本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通" 或"公司"）召开第六届董事会第八次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事，召集人已根据《董事会议事规则》 等相关规定做出相关说明。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事长 刘长云先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议；本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-079 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事 会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意由副董事长龚翼华先生兼任公司总经 理职务，并同意聘任刘义常先生担任公司业务总裁，任职期限均自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期 ...

九州通医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《九州通医药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由不少于 11 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会可以根据实际需要，聘任公司创始人为名誉董事长及名誉副董事长。 名誉董事长及名誉副董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提 出建议和质询。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司 ...

第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 九州通医药集团股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） 2024 年 10 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 九州通医药集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-080 因工作调整，公司董事、总经理贺威先生向董事会提出不再兼任总经理职务； 经董事长提议，贺威先生兼任公司副总裁和华南大区总经理等职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事 会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意由副董事长龚翼华先生兼任公司总经 理职务，并同意聘任刘义常先生担任公司业务总裁，任职期限均自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 副董事长龚翼华先生曾于 2013 年 1 月至 2020 年 11 月担任公司总经理，具 备丰富的工作经验和管理能力。公司董事会提名与薪酬考核委员会对龚翼华先 生、刘义常先生的任职资格进行了审核，认为其任职符合相关要求，不存在《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和部门规章、规范性文件和《公司章程》规定不得担任高级管理人员、董事的情 形。 二、提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的相关情况 九州通医药集团股份有限公司 关于副董事长龚翼华先生兼任总经理 暨提名刘义常先生为董事候选人的相关公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-078 九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东提前解除股份质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东楚昌投资办理完成40,815,600股的股份提前解除质押手续，本次 提前解除质押股份占其所持股份比例为7.72%，占公司总股本的比例为0.81%；同时， 楚昌投资办理完成49,200,000股的股份质押手续，本次质押股份占其所持股份比例为 9.31%，占公司总股本的比例为0.98%。 ●公司控股股东楚昌投资持有公司股份 528,560,838 股，占公司总股本的比例为 10.48%，本次股东股份提前解除质押及质押办理完成后，楚昌投资累计质押公司股 份 246,575,500 股，占其所持股份比例为 46.65%，占公司总股本的比例为 4.89%。 ●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 2,360,017,230股，占公司总股本的46.80%；本次股东股份提前解除质押及质押办理 完成后 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-077 九州通医药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内择机做出回购决策并予以 实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"）于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股票的议案》，并于 2024 年 6 月 18 日披露了《九州通关于以集中竞价交易 方式回购公司股票的回购报告书》；公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购 部分公司股票，回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元，不超过人民币 3.00 亿元， 回购股票的价格不超过 8.20 元/股，回购期限自董事会审议通过最终回购股票方案 之日起不超过 6 个 ...

比较深奥而且获得受理量那么这个项目是咱们武汉的这个武汉的这个传统物流基地现在评估价值是12亿元原有的上面价值是3亿元那预计这次发行的话会带来公司不超过7个亿的一个利润的变化所以的话我觉得非常有必要我们做这么一个详细的解读 那要不开始的时候请那个全总帮我们大概对这个项目的发行和背景进行一个介绍,然后我们待会再进行那个Q&A。全总你开始吧。好的,首先非常感谢各位这个券商朋友,然后帮主持人来组织这次电话会议。 然后我们在昨天晚上也已经发布了公告然后主要内容就是这个中国证监会以及上海交易所然后正式受理了我们九十通的公募RACE项目那么这是一个特别具备标志性的这样一个事件那么接下来我就简单给大家介绍一下这个项目的一个背景那么昨天受理的是我们九十通的公募RACE项目那么这个项目是目前已经受理的这个首单的医药行业的公募RACE项目 那么也是湖北省的首单的民营企业的这个RACE项目那么我们这个霍天赋九州通的医药仓储物流RACE是9月20号正式申报的那么我们总共花费了三个工作日就正式受理了那么进展是超出预期的当然这跟我们九州通充分准备也非常有关系那么熟悉我们的朋友应该知道我们早在去年3月份然后我们公司就已经响应国家号召然后开始 ...

证券研究报告 | 公司点评 | 医药商业 | --- | --- | |-----------------------------------------|------------------------------------------| | 九州通 (600998) | 报告日期： 2024 年 09 月 27 日 | | REITs 已获受理，驱动价值重估 | | | ——九州通 REITs 发行受理事件点评报告 | | 投资要点 ❑ 事件：2024 年 9 月 25 日九州通发布公告，汇添富九州通医药仓储物流封闭式基 础设施证券投资基金（以下简称"公募 REITs"）已于 9 月 24 日获得证监会及交 易所受理。同时，公司在 2024 年 7 月申报的 pre-REITs 也在稳步推进中。我们认 为此次 REITs 发行为公司发展历程上的里程碑事件，核心变量资金周转效率提升 将驱动公司迎来价值重估。 ❑ 财务影响：大幅增厚归母净利润，有望驱动 ROE 中枢提升 短期大幅增厚利润。此次公募 REITs 发行对应账面价值 3.23 亿的固定资产将出 表，募得评估价值 11.7亿的权益资金，扣除发行费用 ...

九州通医药集团股份有限公司 关于医药仓储物流基础设施公募REITs申报获受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）医药仓储 物流基础设施公募REITs申报已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所正式受理。 一、项目申报获受理的情况 九州通于2024年9月20日向中国证监会、上海证券交易所提交了九州通医药仓储 物流基础设施公募REITs（以下简称"公募REITs"）的申报材料（详见公司于2024 年9月23日披露的《九州通关于开展医药仓储物流基础设施公募REITs申报发行工作 的进展公告》）；2024年9月24日，中国证监会和上海证券交易所正式受理了九州通 公募REITs项目。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-076 1 和不动产证券化"（简称"三新两化"）战略的重要组成部分，将对公司各个方面 带来积极影响，主要包括： （一）对公司财务指标的影响 此次公募REITs如发行完 ...

证券研究报告：医药生物 | 公司点评报告 2024 年 9 月 24 日 公司基本情况 最新收盘价（元） 4.59 总股本/流通股本（亿股）50.42 / 50.42 总市值/流通市值（亿元）231 / 231 52 周内最高/最低价 10.83 / 4.39 资产负债率(%) 68.2% 市盈率 8.35 第一大股东上海弘康实业投资有限 公司 股票投资评级 买入|维持 个股表现 -27% -23% -19% -15% -11% -7% -3% 1% 5% 9% 2023-09 2023-12 2024-02 2024-04 2024-07 2024-09 九州通 医药生物 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 分析师:蔡明子 SAC 登记编号:S1340523110001 Email:caimingzi@cnpsec.com 分析师:龙永茂 SAC 登记编号:S1340523110002 Email:longyongmao@cnpsec.com 九州通(600998) 公募 REITs 发行申报材料已正式提交证监会、上海 证券交易所，持续推进不动产证券化战略落地 已向证监会、上海证券交易所正式提交公募 R ...