公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 晋亿实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2026-005号 晋亿实业股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 蔡永龙 | 董事长 | 156.36 | | 蔡林玉华 | 董事、副总经理 | 66.36 | | 蔡晋彰 | 董事、总经理 | 66.35 | | 欧元程 | 董事、副总经理 | 85.36 | | 张勇 | 董事 | 52.28 | | 王伟 | 董事、财务负责人 | 46.75 | | 张惠忠 | 独立董事 | 7.20 | | 范黎明 | 独立董事 | 7.20 | | 陈喜昌 | 独立董事 | 7.20 | | 车佩芬 | 副总经理 | 25.05 | | 俞杰 | 副总经理 | 42.63 | | 郎福权 | 董事会秘书 | 50.06 | | 合计 | | 612.80 | 二、2026 年度董事 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和晋亿实业股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2025 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 250 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2363 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人 | | 202 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2026-008 晋亿实业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 股东会召开日期：2026年4月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2026-002号 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司第八届董事会2026年第一次会议于2026年3月6日以 书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2026年3月19日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2025 年度总经理工作总结及 2026 年度工作计划报告》 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2026年第一次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2026-003号 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,110,733,685.39 元。经董事会决议， 公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 954,440,720 股 ， 以 此 计 算 合 并 拟 派 发 现 金 红利 76,355,257.60 元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司 股东净利润的比例为 31.52%。 晋亿实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权 ...

晋亿实业股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 203 晋亿实业股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 954,440,720 股，以此计算合并拟派发现金红利 76,355,257.60 元（含税）。如在本公告披露之 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的 ...

关于晋亿实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋亿实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 है 153 地址 您可使用手机 "扫一" 此 " 此 一 比 得用于证明该中计报告运用 | 秒 | 秒 | 免 | 师 男 免 | 师 | 免 | 师 | 免 | 师 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托,审计了晋亿实业股份有限公司(以下简称晋亿实业公司)2025 年度财务报表,包括 2025年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2025年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 晋亿实业公司管理层编制的 2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕509 号 晋亿实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晋亿 实业公司董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年三月十九日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕508 号 晋亿实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晋亿实业股份 ...