根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,作为公司的独立董 事,本人对自身独立性情况进行了自查。2024年度,本人不属于《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员,未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于成作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要 求,勤勉履职,积极出席公司相关会议,对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议,充分发挥独立董事的作用,积极维护了公司利益和 股东合法权益。现将我们在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况。 (一) 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 于成。男,汉族,生于1965年4月,中国国籍,无境外居留权, 民盟盟员,毕业于中央广 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席会议情况 本人认真审核议案和材料,依据专业知识独立判断,公正提出意 见,助力董事会科学决策。报告期内,本人出席了公司召开的9次董 事会、4 次年度股东大会、8 次董事会审计委员会、1 次董事会薪酬 与考核委员会,公司董事会及专门委员会审议事项的提议程序、决策 权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度,且相关 董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网 站及指定媒体披露。报告期内,本人对公司各项议案均投了赞成票, 无反对、弃权的情形。 2024 年度,作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关制度的要求,秉持对全体股东负责的精神,在 2024 年度 履职期间,依托自身专业积累,审慎行使公司及股东赋予的各项职权, 严格履行独立董事的法定职责与义务,维护企业整体利益,注重保障 中小投资者合法权益不受侵害。 现就 2024年度开展的工作报告如下: 一、独立 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 宝泰降新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号一规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期:中审亚太前身为中国审计事务所,后经合并改制 后于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 3、注册地址: 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 4、法定代表人:王增明 2024年4月15日,公司召开的第六届董事会审计委 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-023号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号— —化工》的相关规定，现将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 1 分行 业 主要 产品 经营指标 单位 经营数据 （2024 年） 经营数据 （2023 年） 比上年同 期增减 （%） 煤焦 行业 焦炭 （含焦 粉、焦 粒） 营业收入 元 823,007,726.93 2,314,949,469.20 -64.45 营业成本 元 999,455,916.69 2,577,736,996.37 -61.23 生产量 吨 460,980.00 1,190,908.00 -61.29 销售量 吨 471,293.95 1,193,660.11 -60.52 库存量 吨 4,293.32 14,607.27 -70.61 精煤 ...

2024 年度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次计提相应减少公司 2024 年 1-12 月合并报表利润总额 18,804.01 万元。上述数据已经公司年审会计师事务所审计确认。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《公司 2024 年度计提资产减值准备》的议案，具 体情况如下： 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-017 号 宝泰隆新材料股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况 1、长期资产减值准备计提情况 公司聘请了北方亚事资产评估有限责任公司对以下资产进行减 值测试，涉及到减值的资产如下： （1）在 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目终止的背景下，对截 至 2024 年 12 月 31 日焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目固定 1 资产、在建工程进行减值测试，根据减值测试结果对项目资产计提减 值损失 3,262.21 ...

会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）上午 09:00-10:00 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-024 号 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 btlzqb@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布了 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成 果 ...

宾泰降新材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估报告 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审亚太 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中 审亚太在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为近 一年中审亚太资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责, 公允表达意见。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期:中审亚太前身为中国审计事务所,后经合并改制 后于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 3、注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 4、法定代表人:王增明 5、经营范围:包括审查企业会计报表、出具审计报告;验证企 业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨 询、 ...

2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号 ——化工》的相关规定，现将公司 2025 年 1-3 月主要经营数据披露 如下： 1 分行业 主要 产品 经营指标 单位 经营数据 （2025 年 1-3 月） 经营数据 （2024 年 1-3 月） 比上年同 期增减 （%） 煤焦行业 焦炭 （含焦粉、焦 粒） 营业收入 元 1,371,431.88 366,317,129.38 -99.63 营业成本 元 1,421,691.86 449,374,354.30 -99.68 生产量 吨 - 194,476.00 - 销售量 吨 1,286.81 184,369.49 -99.30 库存量 吨 3,006.51 30,713.77 -90.21 沫煤 营业收入 元 33,108,718.83 19,034,936.55 73.94 营业成本 元 30,547,55 ...

关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宝泰隆新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(0451) 8700 5880 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | (中中原点会计期事会所 (特殊格局合伙) China hudit Asia Pacific Cortified Public Accountents LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1、 专项审计报告 2、 附表 我们认为,后附汇总表所载资科与我们审计宝泰隆公司 2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-020 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户 对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募 集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单 位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。 公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 2022 年非公开发行 A 股普通股股票公司募集资金已于 2022 年 2 月 24 日通过川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）汇入公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 七 台 河 分 行 开 立 的 23001695551050502782 账户内。于 2022 年 3 月 4 日，本公司、保荐 ...