关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-019 浙文互联集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购方案的实施情况：2024 年 3 月 8 日，浙文互联集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购股份 103 万股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.07%，购买的最高价为 4.86 元/股、 最低价为 4.83 元/股，已支付的总金额为 499.4693 万元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第十届董事会第十三次临时会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购价格不超过人民币 5.6 元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内，回 ...

浙文互联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 4 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 5 | 1 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分； 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2024 年 3 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00。 二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒 产业园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-018 浙文互联集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）于2024 年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《浙文互联关于召 开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-015），公司将于2024年3月14 日召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期 元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-017 浙文互联集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。 三、其他事项 一、回购方案的基本情况 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第十届董事会第十三次临时会议，经 全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 5.6 元/股（含 本数），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内， 回购股份将用于员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 24 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联关于以集中竞 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-016 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 杭州派瑞威行文化传播有限公司（以下简称"杭州派瑞"）、杭州 百孚思文化传媒有限公司（以下简称"杭州百孚思"），均为公司 全资孙公司。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。 为支持下属公司业务发展，满足日常经营的资金需求，近日，公司与江苏银 行股份有限公司杭州分行签署《最高额保证合同》，为杭州派瑞 5,000.00 万元、 杭州百孚思 1,000.00 万元的银行综合授信提供连带责任保证。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供 担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之 间互相担保的总额度 ...

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）为 公司 2023 年度审计机构，提供财务审计和内部控制审计服务。具体内容详见公 司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于续聘会 计师事务所的公告》（临 2024-013）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-012 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第十四次临时会议通知于 2024 年 2 月 19 日以邮件方式发出，本次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合有关法律、行政 ...

浙文互联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 27 日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第十四次临时会议，以全体董事同意的表决结果审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》。 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法 规，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下： 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-014 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据 ...

浙文互联集团股份有限公司章程 浙文互联集团股份有限公司 章 程 二○二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | | 首席执行官（CEO)、总经理、联席总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第八章 | 党组织 | | 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第十章 | 通知和公告 | | 35 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | | 第十二章 | 修改章程 | | 38 | | 第十三章 | 附 则 | | 39 | 浙文互联集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-013 浙文互联集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天圆全"） 2024 年 2 月 27 日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十四次临时会议以全体董事同意的表决结果审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天圆全为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京， 是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。 天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国 际传播大厦 5 层 22、23、24、25 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-015 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证 ...