证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-034 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 1 日(星期五) 至 11 月 7 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bond@gem-year.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经 营成果、财务状况，公司 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2024-032号 晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2024年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一次 会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 全体监事共同推选监事陈锡缓女士主持本次会议，会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 监事会选举陈锡缓女士为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会 届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 监 事 会 二○二四年十月十七日 1 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-031号 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第一次会 议于2024年10月16日以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。全体董事共同推选董事蔡永龙先生主持本次会议，会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-033号 晋亿实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日召开了2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会非职 工代表监事，前述非职工代表监事与2024年9月25日召开的公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 1、第八届董事会成员 董事长：蔡永龙先生 非独立董事：蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇 先生、王伟先生 独立董事：张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生 公司第八届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 2、第八届董事会专门委员会成员 1 战略委员会委员：蔡永龙（主任委员）、蔡晋彰、范黎明、陈喜昌、张惠忠 审计委员会：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇 提名委员会：陈喜昌（主任委员）、范黎明 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年10月16日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 法律意见书 （2024）沪观律顾 405 号-1 致：晋亿实业股份有限公司： 北京观韬中茂（上海）律师事务所（下称"本所"）接受晋亿实业股份有限 公司（下称"晋亿实业"、"公司"）的委托，指派本所律师陈世颐律师、朱敏 婕律 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-030 晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | | | | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | 当选 | ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-029 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 28 日(星期六)至 10 月 9 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集" ...

1 目 录 晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 10 月 2 一、2024年第一次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场 会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员 的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公 3 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-028 晋亿实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-024号 晋亿实业股份有限公司 第七届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2024年第四次会 议于2024年9月25日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于董事会、监事 ...