股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-085号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第 二十次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召 开，公司共有董事 9 人，参加现场表决的董事 8 人，副董事长焦岩 岩女士以通讯方式表决。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资 结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案 公司董事会同意调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资 结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期事项，并同意提交公司 股东 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-088 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资 一、股票交易异常波动的具体情况 1 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12 月27日、12月30日、12月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会对公司股票异动情况进行核查，情况如下： （一）生产经营情况 公司目前正对焦炉设备进行全面检修，该事项已于2024年10月25 日披露，具体详见公司临2024-073号公告；公司所属煤矿宝泰隆一矿、 宝泰隆二矿、宝泰隆三矿、宝泰隆矿业公司五矿、宝泰隆矿业公司宝 忠煤矿和鸡西市宝泰隆投资公司恒山煤矿已全面复工，其他生产经营 活动正常。 重要内容提示： 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2 ...

东润矿业公司将按照相关规定，按地方税务部门通知缴纳探矿权使用费，完成上述工作后，公司可申请 领取采矿权证。 证券时报e公司讯，宝泰隆(601011)12月27日晚间公告，公司控股子公司东润矿业公司收到自然资源部 下发的两份《领取矿产资源勘查许可证通知》，东润矿业公司向自然资源部提交的黑龙江省七台河市密 林石墨矿详查（Ⅰ区）(保留）项目和黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探（Ⅱ区）（保留）项目勘查登 记申请，经审查，符合有关规定，准予登记。 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年十二月二十七日 2024 年 12 月 27 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿 业公司"）收到中华人民共和国自然资源部（以下简称"自然资源部"） 下发的两份《领取矿产资源勘查许可证通知》（【2024】389 和【2024】 387），东润矿业公司向自然资源部提交的黑龙江省七台河市密林石墨 矿详查（Ⅰ区）(保留）项目和黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探（Ⅱ 区）（保留）项目勘查登记申请，经审查，符合《矿产资源勘查区块 登记管理办法》的有关规定，准予登记。 公司控股子公司东润矿业公司将按照《矿产资源勘查区块登记管 理办法》等的相关规定，按地方税务部门通知缴纳探矿权使用费，完 成上述工作后，公司可申请领取采矿权证。 特此公告。 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-084 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股子公司收到 《领取矿产资源勘查许可证通知》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因市场发生变化等因 素，导致无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-083 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东增持股份计划时间过半的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：公司于 2024 年 6 月 21 日披露了《宝泰 隆新材料股份有限公司关于控股股东增持股份（第一批）计划公告》 （临 2024-039 号），控股股东宝泰隆集团有限公司计划自 2024 年 6 月 21 日起 12 个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交 易系统增持公司股份，计划增持数量 2,000-4,000 万股，计划增持价 格不高于 3.2 元/股 ● 增持计划进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施 期限已过半，宝泰隆集团有限公司累计增持公司股份 6,164,300 股， 占公司总股本的 ...

关于对宝泰隆新材料股份有限公司及相关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 宝泰隆新材料股份有限公司，证券简称：宝泰隆，证券代码： 601011； 焦 云，宝泰隆新材料股份有限公司时任董事长； 焦 强，宝泰隆新材料股份有限公司时任董事长； 李清涛，宝泰隆新材料股份有限公司时任总裁； 秦 怀，宝泰隆新材料股份有限公司时任总裁； 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0284 号 三是 2023 年年报中前五大供应商信息披露不准确。公司 2023 年年报编制工作不审慎，未准确统计前五大供应商的采购额数据， 对 2023 年年报中第四、第五大供应商的认定及采购金额披露不准 确。 综上，公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则）第 2.1.1 条、第 2.1.4 条、第 2.1.5 条和 第 7.4.4 条等相关规定。 责任人方面，时任董事长焦云、焦强作为公司主要负责人和信 2 息披露第一责任人，时任总裁李清涛、秦怀作为公司经营管理的具 体负责人，时任财务总监常万昌作为财务事项的具体负责人，时任 董事会秘书刘欣作为信息披露事项的具体负责人，根据《行政监管 措施决定书》的认定 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-082号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于收到黑龙江证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 组变更提供合理性依据，违反了《企业会计准则第 8 号——资产减值》 第十八条的规定。 二、重大诉讼进展未及时披露 2023 年 7 月 30 日，黑龙江省高级人民法院针对公司控股孙公司 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称龙煤天泰）与赛鼎工程有 限公司建设工程施工合同纠纷一案作出一审判决，龙煤天泰于 2023 年 8 月 9 日收到一审判决书，但公司迟至 2023 年 8 月 15 日才对上 述一审判决结果进行披露。因不服一审判决结果，龙煤天泰于 2023 年 8 月 18 日向最高人民法院提起上诉，于 2024 年 1 月 5 日收到了 最高人民法院出具的《受理案件通知书》，但公司迟至 2024 年 4 月 27 日才在 2023 年年度报告中予以披露。公司未及时披露重大诉讼进 展情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 ...

交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。宝泰隆 集团有限公司(以下简称"本公司")作为你公司控股股东,经本公 司自查和问询实际控制人,现就你公司问询事项回复如下: 一、截至目前,除你公司在指定媒体已披露的信息外,本公司不 存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司在本次股票异常波动期间未买卖宝泰隆股票。 说明函 宝泰隆新材料股份有限公司: 因你公司股票于 2024年 12 月 3 日、12 月 4 目、12 月 5 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券 特此回复。 - - - the station of the subject of ...

关于股票交易异常波动公告 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-081 号 宝泰隆新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 3 日、12 月 4 日、12 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露 日，公司及宝泰隆集团有限公司（以下简称"宝泰隆集团"）不存在涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资 一、股票交易异常波动的具体情况 1 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12 月3日、12月4日、12月5日连续三个交易日内日收盘价格涨 ...

Core Viewpoint - The company Baotailong has received approval from the government of Jixi City, Heilongjiang Province, to resume operations at its Hengshan coal mine through its subsidiary Jixi Investment Company [1] Group 1 - The approval was communicated via a notice from the Office of the People's Government of Hengshan District, indicating governmental support for the resumption of coal mining activities [1]