| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,588,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.3920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-033 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 02 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 600980 二〇二四年九月二日 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、会议议案 | | 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式 二、现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14 点 00 分 四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会 议室 五、会议议程： (一) 宣布会议开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到 会人员 1 (三) 审议本次股东大会提案 (四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问 (五) 股东投票表决 (六) 统计并宣读现场表决结果 (七) 见证律师讲话 (八) 签署相关会议文件 (九) 宣布股东大会结束 三、网络投票时间：采用上海证 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-032 北矿科技股份有限公司 关于公司财务总监、总法律顾问变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监、总法律顾问辞职情况 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 21 日收到李 洪发先生的书面辞职报告，李洪发先生因工作调动原因辞去公司财务总监、总法律 顾问职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李洪发先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效，离任后李洪发先生将不在公司担任任何职务。李洪发先生所 负责的工作已完成平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公 司生产经营产生影响。 截至本公告披露日，李洪发先生持有公司 27,200 股股票。李洪发先生离职后 将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。 李洪发先生在公司任职 ...

北矿科技股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 综上，我们同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，并同意将相 关议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。 董事会提名委员会: 岳明、马忠、胡建军 2024 年 8 月 21 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及北矿科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定， 公司董事会提名委员会对拟聘任公司高级管理人员的任职资格进行了审核，并发 表如下审核意见： 经审阅拟聘任的公司高级管理人员邹纯格先生的个人履历及相关资料，我们 认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格 和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 北矿科技股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管 ...

北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会 议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司聘任财务总监、总法律顾问的议案》（详见上交所 网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-031 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 22 日 同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 177 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人卢世杰、主管会计工作负责人李洪发及会计机构负责人（会计主管人员）辜翠翠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为189,263,526股 ，以此计算合计拟派发现金红利5,677,905.78元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于母 公司股东净利润的11.56%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-027 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 一、审 议通过 《公司 2024 年半 年度报 告及摘 要》 （详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的 资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司 章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情况。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2024 年半年度报 告。发表如下审核意见： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，公司 2024 年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司 的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 202 ...

北矿科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 （2024 年 8 月） 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定，不得通过任何方式或者安排规避限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第一条 为加强对北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-028 一、利润分配方案内容 根据公司2024年半年度报告（未经审计），公司2024年上半年实现归属于母 公司股东的净利润为49,109,062.39元，截至2024年6月30日，母公司报表中期末 未分配利润为人民币6,415,723.27元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 北矿科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 公司2024年半年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发 ...

北矿科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2024 年 8 月） 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股 东、实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称 1 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免公司控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等法律法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公 ...