第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定,特设立公司董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 晋亿实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

晋亿实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职 ...

晋亿实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息 内部报告制度，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《公司信息披露管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的 股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股 子公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司5%以上股份的股东、各 部门和控股子公司，并对公司全 ...

晋亿实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了加强晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》和《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目 ...

晋亿实业股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制管理，提高经营效率和盈利水平，有效落实公司各职能部门系统风险管理和 流程控制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业 内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程。 第三条 本公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战 略。 第四条 公司建立与实施有效的内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则：内控制度应当覆盖公司的所有业务、部门和人员，贯穿 决策、执行、监督和反馈等各环节。 （二）重要性原则：内控应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务 事项、高风险领域，制定严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。 （三）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为保证晋亿实业股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，明 确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间 的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵 守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知 识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制 度，能够忠诚地履行职责； （四） ...

晋亿实业股份有限公司 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为提高晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《晋 亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总 ...

信息披露管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为加强公司信息披露管理，规范公司的信息披露行为，促进公司依 法规范运作，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规及《晋亿实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送 证券监管部门备案。 第三条 本制度适用公司及下列人员和机构（以下合称"信息披露义务人"）： 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，真实、准确、完 整、及时、公平的披露信息，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露， ...

晋亿实业股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； (2025 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 ...

晋亿实业股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为加强晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控 制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司持 有其50%以上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所对上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大 事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。各控股子 公司必须遵循公司的相关规定。 第四条 公 ...