证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2025-020 宁波能源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波朗豪酒店 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 八届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十七次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 赞成票 9 票，反对票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上 市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一 、 利润分配方案内容 债券代码:242520.SH 债券简称:GC 甬能 Y1 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-013 宁波能源集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 334,753,031.25 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 年 4 月 22 日 ， 公 司 总 股 本 1, ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度审计报告 · 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8.12and23.Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 用于证明该审计报告 否由具有热业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 and and the state of the state 曼 | 1.30 | . . | | --- | --- | | 6 | . 0 | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四)合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 ...

宁波能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4638号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波能源集团股份有限公司(以下简称宁波能源公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 284,964,386.84, with the parent company achieving a net profit of CNY 312,423,912.67[6]. - The proposed cash dividend is CNY 1.50 per 10 shares, amounting to a total distribution of CNY 167,644,122.75, which represents 58.83% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 30.45% to CNY 0.2558 compared to CNY 0.3678 in 2023[24]. - The company's operating revenue for 2024 was RMB 4,242,119,719.8, a decrease of 21.24% compared to RMB 5,385,915,377.26 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 284,964,386.84, down 30.05% from RMB 407,398,151.70 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 124.55% to RMB 568,870,579.34 in 2024, compared to RMB 253,339,420.51 in 2023[25]. - The diluted earnings per share for 2024 was RMB 0.2554, a decrease of 30.33% from RMB 0.3666 in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 204,981,489.10, a decrease of 6.77% from RMB 219,876,754.28 in 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased by 2.66 percentage points to 6.70% in 2024, down from 9.36% in 2023[29]. Operational Efficiency - The company achieved a 16.1% year-on-year increase in heat supply, totaling 6.964 million tons, and a 20.04% increase in electricity generation, reaching 1.791 billion kWh[37]. - The company's total operating revenue was CNY 4,242,119,719.88, a decrease of 21.24% compared to the previous year[53]. - The company's operating costs decreased by 23.60% to CNY 3,660,437,341.64, reflecting improved cost management[53]. - The net cash flow from operating activities surged by 124.55% to CNY 568,870,579.34, indicating enhanced operational efficiency[53]. - The company achieved a total electricity sales volume of 1.816 billion kWh, representing a year-on-year increase of 21.68%[52]. - The company reported a total steam sales volume of 6.964 million tons, with a year-on-year growth of 16.15%[52]. - The company’s total installed power generation capacity is projected to reach 3.35 billion kilowatts by the end of 2024, representing a year-on-year growth of 14.6%[44]. Research and Development - The company invested CNY 45.34 million in R&D during the reporting period, resulting in 20 newly authorized patents, including 5 invention patents and 15 utility model patents[40]. - The total R&D investment for the period amounted to ¥45,341,018.73, representing 1.07% of the operating revenue[70]. - The number of R&D personnel is 119, accounting for 7.88% of the total workforce[72]. - Research and development expenses increased by 13.10% to ¥45,341,018.73, driven by growth in specific projects[68]. Environmental Initiatives - The company invested CNY 52.57 million in environmental protection initiatives[153]. - The company has established a mechanism for environmental protection and has allocated funds for this purpose[153]. - The company reported a total nitrogen oxide emission of 105.32 tons, with an annual limit of 197.27 tons, indicating compliance with environmental standards[156]. - The sulfur dioxide emissions for the company were recorded at 66.56 tons, while the annual limit is 120.67 tons, showing adherence to regulations[156]. - The company achieved a particulate matter emission of 10.713 tons, with a yearly limit of 20.67 tons, remaining within acceptable levels[156]. - The company has implemented low-nitrogen burners and various desulfurization and denitrification technologies across its coal-fired power plants, all of which are operating normally[158]. - The company has completed environmental impact assessments for all independent power generation and heating projects, obtaining necessary approvals[159]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities[160]. Strategic Initiatives - The company has implemented a strategic layout focusing on "three improvements and two optimizations" to enhance operational efficiency and promote green development[37]. - The company is focusing on green energy development, transitioning from a coal-based power generation model to a diversified energy group[49]. - The company is actively pursuing strategic collaborations and investments in the energy sector, including partnerships with leading firms[50]. - The company is focusing on the development of biomass gasification projects and has initiated the construction of new biomass heating projects to support its green energy initiatives[39]. - The company plans to enhance operational efficiency through refined management in the cogeneration sector and expand its comprehensive energy service network[102]. - The company is committed to advancing biomass energy technology and establishing a "research-demonstration-iteration" innovation mechanism[102]. Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[109]. - The company has not disclosed any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements[109]. - The company is committed to enhancing its internal control management processes to align with legal and regulatory standards[109]. - The company has established a clear process for remuneration decisions, ensuring alignment with performance metrics and company goals[121]. - The company has implemented a market price principle for related party transactions, ensuring compliance with market standards[184]. - The company has completed rectification measures following administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission, including internal investigations and compliance training[182]. Market Position and Future Outlook - The company aims to achieve a 60% share of non-fossil energy in total installed power generation capacity by 2025, with plans to add over 200 million kilowatts of new energy generation capacity[99]. - Future guidance suggests a revenue growth target of 15% for the next fiscal year, driven by increased demand for energy solutions[115]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and diversify its service offerings[116]. - The company plans to invest in new technologies and product development to stay competitive in the energy sector, aiming for a 10% increase in R&D spending[117]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic fluctuation risks that could impact production and profitability, particularly in the heating supply and shipping sectors[105]. - Cost volatility is a significant risk, with fuel price fluctuations affecting gross margins, especially for biomass fuel, which is susceptible to unpredictable natural disasters[105]. - The company is exposed to policy risks due to ongoing electricity market reforms, which may affect pricing and operational metrics[105]. - Intense market competition in the renewable energy sector is increasing uncertainty regarding project investment returns and resource acquisition[106].

