证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-038 四创电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14:00 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-039 四创电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 龚杰洪先生、王璐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，龚杰洪先生、王璐先生的辞职未导致公司董事 会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经 营。龚杰洪先生、王璐先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 龚杰洪先生、王璐先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对龚杰洪先生、王璐先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并 表示衷心的感谢。 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司董事会近日收到公司副董事长龚杰洪先生、董事王璐 先生的书面辞职报告，因工作调整，龚杰洪先生提出辞去公司第七届董事会副董 事长、董事，辞去董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务， 王璐先生提出辞去公司第七届董事会董事职务。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 337,950,953.47, a decrease of 43.95% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 46,872,857.57, compared to a loss of CNY 6,496,580.57 in the same period last year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.1742 CNY, down from -0.0314 CNY in the same period last year[7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,077,222,324.32, a decrease of 26.8% compared to CNY 1,472,429,537.51 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 86,646,091.71, compared to a loss of CNY 48,886,149.28 in the same quarter of 2022, representing an increase in loss of 77.4%[22]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.3274 for the third quarter of 2023, compared to CNY -0.1923 in the same quarter of 2022[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,226,370,573.49, reflecting a decrease of 2.99% from the end of the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 2,638,079,965.45, down 3.21% from the end of the previous year[7]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 4,558,692,972.56, a decrease from CNY 4,693,543,871.59 at the end of the previous year[19]. - Total current liabilities are reported at ¥3,777,432,816.70, slightly down from ¥3,794,638,103.11[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 280,533,000, compared to a negative CNY 425,765,300 in the same period last year[7]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was a negative CNY 280,533,108.71, an improvement from a negative CNY 425,765,305.95 in the same period of 2022[26]. - The company recorded a total cash inflow from operating activities of CNY 1,325,619,454.47 for the first three quarters of 2023, down from CNY 1,619,593,164.61 in the same period of 2022[26]. - Cash inflow from financing activities reached ¥1,591,081,368.00, while cash outflow totaled ¥1,564,446,332.79, resulting in a net cash flow of ¥26,635,035.21[27]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -¥262,464,235.70, leading to an ending balance of ¥221,926,474.87[27]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,356[14]. - The largest shareholder, China Electronics Corporation, holds 115,246,277 shares, representing 41.75% of total shares[14]. Operational Insights - The decline in operating revenue was primarily due to a decrease in business order volume during the reporting period, with a change of -43.95%[12]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[1]. - The financial statements for Q3 2023 have not been audited[5]. Current Assets and Expenses - As of September 30, 2023, total current assets amount to ¥5,051,662,069.69, a slight decrease from ¥5,094,990,289.06 at the end of 2022[17]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥225,357,233.97 from ¥490,832,315.97, indicating a decline of approximately 54%[17]. - Accounts receivable increased to ¥1,999,088,184.40 from ¥1,782,414,903.10, reflecting a growth of about 12.2%[17]. - Inventory increased to ¥1,861,684,832.51 from ¥1,659,702,375.50, showing an increase of approximately 12.1%[17]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 6,459,938.57, significantly lower than CNY 16,696,044.68 in the same quarter of 2022, indicating a reduction of 61.3%[22]. - Sales expenses for the third quarter of 2023 were CNY 77,186,731.69, a decrease of 15.5% from CNY 91,384,297.90 in the same quarter of 2022[22]. Borrowings - Short-term borrowings increased to ¥1,188,454,144.53 from ¥1,064,097,665.36, indicating an increase of approximately 11.7%[18]. - Long-term borrowings decreased to ¥663,348,388.83 from ¥777,722,368.46, reflecting a decline of about 14.7%[18]. - The company received ¥1,574,928,040.00 in cash from borrowings during the financing activities[27]. - The company paid ¥1,486,171,508.53 in cash for debt repayment during the financing activities[27]. Accounting Standards - The company did not apply the new accounting standards starting from 2023[27].

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-033 四创电子股份有限公司 （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 同意5票，反对0票，弃权0票。 七届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日发出召开七届 十八次监事会的会议通知，会议于2023年10月26日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 根据《证券法》的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2023年第三季度报告进行了审 核，并发表意见如下： （一）公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2023-034 四创电子股份有限公司 关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司 提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：安徽博微长安电子有限公司（以下简称"博微长安"）；方 式：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金委托中国电子科技 财务有限公司（以下简称"财务公司"）向博微长安发放贷款；金额：不超过 4,600 万元；期限：自董事会审议通过、贷款发放日起不超过 1 年(可提前还款)； 利率：参照同期财务公司贷款利率执行；手续费率：万分之一点五。 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，公司七届二十一次董事会、七届十八 次监事会审议通过了《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：博微长安为公司全资子公司，公司对其具有控制权，风险可 控。公司将加强委托贷款贷后管理，加强过程监控，定期跟踪博微长安生产经 ...

四创电子股份有限公司 独立董事关于七届二十一次董事会相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对《关于向全 资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》发表事前 认可意见如下： 公司向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易事项，是因正常的生产 经营需要而发生的，且此次交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全 体股东的利益。我们同意将《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供 委托贷款暨关联交易的议案》提交七届二十一次董事会审议。 独立董事签字： 徐淑萍 潘立生 沈泽江 李柏 （本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十一次董事会 相关事项的事前认可意见之签字页） 2023年10月16日 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-032 四创电子股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日发出召开 七届二十一次董事会的会议通知，会议于2023年10月26日以通讯方式召开。会 议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 同意11票，反对0票，弃权0票。《2023年第三季度报告》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、 王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了 事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 ...

（本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十一次董事会 相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 四创电子股份有限公司 独立董事关于公司七届二十一次董事会 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对七届二十一 次董事会审议的《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨 关联交易的议案》发表独立意见如下： 公司向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易事项，是因正常的生产 经营需要而发生的，且此次交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全 体股东的利益，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。我们同意本次向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易事项。 2023 年 10 月 26 日 徐淑萍 潘立生 沈泽江 李柏 ...

四创电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司将于 2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 四创电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □其他 民生证券：孔厚融 参与单位 民生证券：龙璨 名称及人员姓名 长城基金：翁煜平 时 间 2023年9月22日(周二) 地 点 公司会议室 上市公司 证券投资部副主任：梁建 接待人员姓名 投资管理：刘晨月 2023 年 9 月 22 日上午 10：30 分，调研人员来访四创电 投资者关系活动 ...