贵州省广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不 得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第八条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐职责，按照 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及本制度的规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。 第九条 违反国家法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所交易规则及《公 司章程》、本制度等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿 责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下称"公司 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事工作制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事工作制度 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 1 | | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，进一步规范独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定和上海证券交 易所业务规则和《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 投资管理办法 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 投资管理办法 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 投资管理办法 为规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 确保公司决策的规范性、合理性、科学性、有效性，防范投资风险，强化决策责 任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股 票上市规则》《贵州省国资委监管企业投资管理办法》、《贵州省国资委监管企业投 资项目监管清单》、《贵州省国资委所出资企业重大事项管理办法》、《贵州省省属 国有文化企业资产重大事项管理暂行办法》等法律、行政法规、规范性文件及《贵 州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制 度规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法适用于公司、分公司以及公司各级全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）及其通过投资关系、协议或其他安排拥有实际控制权的公司（以下 简称"实控公司" ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 股东会议事规则 | | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 股东会议事规则 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 1 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； 第一条 为了维护贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等有关法律法规及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关联交易管理办法 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关联交易管理办法 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司治 理准则》等有关规定，并参照《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上交所上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 章 程 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事和董事会 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 党的组织 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理办法 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理办法 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理办法 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制 公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所交易规则以及《贵州省广播电视信息网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司及公司全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第三条 本办法所称"对外担保"是指公司以自有资产或信用为其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公 司的担保。 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 | | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司的常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会行使职权应当与党委会发挥领导作用相结合，党委会是董事 会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由 董事会作出决定。 第四条 董事和董事会的产生、组成、任期由《公司法》和《公司章程》进 行规 ...

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-068 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 670,440,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7729 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事张小剑先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 有关规定。 3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 上海中联律师事务所 日期：2025 年 12 月 15 日 中国 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼、21 楼（200120） 7F,21F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai, P.R.C, 200120 上海中联律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称"本所"）依法接受贵州省广播电视信息网络 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师现场见证公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称" ...