董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，建立完善有效的激励与约束机制， 充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员（包括总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、总法律顾问、总工程师等由董事会聘任的高级管理人员）。 公司党委书记、党委副书记、纪委书记参照本办法执行。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配以公司经营情况为基础，根据经 营计划完成情况及分管工作完成情况，遵循以下原则分配： 北矿科技股份有限公司 （一）坚持责、权、利相统一的原则； （二）坚持长期激励与短期激励相结合的原则； （三）坚持标准公开、程序公开、分配公正的原则。 第二章 薪酬与考核管理 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级 ...

北矿科技股份有限公司 募集资金管理办法 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市 ...

北矿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，全部为外部董事，其中独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

北矿科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会和公司 治理）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 董事会战略与 ...

第三条 审计委员会委员在年度报告编制和审议期间负有保密义务。在年度报 告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏公司年度报告情况； 并督促年审会计师及相关人员履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为发生。 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）在年报编制和披露过程中的监督作用，确保信息披露的真实、 准确、完整和及时，根据中国证监会相关规定以及《北矿科技股份有限公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职 责，勤勉尽责。 第十二条 审计委员会上述的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由 相关当事人签字。 第四条 审计委员会应与负责年报审计工作的会计师事务所协商确定年度财 务报告审计工作的时间安排。 第十三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创 ...

北矿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

General Overview - The company establishes an Audit Committee under the Board of Directors to enhance decision-making and ensure effective supervision of the management team [1][2] - The Audit Committee is responsible for overseeing internal and external audit processes and ensuring accurate financial reporting [1][2] Composition of the Audit Committee - The Audit Committee consists of three directors, with a majority being independent directors [2][5] - The Chairperson of the Audit Committee must be an independent director with accounting expertise [2][8] - Members are required to have the necessary professional knowledge and experience to fulfill their duties [2][7] Responsibilities and Authority - The Audit Committee has the authority to inspect financial records, supervise management actions, and propose the convening of extraordinary shareholder meetings [4][12] - It is responsible for reviewing financial information, supervising audit work, and evaluating internal controls [4][13] - The Committee must approve significant financial disclosures and the hiring or dismissal of external auditors [5][15] Internal and External Audit Oversight - The Audit Committee supervises the work of external auditors, ensuring their independence and professionalism [6][17] - It evaluates the effectiveness of internal audits and oversees the implementation of internal audit plans [6][19] - The Committee must report any significant issues to the Board and may hire external consultants for professional opinions [6][24] Meeting Procedures - The Audit Committee is required to meet at least quarterly, with provisions for special meetings as needed [10][27] - A quorum of two-thirds of the members is necessary for meetings to proceed [10][28] - Meeting records must be maintained for at least ten years, and confidentiality is required from all attendees [10][32] Disclosure and Reporting - The company must disclose the Audit Committee's annual performance and any significant issues identified during its oversight [12][37] - Any recommendations made by the Audit Committee that are not adopted by the Board must be disclosed with explanations [12][39] - The company is required to follow legal and regulatory guidelines for disclosing the Audit Committee's opinions on major matters [12][40]

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior according to relevant laws [1][3] - The company is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other regulations, with a registered capital of RMB 189,263,526 [1][3] - The company was approved for public issuance of shares in 2004, with 35 million shares issued initially [1][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to leverage the advantages of national-level research institutions to create value through technological innovation and customer service [1][3] - The business scope includes production and sales of magnetic materials, rare earths, alloys, and various electronic and chemical materials, as well as technology development and consulting [1][3] Shares - The company issues shares in the form of stocks, with a total of 189,263,526 shares issued, all of which are ordinary shares [4][5] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [6][7] - The company is prohibited from repurchasing its own shares except under specific circumstances, such as capital reduction or employee stock ownership plans [6][7] Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise management, and access company documents [10][11] - The company must hold an annual general meeting within six months after the end of the previous fiscal year [19][20] - Shareholder meetings can be called by the board or by shareholders holding more than 10% of the shares [22][23] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [79][81] - Shareholders can exercise voting rights based on the number of shares they hold, with each share granting one vote [82] - Related shareholders must abstain from voting on transactions that involve conflicts of interest [84]

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational strategies of BGRIMM Technology Co., Ltd. for the first half of 2025, showcasing growth in revenue and net profit while emphasizing the company's focus on innovation and market expansion in the mining equipment and magnetic materials sectors [1][10][19]. Financial Performance - The company achieved a total revenue of 552.43 million yuan, representing a year-on-year increase of 15.51% compared to 478.27 million yuan in the same period last year [3][10]. - The total profit amounted to 64.01 million yuan, up 11.33% from 57.50 million yuan in the previous year [3][10]. - The net profit attributable to shareholders was 54.31 million yuan, reflecting a growth of 10.59% from 49.11 million yuan in the same period last year [3][10]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 88.65%, totaling 5.85 million yuan, primarily due to a reduction in cash received from sales [3][10]. Profit Distribution - The company proposed a cash dividend of 0.45 yuan per share (including tax), totaling approximately 8.52 million yuan, which accounts for 15.68% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 [1]. Business Overview - BGRIMM Technology operates in two main sectors: mining equipment and advanced magnetic materials, with a focus on R&D, production, sales, and service integration [4][5]. - The mining equipment segment includes products such as flotation equipment, magnetic separation equipment, and environmental protection equipment, serving various industries including steel, non-ferrous metals, and coal [4][5]. - The magnetic materials segment produces sintered permanent ferrite, bonded permanent ferrite, and rare earth permanent magnets, catering to sectors like electronics, aerospace, and renewable energy [5][6]. Market Strategy - The company aims to strengthen its domestic market presence while actively exploring international opportunities, particularly in countries along the Belt and Road Initiative [6][14]. - BGRIMM Technology emphasizes technological innovation and product development to meet evolving market demands and enhance competitiveness [10][19]. Industry Context - The mining equipment industry is crucial for resource development and is expected to benefit from national policies promoting resource security and sustainable practices [6][7]. - The magnetic materials sector is experiencing rapid growth, driven by advancements in technology and increasing demand for high-performance materials in emerging industries [8][9]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with 17 patents granted in the first half of 2025, including 9 invention patents, and has received multiple provincial and national awards for its technological advancements [11][12]. - BGRIMM Technology is committed to enhancing its product offerings through continuous innovation and optimization of production processes [12][13]. Competitive Advantage - The company boasts a highly qualified workforce, including industry experts and a robust R&D team, which contributes to its leadership in technology and product quality within the mining equipment and magnetic materials sectors [19][20]. - BGRIMM Technology has established a solid customer base, with significant market share in both domestic and international markets, ensuring stable revenue streams and growth potential [24].

北矿科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为189,263,526股， 以此计算合计拟派发现金红利8,516,858.67元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于母公 司股东净利润的15.68%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 | 第二节 | | 公司基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 ...