独立董事关于第五届董事会 2023 年第六次会议相关事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州省广播电视信息网络股份有限 公司章程》（简称《公司章程》）、《贵州省广播电视信息网络股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，就公司第五届董事会 2023 年第六次会议拟审议 的相关材料进行了充分审查并基于独立判断，就会议审议相关事项召开专门会议 并发表事前认可及独立意见如下： 果合法、有效。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议。 三、《关于调整 2023 年度关联担保预计的议案》的事前认可及独立意见 独立董事专门会议出具书面审核意见：根据《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公 司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司调整 2023 年度关联担 保预计事项进行了认真核查。公司在 38.30 亿元反担保总额度保持不变的基础上， 调整 2023 年度关联担保预计，调整后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2023 年第六次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事参与表决。会议由公司董事、总 经理陈彧先生主持，公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名阮志群先生、 王俊峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 | 证券代码：600996 | 证券简 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会，现提名阮志群先生、 王俊峰先生为贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会第五届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州省广播电视信 息网络股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州省广播电视信 息网络股份有限公司董事会之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于变更投资者联系传真的公告 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，贵州省广播电 视信息网络股份有限公司（简称"公司"）将于 2023 年 12 月 1 日起，启用新的 投资者联系传真，具体情况如下： 变更前：0851-84721009 变更后：0851-85664442 除上述变更外，公司官方网址、办公地址、邮政编码、投资者联系电话和电 子邮箱等其他信息保持不变。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

魏奇志女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营管理和持续健康 发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对魏奇志女士表示衷心感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）董事会近日收到副 总经理魏奇志女士的书面辞职报告，因已到达法定退休年龄，魏奇志女士申请辞 去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。魏奇志女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，魏奇志女士辞职不会影响公司正常 经营，辞职申请自送达董事会之日起生效。 特此公告。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 2023 年 11 月 28 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2023 年第三 季度报告》。为便于投资者更加全面、深入地了解公司经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会 （简称"本次业绩说明会"），就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的财务 状况及经营成果的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的 ...

根据《募集说明书》,对"贵广转债"有条件赎回条款的相关约定如下: 国新证券股份有限公司 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 不行使贵广转债提前赎回权利的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为贵州省 广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵广网络"或"公司")公开发行可转 换公司债券并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持 续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转换公司债 券》等相关法律法规的规定,对公司本次不行使贵广转债提前赎回权利的情况进 行认真、审慎核查,核查情况如下: 一、 可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1474 号)核准,贵州 省广播电视信息网络股份有限公司(简称"公司")于 2019年 3 月 5 日公开发行 1,600 万张可转换公司债券, ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会不存在董事对议案投反对或弃权票情形。 本次董事会议案全部审议通过。 回权。 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 2 日以直接送达、电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事、 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于不提前赎回贵广转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）贵广转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1474 号）核准，贵州 省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2019 年 3 月 5 日公开发 行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16 亿元，债券期限 6 年，票面利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.7%、第五年 2.0%、第六年 2.2%。 （二）贵广转债上市情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）股票自 2023 年 10 月 9 日至 2023 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于贵广转债可能满足赎回条件的提示性公告 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》） 约定，贵广转债自 2019 年 9 月 11 日起可转换为本公司股份，初始转股价格 8.13 元/股，最新转股价格 7.94 元/股，转股起止日期为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日。 二、可转债赎回条款与可能触发情况 （一）赎回条款内容 根据公司《募集说明书》关于有条件赎回条款约定，在转股期内，如果公司 股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的可转换公司债券。 （二）赎回条款可能触发情况 自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 11 月 2 日，公司股票已有十个交易日的收盘 1 本公司董事会及全体董事保证本公 ...