关于公司与中国电子科技财务有限公司签署 金融服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 交易内容 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-015 四创电子股份有限公司 1、四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电子科技财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。 2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供综合授信额度为：27.35亿元。 3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司，向财务公司存入的每日最高存款 结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。 ● 关联人回避事宜 公司七届二十八次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。 ● 交易对公司的影响 此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联 交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。 ● 需提请投资者注意的其他事项 本次关联交易尚须公司股东大会批准， ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-010 四创电子股份有限公司 2024 年 1 月 4 日，博微长安与徐婵娟女士就北京海淀区莲花苑 2 号楼 6 层 1 门 607 房产签署了《北京市存量房屋卖卖合同》，并办理完成过户登记手续，成 交价为 6,841,600 元,具体详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所的 1 近日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽博 微长安电子有限公司（以下简称"博微长安"）与齐春兰女士就北京海 淀区莲花苑 2 号楼 6 层 1 门 608 房产签署了《北京市存量房屋卖卖合同》， 并办理完成过户登记手续，成交价为 8,247,100 元。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌出售房产的进展公告》 （公告编号：2024-001）。 博微长安拟转让北京海淀区莲花苑2号楼6层1门608房产，建筑面积133.7平 方米，评估值为8,681,100元。2023年11月20日，以挂牌起始价格为8,681,100 元在北京产权交易所公开挂牌转让，截至2023 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-009 四创电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邮箱：scdz600990@163.com 联系地址：安徽省合肥高新技术产业开发区习友路3366号 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 附：简历 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任梁建先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。杨梦女士 不再担任公司证券事务代表，杨梦女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉 尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 梁建先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《上海证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-007 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任余小强先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-008）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任梁建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-009）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日以通讯方式 召开七 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-008 四创电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 附：简历 余小强，男，中国籍，汉族，1978 年 8 月出生，本科学历，中共党员，研究 员级高级工程师。曾被安徽省人社厅授予全省国防科技工业劳动模范称号，获安 徽省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项。历任四创电子雷达事业部副主任，人力 资源部副主任（主持工作）、主任，雷达事业部总经理，雷达装备部总经理，技 术中心常务副主任、主任，规划与科技部主任。现任公司副总经理。 2 根据《公司章程》的有关规定，结合四创电子股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任余小强先生(简历见附件)为公司副总经理，其任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 余小强先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格 要求，不存在《公司法》及中 ...

特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-006 四创电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的有关规定，结合四创电子股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开七届二十六次董事会，审议通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》，同意聘任孙龙先生为公司副总经理，简历见附件。其任期自本 次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 孙龙先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要 求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市 场禁入处罚且尚未解除等情形。 2 附：简历 孙龙，男，中国籍，汉族，1980 年 12 月出生，工学博士，中共党员，研究 员级高 ...

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 提名委员会认为孙龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。 因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经提名委员会资格审查，公司董 事会同意聘任孙龙先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于 聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-005 四创电子股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日以通讯方式 召开七届二十六次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 为优化公司感 ...

上市公司所处的当事人地位：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为仲裁裁决执行申请人。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024- 004 四创电子股份有限公司 关于仲裁结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的仲裁阶段：仲裁裁决执行阶段。 涉案的金额：截至结案日，被执行人亳州金地建设投资有限责任公司（以 下简称"亳州金地"）已向公司支付款项 39,401,695.67 元及相应利息 19,042,913.91 元，现本案已执结。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案已执行完毕，本次仲裁事项 将对公司 2023 年度利润总额产生积极影响，影响金额为 2,214.32 万元，最终以 年审会计师确认后的审计结果为准。 一、本次仲裁的基本情况 四创电子股份有限公司董事会 2017 年 1 月，公司与亳州金地签订《谯城区视频数据平台项目合同》，2019 年 2 月，项目完成审计，审计后的决算金额为 381,214,715.94 元。因亳州金地 未按合同约定履行付款 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-002 四创电子股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第七 届董事会二十五次会议、第七届监事会二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截 至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。 2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围及总金额 ...

一、交易概述 为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司全资子公司博微 长安拟转让其持有的北京海淀区莲花苑2号楼6层1门607、608两套房产。上述事 项已于公司七届二十二次董事会、七届十九次监事会审议通过，具体详见公司于 2023年11月9日披露于上海证券交易所的《关于全资子公司安徽博微长安电子有 限公司公开挂牌出售房产的公告》（公告编号：2023-037）。 二、公开挂牌进展情况 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-001 四创电子股份有限公司 关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌 出售房产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 签署了《北京市存量房买卖合同》（合同编号 CW640747），成交价为6,841,600 元，并于2024年1月4日完成产权过户、房屋交接、价款收取等手续。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。徐婵娟与上市公司及上 市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系 不存在关联关系 ...