宝泰隆 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 黑龙江德盟律师事务所 黑龙江德盟律师事务所 关于宝泰降新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江宏德盟师事务所(以下简称"本所")接受宝泰隆新材料股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托,指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》、《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)2025年2月20日,公司召开的第六届董事会第二十二次会议,审议 通过了《召开公司 2025年第二次临时股东大会相关事宜》的议案,2025年２月 21 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站(www.sse. ...

人民财讯3月8日电，今年全国两会，全国人大代表、宝泰隆集团董事局主席焦云重点围绕加大民营企业 金融支持力度等提出建议。 这将大幅激发民营企业的活力和韧性，切实促进边疆区域民营经济发展。 焦云建议，有关部门应对金融机构给予一定支持，促使银行等金融部门更加"接地气"地支持企业。 民营企业是推动经济转型升级的主力军，而黑龙江省作为东北振兴战略核心地区，及时破解民营企业尤 其是边疆省份民营企业融资难、融资贵问题，对推动新时代东北全面振兴具有重要意义。 对符合国家产业政策、有发展潜力的民营企业，以及边疆省份在行业、就业、创新等方面具有重大贡献 的民营企业，比照央企和国企的贷款额度、条件，给予贷款支持，让企业家沉下心来踏实做产业。 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二五年三月十日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）14:30 （一）截止2025年3月4日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东 （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （四）公司董事会邀请的其他人员 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2025年3月10日至2025年3月10日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 宝泰隆新材料股份有限公司 章 程 二 O 二五年三月 3 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 4 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 5 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 公司原为有限责任公司，经股东大会决议于 2008 年 3 月改制为股份有限公 司，以发起 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2025-010 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 2 月 20 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《增加公司 经营范围暨修订<公司章程>》的议案。 公司拟在现有经营范围基础上新增以下经营范围：资源再生利用 技术研发；资源循环利用服务技术咨询，能量回收系统研发，通用设 备维修，专用设备修理；机械零件、零部件销售（分支机构经营）； 机械零件、零部件加工（分支机构经营）；房地产开发经营；创业投 资（限投资未上市企业）。同时，公司拟对《宝泰隆新材料股份有限 公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围： | | 营范围： | | 许可项目：煤炭开 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-011 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-009号 公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登 记备案事宜，该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-010 号公告。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日向各位董事发出了会议通知，公司第六届董事会第二十二次会 议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，参加表 决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-008 号 宝泰隆新材料股份有限公司关于 控股子公司收到《申请材料接收回执单》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近期，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿业公司"）收到 中华人民共和国自然资源部（以下简称"自然资源部"）下发的《申请 材料接收回执单》（编号：100000222120250003），内容如下： 2025 年 02 月 06 日，你（单位）向我部提交的七台河市东润矿 业投资有限公司密林石墨二矿采矿权新立申请，经审查，属于以下第 1 种情形： 1.材料齐全，予以接收。 2.材料不齐，需按《自然资源部矿业权审查登记服务指南》补充 （修改）相关材料。 东润矿业公司后续等待自然资源部受理审批，公司将根据进展情 况及时披露。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二五年二月十三日 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-007 号 宝泰隆新材料股份有限公司 二、必须按照批准的安全设施设计组织施工，施工前要编制施工 组织设计，并制定相应的安全措施。严禁边建设边生产或只生产不建 设。 三、要加强地质工作管理，开工前必须查明施工范围内的瓦斯、 水、火等隐蔽致灾因素。当建设期间地质勘探资料与实际情况出入较 1 大时，必须及时补充地质勘探，并制定相应安全防范措施。 四、如条件发生变化，需对安全设施设计进行重大变更时，要立 即停止施工，按照有关规定对已批准的安全设施设计进行修改变更， 经审批后方可继续施工。 关于控股孙公司收到 《东辉煤矿新建项目安全设施设计的批复》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称"龙煤天泰公司"）收到 黑龙江省煤炭生产安全管理局（以下简称"省煤管局"）下发的《关于 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司东辉煤矿新建项目安全设施设计的 批复》（黑煤管发【2025】 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议决议 (此页无正文,为宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会独立 董事专门会议决议的签字页) 独立董事签字: 杨忠臣: 十 成: 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的要求，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事专门会议审议了《公司 2025 年度日常关联交 易计划》的议案。董事会已向我们提交了上述事项的相关资料，经对 上述议案进行了解和询问，与会独立董事审议形成决议如下： 公司 2025 年度日常关联交易计划 经审议，我们一致认为：公司及全资子公司与龙江万锂泰新能源 科技股份有限公司（以下简称"万锂泰公司"）2025 年度日常关联 交易计划事项的审议及表决程序合法有效，在审议该议案时，相关关 联董事对该事项已回避了表决，符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的相关 规定；该日常关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，交易定价 依据市场价格确定，价格公允，是公司生产经营的需要，有利于公司 ...