本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,175,034 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 47.1633 | | 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2023-041 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） 票数 | 比例（%） | | | A 股 | | 129,814,643 99.7231 | 360,391 | 0.2769 0 | | 0.00 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-042 四创电子股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日下午在合 肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开七届二十三次董事会。经半数 以上董事共同推举，会议由董事任小伟主持，会议应到董事9人，实到董事9 人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举张成伟先生为公司第七届董事会董事长。 同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事根据相关规定发表了独立意见。 战略委员会：张成伟(主任)、任小伟、张春城、靳彦彬、杨林、沈泽江、李 柏 审计委员会：潘立生(主任)、靳彦彬、徐淑萍、沈泽江、李柏 提名委员会：沈泽江(主任)、任小伟、杨林、潘立生、徐淑萍 薪酬与考核委员会：徐淑萍(主任)、张成伟、杨林、潘立生、沈泽江 同意9票，反对0票， ...

3、公司董事会对张成伟先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向中国电 子科技财务有限公司申请续授信额度暨关联交易事项的独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司七届二十三次董事会审议的《关于全资子 公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向中国电子科技财务有限公司 申请续授信额度暨关联交易的议案》，发表独立意见如下： 四创电子股份有限公司 独立董事关于公司七届二十三次董事会 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司七届二 十三次董事会审议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于选举公司第七届董事会董事长的独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司七届二十三次董事会审议的《关于选举公 司第七届董事会董事长的议案》，发表独立意见如下： 1、我们同意公司董事会选举张成伟先生为公司董事长。 2、经审阅张成伟先生的简历等材料，未发现其有《公司法》规定 ...

一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/7 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 现场会议时间：2023年11月24日（星期五），下午14:00 网络投票时间：2023年11月24日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）高新区会议室 （一）主持人宣布会议开始 1.股东及代表现场投票 2.推举唱票人、计票人、监票人 3.清点表决票并宣布现场表决结果 2/7 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.《关于选举张成伟先生为公司第七届董事会董事的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （三）股东发言 （四）投票表决 （五）律师 ...

四创电子股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机构及运作程 序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》和《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律、法规 和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人，独立董事不少于 董事总人数的 1/3，对股东大会负责。在股东大会决议下，董事会可以设立战略、提名、审 计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。但 独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务，董 事会任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第五条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选董事均由股 东大会作 ...

同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-035 四创电子股份有限公司 七届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日以书面方式 发出召开七届二十二次董事会的会议通知和会议材料，会议于2023年11月8日以 通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》 根据董事会提名委员会提名，推举张成伟先生为公司第七届董事会董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事 会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名。简历附后。 五、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东 ...

四创电子股份有限公司 独立董事关于公司七届二十二次董事会 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司七届二 十二次董事会审议的《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》，发表如 下独立意见： 1.提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 2.董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人任职资格符合担任上 市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》《公司章程》 中有关董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国 证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。 3.公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于推举公司第七届董事会 董事候选人的议案》，表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 4.同意推举张成伟先生为公司第七届董事会董事候选人。同意将有关议案提 交公司股东大会审议。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十二次董事会 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-037 四创电子股份有限公司 关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌 出售房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月8日，公司七届二十二次董事会、七届十九次监事会审议通过了 《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌出售房产的议案》，该议 1 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽博微长安 电子有限公司（以下简称"博微长安"）拟将其持有的北京海淀区莲花 小区的两套房地产公开挂牌出售。挂牌价格不低于评估值 1,588.27 万 元（不含税），评估值最终以国有资产管理部门备案为准，最终转让价 格以产权交易所挂牌成交价格为准。 本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确 定是否构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍，该议 案无需提交股东大会。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司全资 ...

四创电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开七届 二十二次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》 《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，对《公司章程》作如下修订： | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二十二条 | | 董事会由 | 11 | 名董事组成， | 第一百二十二条 董事会由 | | 9 | 名董事组成， | | 设董事长 | 1 1 | 人，副董事长 | | 人。 | 设董事长 1 | 人，可设副董事长 | | 1 人。 | 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-036 除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章 程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 四创电子股份有限公司 3 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉及军工的特别规定 第十二章 党组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...