证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-017 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、参股股东变更情况 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股孙公司参股股东变更的公告 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称"龙煤天泰公司"） 参股股东黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下简称"龙煤集团"） 持有龙煤天泰公司49%股权。根据2022年9月15日黑龙江省国资委专 题会议要求，鉴于"十四五"期间，煤化工项目不符合龙煤集团的投资 发展方向，是黑龙江省国资委《出资企业投资项目负面清单》禁止投 资项目，经龙煤集团第四届董事会2022年第六次会议决议，决定退出 龙煤天泰公司全部股权（49%）。该股权曾在黑龙江联合产权交易所 挂牌拍卖，具体内容详见2023年12月25日公司披露于上海证券交易所 网站的公司临2023-086号公告。 近日，安骐（三亚）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 骐投资企业"）同意依法受让龙煤集团持有龙煤天泰公司49%股权， 受让金额为39,420万元，除安骐投资企业的股权受让方变 ...

2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024- 006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中 的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2024-010 号公告；2024 年 4 月 2 日，公司将上述暂时用于补充 流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上 述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通 过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充流动资金已 归还 8,000 万元，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 BT 二0 二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促 进提高公司质量,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》 等规定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真 履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, ...

二〇二四年三月 3 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 宝泰隆新材料股份有限公司 程 g rest fi 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 4 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理(总裁)及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第三条 公司于 2011年2月14日经中国证监会核准,首次向社会公众发行 人民币普通股 97,000,000 股,于 2011年3月9日在上海证券 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-012号 2024-013 号公告。 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六 届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。公 司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表 决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 本次会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进 行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议案 该事项已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见，具 体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.co ...

宝泰隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二0 二四年四月 t and 1 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,提升审计工作和财务信息的质量,切实 维护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的,可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所,应当经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")全体过半数审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-014 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 3 月 15 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《修订宝泰隆 新材料股份有限公司章程》的议案，具体内容详见公司披露在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com）上的临 2024-012 号公告。根据中国证 监会颁布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》及公司实际情况， 对《宝泰隆新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 " 章程》"） 相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 为，根据《中 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-013号 宝泰隆新材料股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准 本次与关联方的交易为公司生产经营需要，有利于公司日常产 品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营 成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立 性，本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中 小股东利益的情形 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度日 常关联交易计划》的议案，关联董事焦强先生、董事焦岩岩女士、董 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 2023 年度 | 2023 年度实 | 预计金额与实际发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-011 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股孙公司收到项目核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称"龙煤天泰公司"）收到 国家资源局下发的《国家能源局关于黑龙江双鸭山矿区西区东辉煤矿 项目核准的批复》（国能发煤炭【2024】14 号）（以下简称"《批复》"）， 现将《批复》主要内容公告如下： 一、为稳定蒙东(东北)大型煤炭基地生产规模,保障煤炭稳定供 应,优化煤炭产业结构,同意建设黑龙江双鸭山矿区西区东辉煤矿项 目（项目代码：2311-000000-60-01-678895）。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年三月四日 三、东辉煤矿项目建设规模 180 万吨/年，配套建设相同规模的 选煤厂。 四、项目总投资 28.16 亿元（不含矿业权费用），其中，资本金 8.7 亿元，占总投资的 30.9%，由项目单位以企业自有资金出资；资 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-010 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上 述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通 过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充流动资金已 归还 7,000 万元，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到 期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年二月二十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充 流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以 及募集资金使用计划正 ...