关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 21 日，公司监事会收到《宁波能源集团股份有限公司第八届 第四次职工大会决议》，经职工代表大会选举，选举张文文女士为职工监事（简 历后附）。 职工监事张文文女士将与公司2023年第二次临时股东大会和2023年第三次 临时股东大会选举出的 2 名监事一起组成公司第八届监事会。 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 22 日 简历： 张文文 女，1993 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生。现任宁波能源集团 股份有限公司审计部主管。 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 10 月 18 | ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 3、公司类型：其他有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 八届十九次董事会，会议审议通过了《关于调整定远县双创产业园储能项目投资 建设方案的议案》，董事会同意公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下 简称"朗辰新能源"）对项目及项目公司进行变更，与定远国科储能科技有限公 司按照 80%、20%的股比合资设立朗辰国科（滁州）智慧能源有限公司（暂定名， 最终以市场监督管理局核准为准，以下简称"朗辰国科"）投资建设光储综合智 慧能源项目。朗辰国科注册资本金为 2,200 万元，朗辰新能源按 80%股比认缴 1,760 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在《上海证券报》以及上海 证券交易所 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-058 宁波能源集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5、股东组成：金华宁能持有其 51%股权，金开新农持有其 49%股权。 一、对外投资概述 为满足金华经济技术开发区（金西片区）企业日益增长的热负荷需求，推动 园区乃至金华市的节能减排和绿色可持续发展，金华宁能与金华金开新农发展有 限公司（以下简称"金开新农"）按 51%和 49%的股比，以现金出资共同成立金 华金能，在健康生物产业园区域建设综合能源项目。金华金能注册资本金 2,400 万元，金华宁能以自有资金出资 1,224 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制 度的相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事 会或股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-056 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 董事长：马奕飞先生 副董事长、总经理：诸南虎先生 独立董事：张志旺先生 副总经理、财务负责人：夏雪玲女士 董事会秘书：沈琦女士 四、投资者参加方式 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 18 日 16:00-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会 ...

宁波能源集团股份有限公司 章 程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 2 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 宁波能源集团股份有限公司章程 第一章 总 则 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 ...

被担保人：1、丰城宁能生物质发电有限公司（以下简称"丰城宁能"）， 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）和公司全资子 公司绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 100%股份。2、潜江瀚达热电有 限公司（以下简称"潜江热电"），公司持有其 70%股份。3、宁波宁电海运有 限公司（以下简称"宁电海运"），公司全资子公司。4、黎川县巴尔蔓能源技 术有限公司（以下简称"黎川巴尔蔓"），公司控股子公司宁波甬创电力科技有 限公司控股子公司，公司间接持有其 30.60%股份。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 9 月合计为上 述被担保人提供的担保金额为人民币 27,641.64 万元。截至公告披露日，公司累 计为控股子公司提供的担保余额为人民币 256,673.46 万元。 关于2024年9月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会均审议通过 了《关于公司 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | 名称：宁波能源集团股份有限公司 宁波能源集团股份有限公司 关于变更营业范围并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日、9 月 19 日召开八届十八次董事会、2024 年第一次临时股东大会，均审议通 过《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于 调整公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（临 2024-049）。 一、工商变更登记情况 近日，公司完成了上述事项的工商变更手续并取得了浙江省宁波市市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下： 住所：浙江省宁波经济技术开发区大港工业城 经营范围：一般项目：热 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | 宁波能源集团股份有限公司 关于调整定远县双创产业园储能项目投资建设方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第八届第九次董事会，会议审议通过了《关于子公司成立项目公司暨公司向子公 司增资的议案》，同意公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗 辰新能源"）出资 4,400 万元设立全资子公司朗辰（滁州）智慧能源有限公司(以 下简称"滁州朗辰")投资建设定远县双创产业园 25MW/100MWh 储能项目，项目 总投资不超过 14,658.24 万元，并同意公司对朗辰新能源增资 4,400 万元。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《宁波能源关于对全资子公司宁波朗 辰新能源有限公司增资暨其对外投资的公告》（公告编号：临 ...

宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职 工监事洪瑜的书面辞职申请。洪瑜女士因工作原因申请辞去公司第八届监事会职 工监事职务。鉴于洪瑜女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求， 根据《公司法》、《公司章程》的规定，洪瑜女士将继续履行监事职责直至新监 事就任为止。 公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任职工监事。 洪瑜女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽 的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对洪瑜 女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 20 日 1 ...