宁波能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4638号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波能源集团股份有限公司(以下简称宁波能源公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 284,964,386.84, with the parent company achieving a net profit of CNY 312,423,912.67[6]. - The proposed cash dividend is CNY 1.50 per 10 shares, amounting to a total distribution of CNY 167,644,122.75, which represents 58.83% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 30.45% to CNY 0.2558 compared to CNY 0.3678 in 2023[24]. - The company's operating revenue for 2024 was RMB 4,242,119,719.8, a decrease of 21.24% compared to RMB 5,385,915,377.26 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 284,964,386.84, down 30.05% from RMB 407,398,151.70 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 124.55% to RMB 568,870,579.34 in 2024, compared to RMB 253,339,420.51 in 2023[25]. - The diluted earnings per share for 2024 was RMB 0.2554, a decrease of 30.33% from RMB 0.3666 in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 204,981,489.10, a decrease of 6.77% from RMB 219,876,754.28 in 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased by 2.66 percentage points to 6.70% in 2024, down from 9.36% in 2023[29]. Operational Efficiency - The company achieved a 16.1% year-on-year increase in heat supply, totaling 6.964 million tons, and a 20.04% increase in electricity generation, reaching 1.791 billion kWh[37]. - The company's total operating revenue was CNY 4,242,119,719.88, a decrease of 21.24% compared to the previous year[53]. - The company's operating costs decreased by 23.60% to CNY 3,660,437,341.64, reflecting improved cost management[53]. - The net cash flow from operating activities surged by 124.55% to CNY 568,870,579.34, indicating enhanced operational efficiency[53]. - The company achieved a total electricity sales volume of 1.816 billion kWh, representing a year-on-year increase of 21.68%[52]. - The company reported a total steam sales volume of 6.964 million tons, with a year-on-year growth of 16.15%[52]. - The company’s total installed power generation capacity is projected to reach 3.35 billion kilowatts by the end of 2024, representing a year-on-year growth of 14.6%[44]. Research and Development - The company invested CNY 45.34 million in R&D during the reporting period, resulting in 20 newly authorized patents, including 5 invention patents and 15 utility model patents[40]. - The total R&D investment for the period amounted to ¥45,341,018.73, representing 1.07% of the operating revenue[70]. - The number of R&D personnel is 119, accounting for 7.88% of the total workforce[72]. - Research and development expenses increased by 13.10% to ¥45,341,018.73, driven by growth in specific projects[68]. Environmental Initiatives - The company invested CNY 52.57 million in environmental protection initiatives[153]. - The company has established a mechanism for environmental protection and has allocated funds for this purpose[153]. - The company reported a total nitrogen oxide emission of 105.32 tons, with an annual limit of 197.27 tons, indicating compliance with environmental standards[156]. - The sulfur dioxide emissions for the company were recorded at 66.56 tons, while the annual limit is 120.67 tons, showing adherence to regulations[156]. - The company achieved a particulate matter emission of 10.713 tons, with a yearly limit of 20.67 tons, remaining within acceptable levels[156]. - The company has implemented low-nitrogen burners and various desulfurization and denitrification technologies across its coal-fired power plants, all of which are operating normally[158]. - The company has completed environmental impact assessments for all independent power generation and heating projects, obtaining necessary approvals[159]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities[160]. Strategic Initiatives - The company has implemented a strategic layout focusing on "three improvements and two optimizations" to enhance operational efficiency and promote green development[37]. - The company is focusing on green energy development, transitioning from a coal-based power generation model to a diversified energy group[49]. - The company is actively pursuing strategic collaborations and investments in the energy sector, including partnerships with leading firms[50]. - The company is focusing on the development of biomass gasification projects and has initiated the construction of new biomass heating projects to support its green energy initiatives[39]. - The company plans to enhance operational efficiency through refined management in the cogeneration sector and expand its comprehensive energy service network[102]. - The company is committed to advancing biomass energy technology and establishing a "research-demonstration-iteration" innovation mechanism[102]. Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[109]. - The company has not disclosed any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements[109]. - The company is committed to enhancing its internal control management processes to align with legal and regulatory standards[109]. - The company has established a clear process for remuneration decisions, ensuring alignment with performance metrics and company goals[121]. - The company has implemented a market price principle for related party transactions, ensuring compliance with market standards[184]. - The company has completed rectification measures following administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission, including internal investigations and compliance training[182]. Market Position and Future Outlook - The company aims to achieve a 60% share of non-fossil energy in total installed power generation capacity by 2025, with plans to add over 200 million kilowatts of new energy generation capacity[99]. - Future guidance suggests a revenue growth target of 15% for the next fiscal year, driven by increased demand for energy solutions[115]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and diversify its service offerings[116]. - The company plans to invest in new technologies and product development to stay competitive in the energy sector, aiming for a 10% increase in R&D spending[117]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic fluctuation risks that could impact production and profitability, particularly in the heating supply and shipping sectors[105]. - Cost volatility is a significant risk, with fuel price fluctuations affecting gross margins, especially for biomass fuel, which is susceptible to unpredictable natural disasters[105]. - The company is exposed to policy risks due to ongoing electricity market reforms, which may affect pricing and operational metrics[105]. - Intense market competition in the renewable energy sector is increasing uncertainty regarding project investment returns and resource acquisition[106].

