董事会战略委员会 2024 年一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略委员会 2024 年第 一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《公司 2024-2026 年发展规划》 与会委员就本议案向董事会提出建议，认为该规划明确了总体思路和目标、 业务布局、发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。 同意7票，反对0票，弃权0票。 战略委员会成员签字： 四创电子股份有限公司 靳彦彬 杨林 沈泽江 李柏 2024 年 4 月 18 日 （本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议 会议决议之与会委员签字页） 四创电子股份有限公司 董事会战略委员会 张成伟 任小伟 张春城 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,926,601,476.83, a decrease of 29.19% compared to CNY 2,720,683,574.08 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -553,229,957.08, a significant decline from CNY 66,042,484.89 in the previous year, representing a decrease of 937.69%[20] - The basic earnings per share for 2023 was CNY -2.0580, compared to CNY 0.241 in 2022, reflecting a decrease of 953.94%[21] - The total assets of the company as of the end of 2023 were CNY 6,582,758,200.00, down 11.63% from CNY 7,448,775,083.10 at the end of 2022[20] - The company's net assets attributable to shareholders decreased to CNY 2,162,164,619.45, down 20.67% from CNY 2,725,511,004.85 at the end of 2022[20] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 108,234,967.17, a decrease of 8.16% compared to CNY 117,845,672.54 in 2022[20] - The company's financial expenses decreased by 63.95% due to reduced loan scales and interest rates, along with increased litigation interest income[62] - The company reported a total revenue of 36,063.74 million CNY and a net profit of 2,997.14 million CNY for the year[84] Dividend and Shareholder Policies - The company plans not to distribute cash dividends for the 2023 fiscal year, nor to implement any capital reserve transfers to increase share capital[5] - The company’s cash dividend policy stipulates that at least 80% of profits should be distributed as cash dividends during mature phases without major capital expenditures[135] - The company has a policy to distribute at least 30% of the average annual distributable profits over the last three years in cash dividends[138] - The company has confirmed that its cash dividend policy aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity in distribution standards and procedures[141] - During the reporting period, the company reported a positive profit available for distribution to shareholders but did not propose a cash profit distribution plan, requiring detailed disclosure of the reasons and intended use of undistributed profits[142] Operational Developments - The company completed the first phase of restricted stock grant registration on June 22, 2023, with a total of 1,046,200 shares granted[8] - The company issued a stock dividend of 0.3 shares for every share held in July 2023, resulting in an increase of 63,742,598 shares in total[8] - The company successfully expanded its radar market, winning multiple projects including weather radar for Shenzhen and Chongqing airports[31] - The company successfully developed two new products during the reporting period, enhancing its competitiveness in the PCB digital transformation and was recognized by the Ministry of Industry and Information Technology as part of the "2023 Annual Intelligent Manufacturing Excellent Scenarios List"[32] - The company completed the design and transition to mass production of the X载 product, marking a significant breakthrough in the data link field[32] - The company won a bid for a radar power supply project from a certain aerospace industry, successfully completing the R&D and obtaining bulk orders[32] - The company established a "Low Altitude Economic Industry Promotion Working Group" to participate in the planning and layout of low-altitude economic industries in Anhui Province[35] Market and Strategic Focus - The company aims to strengthen its domestic market leadership in sensing products and expand into international markets[31] - The company plans to continue focusing on major markets and projects to enhance its industrial layout and promote transformation[30] - The company is focusing on the development of precision meteorological observation systems and aims to enhance its capabilities in meteorological disaster prevention and reduction[41] - The company is focusing on the development of air traffic management equipment and systems, emphasizing the localization of air traffic management devices and enhancing safety management and technical support[42] - The company is committed to the development of smart air traffic management and green air traffic solutions to meet diverse industry demands[42] - The company is exploring opportunities in public safety markets, driven by the modernization of social security and defense systems[87] Research and Development - The company has invested in R&D, with R&D expenses of CNY 30,857,634.87, an increase of 3.84% from the previous year[62] - Total R&D investment amounted to CNY 99,340,618.92, representing 5.16% of total revenue, with 68.94% of the R&D costs capitalized[73] - The company employed 1,075 R&D personnel, accounting for 38.78% of the total workforce[74] - The company is focusing on R&D for new technologies, aiming to enhance its competitive edge in the industry[112] Risk Management - The company has identified strategic, financial, market, and operational risks as significant risk factors in its operations[7] - The company faces strategic risks due to potential misalignment between strategic planning and actual development, which could lead to inefficient resource allocation[98] - Financial risks include potential liquidity pressures from delayed payments from clients in sectors like meteorology and emergency management, necessitating improved receivables management[99] - The company is experiencing increased competition and market risks due to rising customization demands and a lack of product systematization, which could impact profitability[101] Governance and Compliance - The company has continued to strengthen its internal control construction and improve its governance mechanisms during the reporting period[104] - The company has revised its articles of association and other governance documents in accordance with relevant requirements[104] - The company has maintained a governance structure that is clear in responsibilities, effective in checks and balances, and coordinated in operations[104] - The company has complied with the requirements of the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations during the reporting period[104] - The company has registered insider information personnel in accordance with regulations regarding the disclosure of periodic reports and other important matters[104] Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.8352 million yuan in environmental protection during the reporting period[150] - The company has established 7 wastewater treatment units and 11 exhaust gas treatment towers to ensure compliance with discharge standards[151] - The company reported no exceedance of pollutant discharge limits for COD (350 mg/L), total nitrogen (70 mg/L), ammonia nitrogen (35 mg/L), total phosphorus (6 mg/L), total lead (0.2 mg/L), and total nickel (0.5 mg/L)[152] - The company has developed a detailed emergency response plan for environmental incidents, which has been approved and filed[156] - The company conducted emergency drills to enhance employee response capabilities to chemical leaks, ensuring preparedness for environmental incidents[157] - The company has set up 11 organized exhaust gas monitoring points, with monitoring frequency of once every six months[160] Shareholder Engagement - The company held a total of 3 shareholder meetings during the reporting period, combining on-site and online voting methods, with no additional temporary proposals[107] - The total remuneration for the general manager, Ren Xiaowei, was 536,910 CNY at the beginning of the year, increasing to 697,970 CNY by the end of the year, reflecting a change of 16,106 CNY[109] - The company has established a "five-element" compensation incentive system linking employee income to company performance and job performance[133] - The company has established a profit distribution policy that requires the board of directors to propose a cash dividend plan based on the company's operating conditions and relevant regulations, which must be approved by the shareholders' meeting[139]

