北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成(宁波) 律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层 (315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》 (以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波) 律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会" ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司第七届董事会第三十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会均审议通 过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》（具 体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn] 2023 年 5 月 10 日、5 月 26 日 公告），同意公司为甬羿光伏按 32.97%股权比例提供连带责任保证担保的额度 增加至担保总额不超过 13,056.12 万元、担保余额不超过 10,880.10 万元，其中长 期融资项目的担保期限最长不超过 10 年，担保签署有效期自 2023 年第二次临时 股东大会批准之日起至下一年度股东大会止。 2023 年 10 月 16 ...

会议材料 2023 年 10 月 | | | 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | 2 | | | 关于补选公司第八届监事会监事的议案 3 | | | | 关于 | 2022 | 年度董事、高管薪酬的议案 4 | 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 四、会议议程： | 1 | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于补选公司第八届监事会监事的议案 | | 3 | 关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案 | （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场表决结果； （六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表 决结果进行现场见证，并出具法律意见书； （七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件； （八）宣布公司 2023 年第三次临时股东大会闭幕。 1 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-076 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于举办2023年半年度网上业绩说明会的公告 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年半年度网上业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ...

宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届五次董事会会议于 2023 年 9 月 27 日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》； 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-069 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 八届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请 公司股东大会审议。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》； 董事会同意公司放弃浙江电力交易中心有限公司本次股权转让的优先购买权。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 宁波能源集团股份有限公司监事会第八届第三次会议于 2023 年 9 月 27 日以 现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，通过了如下 决议： 一、审议并通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》； 监事会同意提名杜继恩为公司第八届监事会监事候选人，并提请公司股东大 会选举。 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-070 宁波能源集团股份有限公司 八届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-075 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 17 日 至 2023 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

公司监事会于近日收到监事唐军苗先生的《辞职函》，唐军苗先生因工作原 因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届监事会监事及监事长职务。鉴于唐军苗 先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，唐军苗先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，唐军苗先生仍将 按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-072 宁波能源集团股份有限公司 关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附：杜继恩先生简历 杜继恩 男，1973 年 5 月出生，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾任宁波能 源集团股份有限公司总经理，宁波开发投资集团有限公司工程管理部经理等职， 现任宁波开发投资集团有限公司组织部 (人力资源部)部长。 唐军苗先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应 尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会 ...

宁波能源集团股份有限公司独立董事 关于八届五次董事会相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《宁波能源集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波能 源集团股份有限公司的独立董事，经对公司提交的相关资料的核查, 基于独立判断的立场，现就公司下述事项发表以下独立意见： 一、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 同意提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 该候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董 事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定 的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除 的情况。 独立董事签名： （以下无正文） （本页系《宁波能源集团股份有限公司独立董事关于八届五次董事会相关议案的独立意见》 签字页） 2023 年 9 月 27 日 高 垚 张志旺 徐彦迪 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-073 宁波能源集团股份有限公司 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 关于分公司投资建设生物质气化供热项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 项目投资概述 宁波能源集团股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日召开八届五次董事会审议通 过《关于分公司拟投资建设生物质气化供热项目的议案》，同意春晓分公司投资 建设生物质气化供热项目，投资金额不超过 7,687 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》 上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。 二、 项目投资基本情况 春晓分公司拟在其厂区内开展生物质气化供热项目，项目包括建设 2 台 18t/h 生物质气化炉、配套一体式生物燃气锅炉及配套设施，总投资不超过 7,687 万元，建设期一年。 三、 对上市公司影响 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 宁 ...