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐彦迪） 2024 年在担任宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能 源"或"公司"）独立董事期间，本人严格遵从《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和监管要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真工作、勤勉尽 责，及时了解公司生产经营状况，准确把握公司发展方向。报告期内， 本人出席了公司历次股东大会、董事会及其相关专门委员会和公司务 虚会，积极履行对公司及相关主体的监督和检查工作，切实维护公司 整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐彦迪 男，1980 年 9 月出生，研究生学历，注册会计师。曾 任中国证监会辽宁监管局副主任科员、主任科员，宁波银行股份有限 公司高级经理、证券事务代表，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董 事会秘书。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，肯特催化材料 股份有限公司独立董事，宁波华桐创业投资管 ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张志旺） 作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公 司"）的独立董事，报告期内，本人秉持对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相 关要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独立董 事作用，同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2024 年 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张志旺 男，1969 年 1 月出生，法学硕士，曾任浙江导司律师 事务所专职律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所律师、 高级合伙人。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，浙江六和（宁 波）律师事务所律师，高级合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我的直系亲属、主要社会关系没有在公司 及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发 行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属 ...

2024 年，本人作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁 波能源"或"公司"）的第八届董事会的独立董事，严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，诚信、勤勉 地履行独立董事职责。本人积极出席公司 2024 年度任期召开的董事 会、股东大会、专门委员会会议及公司召开的务虚会，认真审议会议 各项议案，并对公司重大经营事项独立、客观地发表意见，积极维护 公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高垚） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高 垚 男，1981 年 1 月出生，管理学博士（会计专业）。曾 任上海南麟电子股份有限公司独立董事、上海逸思医疗科技股份有限 公司独立董事、上海皓元医药股份有限公司独立董事、苏州亚科科技 股份有限公司独立董事。现任沈鼓集团股份有限公司独立董事、宁波 能源集团股份有限公司独立董事,上海铭垚信息 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）2024 年度末合伙人数量为 114 人、注册会计师人数为 694 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人。 （7）20 ...

宁波能源集团股份有限公司 NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD. 宁波能源集团股份有限公司 NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD. 环境、社会及治理（ESG）报告 宁波能源集团股份有限公司 2024 宁波能源集团股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 环 境 E 清洁低碳 绿色赋能 SG 目录 社 会 责任担当 共创未来 治 理 合规治理 行稳致远 一、关于本报告 时间范围 报告范围 编制依据 数据来源 报告获取 二、走进宁波能源 公司简介 组织架构 2024年度获奖荣誉 三、ESG管理 议题重要性分析 利益相关方沟通 议题重要性分析结论 ESG治理 四、环境篇 应对气候变化 能源利用 环境合规管理 污染物排放与废弃物处理 水资源利用 生态系统和生物多样性保护 循环经济 CONTENTS 五、社会篇 六、治理篇 43 01 03 09 13 25 2024 员工 乡村振兴 社会贡献 创新驱动 供应链安全 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 党建引领 公司治理 风险管理与尽职调查 投资者关系 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 七、展望未来 57 八 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-017 债券代码:242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层开展证券投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司在保障公司经营资金需求和资金安全的前提下，主要围绕公司主业发展 开展证券投资业务，通过对资本市场类似企业的投资，研究能源环保方向上的发 展机遇、发展路径、细分行业的投资与经营策略，为公司的战略规划、发展路径、 实体投资提供决策参考；通过与被投企业的持股关系，在信息交流、技术共享资 源互补等方面构建与公司之间的产业协同。同时，公司通过研究投资二级市场的 优质标的获得投资收益。 （二）投资金额 在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资额 度内开展证券投资业务。 （三）资金来源 投资种类：股票交易、可转债交易、逆回购。 投资金额：在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资 额度内开展 ...

1、基本信息 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：91330000087374063A （4）成立日期：2013 年 12 月 19 日 宁波能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，宁波 能源集团有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （5）注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大 厦 A 幢 601 室 （6）人员信息：首席合伙人为高峰。2024 年末，中汇 会计师事务所合伙人 116 人，注册会计师 694 人，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 289 人。 （7） ...

债券代码:242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-016 宁波能源集团股份有限公司 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波银行股份有限公司（以 下简称"宁波银行"）开展持续性存贷款等金融服务业务，预计公司（合并，含子公司， 下同）在宁波银行日均存款额不超过1亿元人民币（不含保证金及专户存款），授信额度不 超过15亿元人民币（或等值外币）。 关联交易对上市公司的影响：公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正 常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司 利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公 司不会对宁波银行形成依赖。 2024年度，公司在宁波银行的日均存款额为1,849.49万元；授信额度为6.10亿元； 存款利息收入12.98万元；贷 ...