| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 29 日、5 月 30 日、5 月 31 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，向控股股东贵 州广播影视投资有限公司并经控股股东向实际控制人中共贵州省委宣传部询证 核实，具体情况如下： （一）基本经营情况 2024 年第一季度报告：公司于 2024 年 4 月 27 日披露《2024 年第一季度报 告》，2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润-190,062,800.75 元；归属 于上 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 董事会组成及职权 . | | 第三章 董事会会议的召集、主持及提案 . | | 第四章 董事会会议通知 . | | 第五章 董事会会议的召开 11 | | 第六章 董事会议事的表决 | | 第七章 董事会决议的实施 | | 第八章 董事会的会议记录 . | | 第九章 附 则 . | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 (2023年年度股东大会审议通过) 二零二四年五月 1 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司的常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公 ...

北京德恒律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220498 号 致：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《贵州省广播 电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事工作制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事工作制度 (2023年年度股东大会审议通过) 二零二四年五月 1 | | | 13 | | --- | --- | --- | | 第七章 | 附 则 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，进一步规范独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定和上海证券交 易所业务规则和《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 682,752,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.3932 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理陈彧先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 章 程 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 章 程 (2023年年度股东大会审议通过) 二〇二四年五月 1 第三条 公司于2016年11月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股21,000万股，于2016年12月26日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 英文名称：Guizhou BC&TV Information Network CO.,LTD | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 股东大会议事规则 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 股东大会议事规则 (2023年年度股东大会审议通过) 二零二四年五月 1 | | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2016 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律法规及《贵州省广播电视 信息网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 687,451,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 56.7813 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理陈彧先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券停复牌情况：适用 因贵广转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110052 | 贵广转债 | 可转债转股 停牌 | 2024/5/13 | 全天 | 2024/5/13 | 2024/5/14 | 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过《关于确认向下修正贵广转债转股价格的议案》，有一名董事对本议案投弃权 票。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于向下修正贵广转债转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）贵广转债发 ...

北京德恒律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220498 号 致：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《贵州省广播 电视信息网络股份有限公司章程》（ ...