| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席 董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通 过如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并同 意提交 ...

关于新增 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，于 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告》《关 于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-014、2024-020、2024-035）。 根据实际业务需要，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议，2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，于 2024 年 8 月 28 日 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2.本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途。 3.股东累计质押股份情况 1 关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）控股股东贵州 广播影视投资有限公司（简称"贵广投资"）持有公司无限售条件流通 股 393,224,636 股，占截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 1,210,806,620 股的 32.48%。本次部分股份质押展期及补充质押后，贵广投资累计质押 数量为 160,240,000 股，占其所持公司股份总数的 40.75%，占公司总股 本的 13.23%。 公司于近日收到控股股东贵广投资通知，贵广投资将其所持公司部分股份办 理了质押 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）控股股东贵州 广播影视投资有限公司（简称"贵广投资"）持有公司无限售条件流通 股 393,224,636 股，占截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 1,210,806,620 股的 32.48%。本次部分股份解除质押后，贵广投资累计质押数量为 150,240,000 股，占其所持公司股份总数的 38.21%，占公司总股本的 12.41%。 公司于近日收到控股股东贵广投资通知，贵广投资将其所持公司部分股份解 除质押，具体事项如下。 1.本次股份解除质押基本情况 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | | 股东名称 | 贵州广播影视投资有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 40,000,0 ...

本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 518 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 689,796,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.9699 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈彧先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 公司于近日收到控股股东贵广投资通知，贵广投资将其所持公司部分股份办 理了质押，具体事项如下。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）控股股东贵州 广播影视投资有限公司（简称"贵广投资"）持有公司无限售条件流通 股 393,224,636 股，占截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 1,210,806,620 股的 32.48%。本次股份质押后，贵广投资累计质押数量为 190,240,000 股，占其所持公司股份总数的 48.38%，占公司总股本的 15.71%。 | | 是否 | | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | - ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 中国 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7/21 楼 （200120） 7/21F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai, P.R.C, 200120 上海中联律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 2024 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 上海中联律师事务所 2024 年 8 月 8 日 法律意见书 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证目的而使用，除本所事先书面同意外， 不得用于其他任何目的或用途。本所同意，将本法律意见书作为本次股东大会公 告材料，随其他需公告的文件一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律 意见承担法律责任。 在上文所述基础上，本所律师根据现行有效的中国法律、法规以及中国证监 会相关规章、规范性文件要求，按 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 7 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事王强先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下 决议： （一）审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》 2024 年 7 月 24 日 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过直接送达、电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日上午 09：30 在公司 4-1 会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 经讨论，独立董事一致认为：本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买 责任险有利于保障公司、董事、监事和高级管理人员权益，促进相关责任人依法 合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投 资者权益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：4 票同意 ...