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐彦迪） 2024 年在担任宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能 源"或"公司"）独立董事期间，本人严格遵从《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和监管要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真工作、勤勉尽 责，及时了解公司生产经营状况，准确把握公司发展方向。报告期内， 本人出席了公司历次股东大会、董事会及其相关专门委员会和公司务 虚会，积极履行对公司及相关主体的监督和检查工作，切实维护公司 整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐彦迪 男，1980 年 9 月出生，研究生学历，注册会计师。曾 任中国证监会辽宁监管局副主任科员、主任科员，宁波银行股份有限 公司高级经理、证券事务代表，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董 事会秘书。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，肯特催化材料 股份有限公司独立董事，宁波华桐创业投资管 ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张志旺） 作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公 司"）的独立董事，报告期内，本人秉持对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相 关要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独立董 事作用，同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2024 年 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张志旺 男，1969 年 1 月出生，法学硕士，曾任浙江导司律师 事务所专职律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所律师、 高级合伙人。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，浙江六和（宁 波）律师事务所律师，高级合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我的直系亲属、主要社会关系没有在公司 及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发 行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属 ...

2024 年，本人作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁 波能源"或"公司"）的第八届董事会的独立董事，严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，诚信、勤勉 地履行独立董事职责。本人积极出席公司 2024 年度任期召开的董事 会、股东大会、专门委员会会议及公司召开的务虚会，认真审议会议 各项议案，并对公司重大经营事项独立、客观地发表意见，积极维护 公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高垚） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高 垚 男，1981 年 1 月出生，管理学博士（会计专业）。曾 任上海南麟电子股份有限公司独立董事、上海逸思医疗科技股份有限 公司独立董事、上海皓元医药股份有限公司独立董事、苏州亚科科技 股份有限公司独立董事。现任沈鼓集团股份有限公司独立董事、宁波 能源集团股份有限公司独立董事,上海铭垚信息 ...