1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北矿科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 · | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 | | 三、资质证书 · …… 第 4-9 页 | 关于北矿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 此"。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕2355 号 北矿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北矿科技股份有限公司(以下简称北矿科技公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 北矿科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报 ...

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 4 月 29 日，公司董事会审计委员会顺利完成换届工作。换届前，公 司第七届董事会审计委员会由独立董事马忠先生、马萍女士及董事卜生伟先生三 名成员组成，其中主任委员（召集人）马忠先生为会计专业人士。换届后，公司 第八届董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）由独立董事马忠先生、马萍女 士及董事范锡生先生三名成员组成，其中主任委员（召集人）马忠先生为会计专 业人士，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均出席会议，审议通过 28 项议案。具体情况如下： （ ...

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2025-006 北矿科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于计提资 产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对存 在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对存在减值迹象的 应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、固定资产及在建工程等资 产合计计提减值准备 30,925,746.26 元；对无使用价值的资产进行报废、核销处 置，产生固定资产处置净收益 141,596.76 元，产生无形资产核销收益 0.00 元。 | 减值准备计提具体情况如下 ...

北矿科技股份有限公司董事会 经核查独立董事马忠、马萍、岳明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北矿科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北矿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马忠、马萍、岳明 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-012 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以 现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监 事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面 表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》（详见上交所网站 ht ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-002 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》， 公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 105,817,106.34 元，其 中，母公司实现净利润 25,856,773.86 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公 积后，2024 年当年实际可供股东分配的利润为 23,271,096.47 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 22,791,473.27 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利 润结转下一年度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,263,526 股，以此 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届 ...

公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 223 北矿科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 北矿科技股份有限公司 2024 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卢世杰、主管会计工作负责人邹纯格及会计机构负责人（会计主管人员）辜翠翠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2024年 度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105,817,106.34元。其中，母公司实现净利润 25,856,773.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2024年当年实际可供股东分配的利 润为23,271,096.47元。截至2024年1 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-011 北矿科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、 增强投资者获得感，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议 在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。 授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年 度股东大会召开之日止。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、2025年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等需求，不影响公司正常经 营和持续发展。 （二）中期分红 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-004 北矿科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》， 公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105,817,106.34元，其 中，母公司实现净利润25,856,773. ...