公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四创电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于四创电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011010726 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn u 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 目 录 专项说明 Í 1-2 = l 四创电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 大华会计师事务所 (按联当 1] 则 21 教师 7 德印 16 中国 2 供 集在 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011010726 号 关于四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...

大华所初始创立于1985年,是国内最具规模的大型会计师事务所之一,具有 上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计等资格。 截至2022年12月，大华所具有中国注册会计师资格者1,600多人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师约1,000人。2021年度大华所实现业务收入约31亿 元人民币，2021年度共承担449家上市公司审计业务，位列中国注册会计师协会 公布的"2021年会计师事务所百强所"榜单行业第七。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所成立于2012年，注册地址为合 肥市长江西路687号拓基城市广场金座B4楼，执业人员具有多年从事上市公司审 计的经验。 四创电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计事务所履行 监督职责情况报告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为本公司2023年度的财务审计机构和内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会切实对大华所2023年度的 ...

四创电子股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011003109 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants （SpecialGeneralPartnership） 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行" 报告编码:京24FEWLKBX 四创电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 己审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-116 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 ...

全体委员回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 四创电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》 就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、 地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津 贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在 报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。 潘立生 沈泽江 就本议案向董事会提出建议，根据2023年度董事会目标，对公司高级管理人 员2023年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2023 年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届董事 ...

四创电子股份有限公司 第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。会议应到 4 人，实到 4 人。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议 暨关联交易的议案》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议 案》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。 会议决议之签字页） 潘立生 徐淑萍 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。 沈泽江 李柏 （本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届独立董事专门会议2024年第一次 独立董事签字： 2024 年 4 月 15 日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （潘立生） 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 潘立生，男，中国籍，汉族，1963 年 6 月出生，管理学博士，中国民主建 国会会员。历任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师。具备独立 董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格 ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-016 四创电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的规定和要求进行 的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符 合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释准则第 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生 ...

关于四创电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 委托单位：四创电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)58350011 四创电子股份有限公司 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 四创电子股份有限公司 2023 年度非经营性资 1-8 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师墓务所 (特殊普语合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011006076 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了四创电 子股份有限公司(以下简称四创电子)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 ...

经核查独立董事潘立生先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四创电子股份有限公司 董事会对独立董事独立自查 情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事潘立生 先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...