1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》 为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选 举董事长蔡永龙先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次选举后， 公司法定代表人未发生变更。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-031号 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第六次会 议于2025年12月19日以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公 司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《公司 ...

Core Viewpoint - The report highlights the significant growth in China's railway locomotive production, with a projected increase in output and a strong year-on-year growth rate for 2025 [1] Group 1: Industry Overview - The railway locomotive production in China is expected to reach 137 units in October 2025, representing a year-on-year increase of 71.3% [1] - Cumulatively, the production of railway locomotives from January to October 2025 is forecasted to be 762 units, showing a cumulative growth of 23.9% [1] Group 2: Companies Involved - Listed companies in the railway locomotive sector include China CRRC (601766), China Railway (601390), China Railway Construction (601186), Jinxi Axle (600495), Taiyuan Heavy Industry (600169), Times New Material (600458), Shenzhou High-speed Railway (000008), Kanni Electromechanical (603111), Huihong Technology (002296), and Jinyi Industrial (601002) [1] Group 3: Research and Analysis - The report titled "2025-2031 China Railway Locomotive Industry Market Status Analysis and Future Outlook" was published by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [1] - Zhiyan Consulting has been dedicated to industry research for over a decade, providing comprehensive industry research reports, business plans, feasibility studies, and customized services [1]

2025 年 12 月 1 目 录 2 晋亿实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时， 由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东 代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。 一、2025年第一次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 4、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 晋亿实业股份有限公司 ...

■ 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、修订、制定公司部分治理制度的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定部分公司治理制度，具体情况 如下： ■ 修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月四日 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-028 晋亿实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年12月19日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第八届董事会2025年第五次会议，第 八届监事会2025年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-027号 晋亿实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 一、取消监事会的情况 ■ 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 19, 2025 [2][5] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The on-site meeting will take place at 14:00 on December 19, 2025, at the company's address in Zhejiang Province [2][3] Group 2 - The company plans to use up to RMB 500 million of idle funds for entrusted wealth management, which can be rolled over within this limit [21][24] - The investment period for the entrusted wealth management is from January 1, 2026, to December 31, 2026, with individual bank products not exceeding six months [21][27] - The wealth management products will be limited to low-risk, highly liquid short-term products from state-owned and listed banks [22][26] Group 3 - The company has proposed daily related transactions for 2026, which require shareholder approval [34] - The expected related transactions will not affect the company's independence, and the main business will not rely on related parties [35] - The company has established a fair pricing policy for related transactions, ensuring that they do not harm the interests of either party [41][43] Group 4 - The company has approved a comprehensive bank credit limit application of up to RMB 2.5 billion for 2026, which will be used for daily operational funding [73] - The credit limit will be valid from January 1, 2026, to December 31, 2026, and can be reused within this period [73][74] Group 5 - The company has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association accordingly [76] - The powers of the supervisory board will be transferred to the audit committee of the board of directors [76][77]

Core Viewpoint - The company plans to use up to RMB 500 million of idle funds for entrusted wealth management, with a rolling investment strategy and a specified investment period from January 1, 2026, to December 31, 2026 [2] Group 1 - The company announced the decision to invest idle funds in entrusted wealth management products, which was approved by the board of directors on December 3, 2025 [2] - The investment limit is set at a maximum of RMB 500 million, allowing for rolling use of funds within this limit [2] - The investment period for the entrusted wealth management products will not exceed six months for any single bank product [2]

第一章 总 则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件及《晋亿实业股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 晋亿实业股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开 ...

董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,进 一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《晋亿实业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委 员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,原则上由公司董事长担任。 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 晋亿实业股份有限公司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年12月） 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括： 第一章 总则 第一条 为强化晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《晋亿实业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外 部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员 担任 ...