晋亿实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息 涉 密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称" ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2025-026号 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月四日 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第八 届董事会 2025 年第五次会议，审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度 及授权办理具体事宜的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容 公告如下： 为保证 2026 年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银 行申请总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营 资金周转，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等， 本次申请授信额度有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。在授信 期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资 金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 为提高工作效率，董事会将提请股东大会，授权公司法定代表人分别与各相 关银行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-024号 晋亿实业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司 2026 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议； （一）日常关联交易履行的审议程序 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第八 届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》, 根据有关规定,关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、王 伟先生回避了表决。上述 2026 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议, 关联股东将在股东大会上回避表决。 上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2、公司 2026 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没 有因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 | | 关联交易内 | 2025 年 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-027号 晋亿实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第 八届董事会 2025 年第五次会议，第八届监事会 2025 年第五次会议，审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治 理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照相关规定 履行职责。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-025号 晋亿实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以滚动使用。 委托理财期限：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。单个银行短期 理财产品的投资期限不超过 6 个月。 委托理财的类型：购买国有银行及其他股份制上市银行的中低风险、流动性 强的短期理财产品。 履行的审议程序：晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第八届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分使用公司现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不 影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-028 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 股东大会召开日期：2025年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 晋亿实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2025-029号 晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2025年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年第五次 会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议， 表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-027）。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 监 事 会 二○二五年十二月四日 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-023号 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第五次会议决议公告 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第五次会 议于2025年12月3日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-024）。 公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，同意将该议案提交公司董事会 审议。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、王伟按照有关规定回避了表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

晋亿实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平、公正原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责 内幕信息登记备案的日常办事机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事及高级 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七 ...