四创电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 ...

四创电子股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-046 四创电子股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以书面方 式发出召开七届二十四次董事会的会议通知，会议于2023年12月20日以通讯方 式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于修订<四创电子独立董事制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子独立董事制 度（2023年12月修订）》。 二、审议通过《关于修订<四创电子董事会专门委员会议事规则>的议案》 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-045 四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,388,349 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.7297 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第七届董事会召集，会议由董事长张成伟先生主持，本次会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号 ...

四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议议程 现场会议时间：2023年12月12日（星期二），下午14:00 网络投票时间：2023年12月12日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：合肥市高新区习友路3366号公司会议室 （一）宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向财务公司 申请续授信额度暨关联交易的议案》 （三）股东发言 （四）投票表决 1.股东及代表现场投票 （六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字） （七）宣布会议结束 2.推举唱票人、计票人、监票人 3.清点表决票并宣布现场表决结果 （五）律 ...

王玉宝先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王玉 宝先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 11 月 24 日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 董事长王玉宝先生的书面辞职报告，王玉宝先生因工作变动，提出辞去公司第七 届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等职务。 王玉宝先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，王玉宝先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数， 不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序 选举新任董事长。 四创电子股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 ...

依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派喻荣虎、孔洋洋两位律师（以下简称"本 所律师"）就公司于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2023 年 11 月 24 日下午 14：00 如期召开， 经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事任小伟主持，会议 召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。 2、公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 11 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-043 四创电子股份有限公司关于 全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押 向中国电子科技财务有限公司申请续授信额度 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 安徽博微长安电子有限公司（以下简称"博微长安"）拟以自有资产抵押方 式向中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请续授信额度 人民币 2.7 亿元，博微长安为本次拟签订的《综合授信合同》项下发生的各 类业务实际形成的主债权最高余额人民币 2.7 亿元向财务公司提供最高额抵 押担保。 一、关联交易概述 （一）本次交易的原因及基本情况 2022 年 12 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 全资子公司博微长安以自有资产抵押向财务公司申请授信额度暨关联交易的议 案》，博微长安以自有资产抵押方式向财务公司申请授信额度人民币 2.6 亿元， 1 本次交易构成关 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2023-044 四创电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日 ...