贵州省广播电视信息网络股份有限公司 中国 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7/21 楼 （200120） 7/21F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai, P.R.C, 200120 上海中联律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 2024 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 上海中联律师事务所 2024 年 8 月 8 日 法律意见书 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证目的而使用，除本所事先书面同意外， 不得用于其他任何目的或用途。本所同意，将本法律意见书作为本次股东大会公 告材料，随其他需公告的文件一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律 意见承担法律责任。 在上文所述基础上，本所律师根据现行有效的中国法律、法规以及中国证监 会相关规章、规范性文件要求，按 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 7 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事王强先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下 决议： （一）审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》 2024 年 7 月 24 日 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过直接送达、电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日上午 09：30 在公司 4-1 会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 经讨论，独立董事一致认为：本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买 责任险有利于保障公司、董事、监事和高级管理人员权益，促进相关责任人依法 合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投 资者权益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：4 票同意 ...

| 公司名称 | 贵州广电传媒集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信 用代码 | 91520000573346906Y | | 成立时间 | 2011-06-02 | | 公司类型 | 有限责任公司（国有独资） | | 公司住所 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路38号贵州广电大厦一期业务大 | | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为满足公司各种业务发展的资金需求，公司及子公司拟在未来 12 个月内向 公司间接控股股东传媒集团借款。借款余额不超过人民币 2 亿元，在此额度内可 循环使用；单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率按传媒集团融资 成本 6%计算；借款形式包括但不限于直接借款和通过金融机 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,|\Xi|\,\nexists\,{\cal{H}}\,{\cal{J}}|$$ 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。 四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静 音状态。 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会议程 4 | | --- | | 议案一：关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案 6 | | 议案二：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 9 | 3 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时 会议，审议《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。因 公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决， 该议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行 使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其 他相关法律法规的规定，公司拟为公司及董 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 7 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员 列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通 过如下决议： （一）审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》 表决结果：8 票赞 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -490 million and -380 million yuan[2]. - The preliminary estimate for the net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -570 million and -450 million yuan[11]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was -154.01 million yuan[3]. - The company reported a loss of -179.97 million yuan when excluding non-recurring gains and losses, with an earnings per share of -0.13 yuan[13]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by an accounting firm[14]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[14]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data provided is preliminary and subject to change[9]. Business Challenges - The decline in performance is primarily due to the downturn in traditional cable TV business and the competitive mobile phone market, with 5G services not compensating for the losses[22]. - The reduction in government fiscal support and a cooling real estate market have led to a significant decrease in information technology projects, data transmission, and broadcasting installation[22]. Strategic Focus - The company is focusing on optimizing project investment directions and models, emphasizing sustainable projects with financial backing[22].

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于完成法人变更并换领营业执照的公告 住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法 律、法规、国务决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。完成国家 要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网 络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电 视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；广播电 视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务；支持国家"村村通、户户通广播 电视工程"；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事通信工 名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 统一社会信用代码：915200006707225551 法定代表人：陈彧 类型：其他股份有限公司 ...