北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文 件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会全部成员应具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第八条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员经董事会批准产生；主任委员（召集人）须为会计专业人士。 第九条 审计委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior according to relevant laws [1][3] - The company is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other regulations, with a registered capital of RMB 189,263,526 [1][3] - The company was approved for public issuance of shares in 2004, with 35 million shares issued initially [1][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to leverage the advantages of national-level research institutions to create value through technological innovation and customer service [1][3] - The business scope includes production and sales of magnetic materials, rare earths, alloys, and various electronic and chemical materials, as well as technology development and consulting [1][3] Shares - The company issues shares in the form of stocks, with a total of 189,263,526 shares issued, all of which are ordinary shares [4][5] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [6][7] - The company is prohibited from repurchasing its own shares except under specific circumstances, such as capital reduction or employee stock ownership plans [6][7] Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise management, and access company documents [10][11] - The company must hold an annual general meeting within six months after the end of the previous fiscal year [19][20] - Shareholder meetings can be called by the board or by shareholders holding more than 10% of the shares [22][23] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [79][81] - Shareholders can exercise voting rights based on the number of shares they hold, with each share granting one vote [82] - Related shareholders must abstain from voting on transactions that involve conflicts of interest [84]

北矿科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人卢世杰、主管会计工作负责人邹纯格及会计机构负责人（会计主管人员）辜翠 翠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为189,263,526股，以 此计算合计拟派发现金红利8,516,858.67元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于母公司 股东净利润的15.68%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动 ...

北矿科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为189,263,526股， 以此计算合计拟派发现金红利8,516,858.67元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于母公 司股东净利润的15.68%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 | 第二节 | | 公司基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 ...

北矿科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-028 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年8月21日召开公司第八届董事会第十四次会议，以9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配方案。董事会认为，本方案符合《公 司章程》规定的利润分配政策，在公司2024年年度股东大会的中期分红授权范围 内，同意本次2025年半年度利润分配方案。 （二）监事会意见 公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方 案》，发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求 等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》 中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别 ...

(本文来自第一财经) 北矿科技公告，2025年上半年营业收入5.52亿元，同比增长15.51%；净利润5431.19万元，同比增长 10.59%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-030 北矿科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第八届 董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会 承接，《北矿科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《北矿科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款进行修订 ...

合资源加速发展新质业务，投资建设磁性功能材料研究院，孵化高性能磁性材料 与磁器件等方向新技术、新产品。公司深耕"一带一路"沿线国家，业务已拓展至 全球50余个国家和地区。同时，通过优化产品结构、推出新技术新产品巩固国内 市场。矿冶装备业务依托技术优势取得国内外多个示范性项目，实现新技术新产 品批量应用；精准发力新能源关键矿产市场，并探索备件服务及选矿作业段总包 新模式；紧抓智能化升级与扩能需求，凭借锌铅熔铸装备领先地位，持续服务大 型铅锌熔铸项目。磁性材料业务以市场需求为导向，优化产品性能、提升高附加 值产品占比，稳步开拓海外市场，持续增强品牌影响力，推动业务增长与国际化 发展。 2025年是"十四五"规划收官之年，也是"十五五"规划谋篇布局之年，公司将 继续保持选矿装备技术领先优势，推动冶金装备技术升级，持续开发高性能永磁 材料，加快突破关键核心技术，紧紧抓住我国矿业和新材料相关行业发展战略机 遇期，立足新发展阶段，完善体制机制，强化创新驱动，增强发展后劲，优化产 品结构，提升核心竞争力，推进公司各项战略实施。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-029 北矿科技股份有限公司 关 ...

北矿科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-031 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-027 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以 现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监 事会主席刘翃女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以 书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审 议通 过《 公 司 2025 年 半年 度报 告 及摘 要》 （详见 上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2025 年半年度报 告。发表如下审核意见： 1、公司 2025 年半年度报告的 ...