独立董事 2023 年度述职报告 （沈泽江） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 沈泽江，男，中国籍，汉族，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员。 曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。 现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （二）独立性说明 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立 ...

四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年第 三次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到委员 5 人，实 到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议听取 并讨论了以下事项： 一、《2023 年度内部控制评价报告》 同意5票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议 潘立生 靳彦彬 徐淑萍 沈泽江 李柏 四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 7 日 会议决议之与会委员签字页） 审计委员会成员签字： ...

四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011010727 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | T | l Births. | TO AN | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | 11 | It | MDL | | I | 11 | | 11 | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | --- | | 1-2 | 我们接受委托,对四创电子股份有限公司（以下简称四创电子） 2023 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字【2024】0011003109 号 审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收 入扣除 ...

四创电子股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2024 年四次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年四 次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务预算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会审议。 五、审议通过《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 六、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及 前期的财务状况、经营成果 ...

大华核字【2024】0011010805 号 四创电子股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一·监管平台（http://acc.mof.com.cn】 四创电子股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项的专项说明 录 页 次 出具带强调事项段的无保留意见内部控制审 1-2 计报告涉及事项的专项说明 t Artist 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 双两四环中路 16 号院 7 号楼 12 号 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 内 部 控 制 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字「2024］0011010805 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成四创电子股份有限公司(以下简称四创 电子）2023 年度财务报表的审计工作，并于 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-012 四创电子股份有限公司 七届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日发出召开七届 二十二次监事会的会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午在合肥市高新区公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会 主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2023 年度利润分配预案》 公司监事会认为：2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现 实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发 展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案尚须提交股东大会审 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李柏） 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： （一）个人履历 参加董事会情况 李柏，中国籍，汉族，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工 程师，历任安徽省气象局省台副总工，中国气象局观测网络司副司长，中国气象 局气象探测中心副主任。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》 所要 ...

二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了大华所出具的公司2023年度内部控制审计报告,认为:大华 所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意大华 所对公司2023年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司已采取及拟采取的措施 四创电子股份有限公司董事会关于带强调事项段 无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司"或"四创电子") 2023 年度内部控制进行了审 计,并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,公司年中对部分预投产项目的市场 前景、技术变化等外部环境信息获取、分析、传递不及时 ...