晋亿实业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 范黎明，男， 1958 年出生，本科学历，中共党员，经济师。曾任农行嘉善 支行信贷员，嘉善信用联社业务股长，中行嘉善支行计划信贷股长，中行海盐支 行副行长，中行平湖支行行长，中行嘉兴分行高级经理，中行湖州分行纪委书记 兼副行长，中行浙江分行高级督导，现任晋亿实业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | ...

晋亿实业股份有限公司 （二） 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2024 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 陈喜昌，男，1977 年出生，法律硕士，曾任（意大利）米罗利奥集团中国 区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师、浙江图腾律师事务所专职律师、副 主任。现任浙江开发律师事务所专职律师，晋亿实业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2025-005号 晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2025年第一次会议决议公告 特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 晋亿实业股份有限公司第八届监事会2025年第一次会议于2025年3月6日以 书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料，于2025年3月17日在公司会议室 召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席陈锡缓女士主持，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-006号 晋亿实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,034,866,218.04 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 晋亿实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）财务报表，包 括 2024 ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕464 号 晋亿实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晋亿 实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年三月十七日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晋亿实业公司于 2024 年 ...

晋亿实业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 张惠忠，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，曾任嘉兴交通投资集 团公司独立董事，莱茵达置业股份有限公司独立董事，恒锋工具股份有限公司独 立董事，浙江田中精机股份有限公司独立董事，浙江新恒泰新材料股份有限公司 独立董事。现任嘉兴大学财务管理专业教授、会计专业硕士（MPAcc）导师，上 市公司晋亿实业股份有限公司独立董事，明新旭腾新材料股份有限公司独立董事， 浙江恒威电池股份有限公司独立董事和非上市公司嘉兴凯实生物科技股份有限 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会 ...

晋亿实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年 度、年度财务报告，我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关 的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 6 次会议，全体委员均出席了 会议，主要审议内容涉及续聘会计师事务所、定期报告、内部控制报告、选举审 计委员会主任委员等事项。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循 独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责 地履行了审计职责。出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。 2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报 告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， ...

晋亿实业 股份有限公司董事会 经核查独立董事 张惠忠先生 、范黎明先生 、陈喜昌先生 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 晋亿实业 股份有限公司董事会 2 0 2 5 年 3 月 1 7 日 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根 据《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上海证券交易所股票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》等 要 求 ， 晋亿实业 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 " 公 司 " ）董 事 会 ，就 公 司 在 任独立董事 张惠忠先生 、范黎明先生 ...

公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 晋亿实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...