证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-089 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "九州通"）召开第六届监事会第七次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开， 根据公司《监事会议事规则》，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、邮件、微 信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席 许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》 经审议，监事会同意《九州通 2024 年第三季度财务报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会同意《九州通 2024 年第三季度报告》，公司经营业绩分析 如下： （一 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600998 证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|---- ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-087 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）召开会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 11:00-12:00 1 ●会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）召开会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf o.com/） （三）召开会议形式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 ●问题征集：投资者可于 2024 年 10 月 24 日（星期四）至 10 月 30 日（星期 三）登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jztdmc@jztey.com 进行提问；公司将在业绩说明会上对投 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-086 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司总部大楼会议室 股东会召开日期：2024年11月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-085 九州通医药集团股份有限公司 关于股东提前解除股份质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股东上海弘康办理完成73,530,000股的股份提前解除质押手续，本次提前 解除质押股份占其所持股份比例为6.76%，占公司总股本的比例为1.46%；同时，上 海弘康已办理73,000,000股的股份质押手续，本次质押股份占其所持股份比例为 6.71%，占公司总股本的比例为1.45%。 ●公司股东上海弘康持有公司股份1,088,326,782股，占公司总股本的比例为 21.58%；本次股东股份提前解除质押及质押办理完成后，上海弘康累计质押公司股 份680,232,670股，占其所持股份比例为62.50%，占公司总股本的比例为13.49%。 ●截至本次股东股份提前解押及质押办理完成日，控股股东楚昌投资及其一致 行动人合计持有公司股份2,342,793,319股，占公司总股本的46.46%。本次股东股份 提前解除质押及质押办 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-084 九州通医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括上海九州通医药有限 公司、云南九州通医药有限公司等 34 家子公司（含新疆九州通医药有限公司、 河南九州通医药有限公司等 12 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通集团"）9 月新增担保金额合计 223,610.00 万元，同 时解除担保金额合计 159,380.00 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司提供担保余 额为 2,700,012.60 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的 担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可 控； ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 2024 年 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 8 日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松、 曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣 列席人员： 公司监事：许应政、林新扬、刘庆鑫 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、 王启兵、杨聂、杨菊美、柳景汉、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭 见证律师：北京海润天睿 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-083 九州通医药集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度委托理财情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 2024年第三季度公司购买委托理财产品的累计金额（发生额）为510,002.40 万元。截至2024年第三季度末，公司委托理财的余额为60,000.00万元。 （三）资金来源 2024年第三季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时 1 委托理财产品类型：银行理财产品、国债逆回购； 截至 2024 年第三季度末委托理财余额：60,000.00 万元； 履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度使用临时闲置资 金委托理财预计的议案》； 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性 ...

特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年10月16日 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产支持商业票据 的议案》，具体内容详见公司于2024年5月25日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《九州通2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-038）。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）签 发的编号为"中市协注[2024] ABN118号"的《接受注册通知书》，接受公司资 产支持商业票据注册，注册金额为20亿元。本次注册额度自通知书落款之日起2 年内有效，由浙商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期、多次 续期发行资产支持商业票据，首期发行应在注册后 6 个月内完成，后续发行应 向交易商协会备案。发行完成后，公司将通过交易商协会认可的途径披露发行结 果。 公司将根据《接受注册通知书》的要求，按照《非金融企业债务融资工具 注册发行规则》《非金融企业债务融资 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-081 除修订上述相关条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款内容 保持不变。本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股 东会审议，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记结果为准。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年10月16日 九州通医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月15日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>等相关制度的 议案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟 对《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的主要条款进行修订。具体内容 如下： | 条款 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会由 名董事组成，设董 11 | 董事会由不少于 名董事组成， ...