致:北矿科技股份有限公司 t市金台霍师事务所 Beijing Jintai Law Firm 邮政编码： 100055 地址:北京市西城区广安门外大街 248 号机械大厦 20 层 传真: （86-10）63288570 电话: （86-10）63288571/72 北京市金台律师事务所 关于北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京市金台律师事务所（下称"本所"）接受北矿科技股份有限公司（下称 "北矿科技"或"公司"）委托，指派陶姗姗律师、仇海霞律师出席公司于 2024 年 12 月 25 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。依据《中 华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，以及《北矿科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定,本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序,出 席和列席会议人员的资格、召集人资格,以及会 ...

北矿科技股份有限公司投资管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 防范投资风险，提高投资效益，促进公司投资决策的科学化和民主化，维护公司 和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件及公司治理制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指公司、公司全资子公司和控股子公司（以 下简称"子公司"）开展的固定资产投资和股权投资，主要包括下列投资活动： （一）固定资产投资：指与公司生产经营相关的建造或购置固定资产的投资 活动，包括房产、建筑物，固定资产投资工程新建、扩建、改建、迁建，投资额 200万元以上的经营性固定资产维修、技改及购置项目。 （二）股权投资：指公司依法以货币出资，或以实物、知识产权、土地使用 权等可以用货币估值并可以依法转让的非货币资产作价投资兴办企业、收购其他 企业股权或开展并购，以及对全资、控股、参股公司增资扩股或追加资本金的投 资行为。 除上述第（一）项、第（二）项之外的其他投资项目，如基金 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,115,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1421 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-044 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 4 ...

北矿科技股份有限公司 董事会授权管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，加强风险管理，提高管理效率，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司投资管理制度》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提 下，结合公司经营管理的实际需要，在一定条件和范围内，将部分职权授予董事 长、总经理、经理层等相关机构和人员行使。 其中：经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总 法律顾问、总工程师等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 授权原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 内，不得超越股东大会对董事会的授权范围。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 （四）有效监控原则：董事会对授权事项的执行情况进行监督检查，保障对 授权权限执行的 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由公司董事长卢世杰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事 会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司投资建设磁性功能材料研究院项目的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。 同意全资子公司北矿磁材科技有限公司（以下简称"北矿磁材"）投资建设 磁性功能材料研究院项目，主要用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、 新产品，建设实验室和中试线等，并配套公用辅助工程。项目建设地点在安徽省 阜阳经济技术开 ...

该项目主要用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、新产品，建设实验室和中试线等，并配套 公用辅助工程。 项目建设地点在安徽省阜阳经济技术开发区，位于北矿磁材的全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司现 有厂区内。 财联社12月25日电，北矿科技公告，公司第八届董事会第八次会议审议通过全资子公司北矿磁材科技有 限公司投资建设磁性功能材料研究院项目的议案。 该项目符合国家产业政策和国家"十四五"新材料产业发展规划方向，符合公司中长期发展规划。 项目建设投资为4686.33万元，项目建设期预计16个月，资金来源为北矿磁材自有资金。 ...

北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 600980 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议议程 1 | | --- | | 二、会议须知 2 | | 三、会议议案 | | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 3 | 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式 二〇二四年十二月二十五日 二、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）10 点 00 分 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-041 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以 通讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公 司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议 案： 一 、 审 议 通 过 《 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》 （ 详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 监事会认为：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行审查，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质和能力，聘请 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-042 北矿科技股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计 师事务所已连续五年为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服 务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》有关规定和公司控股股东矿冶科技集团有限公司的有关 建议，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对 2024 年度审计 机构进行变更，拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后 任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-040 北矿科技股份有限公司 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日 以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议 由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下 议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见上交所网站 特此公告。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议 审议通过。 本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2024 ...