每经AI快讯，九州通（SH 600998，收盘价：5.18元）12月19日晚间发布公告称，公司第六届第十八次 董事会会议于2025年12月19日在公司会议室召开。会议审议了《关于2026年度公司及下属企业申请银行 等机构综合授信计划的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 贾运可） 2025年1至6月份，九州通的营业收入构成为：医药批发及相关业务占比95.94%，医药工业占比1.96%， 医药零售占比1.84%，医疗健康及技术服务占比0.17%，其他业务占比0.08%。 截至发稿，九州通市值为261亿元。 ...

一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流 动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的 使用效率，增加临时闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。 （二）委托理财金额 公司拟使用不超过人民币 50 亿元（单日最高余额）的临时闲置资金进行短 期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。 （三）资金来源 2026 年购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的 自有资金。 中信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为九州通医药 集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）向特定对象发行优先股的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就九州通 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的事项进行了核查，并出具 核查意见如下： （二）委托理财的风 ...

2026 年度预计担保及授权的核查意见 中信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为九州通医药 集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）向特定对象发行优先股的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就九州通 2026 年度预计担保及授权的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、担保预计情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司业务发展需要，2026 年度公司及下属企业（含个别联营企业）拟 向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过 785.86 亿元等值人民币的综合授 信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此， 在公司或下属企业（含个别联营企业）向银行等金融机构和其他机构申请授信或 开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企 业分别或共同提供担保。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构 申请授信或办理其他业务的下属企业（含已设立及新纳入合并范围的子公司）。 ...

中信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为九州通医药 集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）向特定对象发行优先股的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就九州通 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计的事项进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 19 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易执行 情况及 2026 年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决， 参加表决的非关联董事 12 人，其中 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已 经第六届董事会财务与审计委员会第十次会议审议通过。 公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议对上述关联交易 ...

九州通医药集团股份有限公司 章程 （2025 年 12 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 九州通医药集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 ...

九州通医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《九州通医药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会由 14 名董事组成，设董事长 1 人，职工代表董事 1 人，可以设 副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会可以根据实际需要，聘任公司创始人为名誉董事长及名誉副董事长。 名誉董事长及名誉副董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提 出建议和质询。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注 ...

九州通医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司的治理体系，规范并优化对董事及高级管理 人员薪酬的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司 章程》及其他有关规定，结合公司实际发展需要，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事以及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的 高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬整体遵循内部公平性和外部竞争性 原则，根据岗位价值大小、人员能力及绩效完成情况、行业及地区市场薪酬水平、 以及员工持股计划实施情况，采取短期激励与中长期激励相结合的方式，多维度 综合考核确定。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经 营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事的薪酬由公司股东会审议决定，高级管理人员的薪酬由公司董 事会审议决定。 第五条 公司董事会提名与薪酬考核委员会负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并分别提交股东会和董事会审议；制定董事及高级 管理人员考核标 ...

九州通医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召集、召开、通知和 表决等程序，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-090 九州通医药集团股份有限公司 关于 2026 年度预计担保及授权的公告 | | | | | 本次担保金额 | 截至 | 2025 年 11 | 月 | 30 | 日实际 | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | （全年预计额度） | | 为其提供的担保余额（不含 | | | | 期预计额 | 是否有反 | | | | | 本次担保金额） | | | | 度内 | 担保 | | 九州通医药集团股 份有限公司（以下 | | | | | | | 不适用：本 | | | | | | | | | | | 不适用：以 | | 简称"公司"、"九 | 785.86 亿元 | | 283.48 | | 亿元 | | 次为 2026 | 实际发生 | | 州通集团"）及下属 | | | | ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-091 九州通医药集团股份有限公司 关于 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 预计不超过人民币 亿元（单日最高余额） 50 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的保本型理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，该议案 尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好 的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、 财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 （一）委 ...