宝泰隆新材料股份有限公司 关于鸡西市宝泰隆投资有限公司恒山煤矿 复工的公告 做好日常安全监管工作，区公安分局要按量供应火工品。" 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-080号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 5 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司（以下简称"鸡西投资公 司"）收到了黑龙江省鸡西市恒山区人民政府办公室下发的《恒山区 人民政府办公室关于同意鸡西市宝泰隆投资有限公司恒山煤矿复工 的通知》（恒政办发【2024】35 号）（以下简称"《通知》"），同意鸡 西投资公司恒山煤矿复工。 《通知》中明确："根据《2024 年鸡西市地方煤矿复工验收工作 实施方案》（鸡安发〔2024〕17 号）及《关于鸡东县宏海煤矿和鸡西 市宝泰隆投资有限公司恒山煤矿复工验收复核情况的报告》（鸡安呈 〔2024〕11 号），鸡西市宝泰隆投资有限公司恒山煤矿经市安委会煤 矿复工复核工作组现场复工验收复核，具备安全生产条件，复核结果 为合 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-079号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会对王俊尧先生在公司本次非公开发行 A 股股票承销 保荐项目持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金雨馨，女，保荐代表人，2017 年开始从事投资银行业务，在 保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关规定，执业记录良好。曾先后参与或主持索通发展（603612）非 公开发行项目、广东鸿图（002101）现金购买奥兴汽配资产包财务顾 问项目、中矿资源（002738）非公开发行项目、甬矽电子（688362） 科创板 IPO 项目。具有丰富的 IPO、再融资及并购重组项目经验。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年十一月二十七日 附件： 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到川 财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）出具的《关于变更宝 泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票承销保荐 ...

因你公司股票于 2024年 11月 18日、11月 19日、11月 20 日连 续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。宝泰 隆集团有限公司(以下简称"本公司")作为你公司控股股东,经本 公司自查和问询实际控制人,现就你公司问询事项回复如下: 说明函 宝泰隆新材料股份有限公司: 存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司在本次股票异常波动期间未买卖宝泰隆股票。 特此回复。 一、截至目前,除你公司在指定媒体已披露的信息外,本公司不 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-078 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露 日，公司及宝泰隆集团有限公司（以下简称"宝泰隆集团"）不存在涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 截至本公告披露日，除在指定媒体已披露的信息外，不存在影响公司 股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在涉及公司应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-077 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年十一月十五日 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议， 审议通过了《公司用暂时闲置募集资金人民币 3,000 万元临时补充流 动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及 募集资金使用计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金人民币 3,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对 该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2024-054 号公 告。 2024 年 10 月 31 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募 集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024- ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-076 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议， 审议通过了《公司用暂时闲置募集资金人民币 3,000 万元临时补充流 动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及 募集资金使用计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金人民币 3,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对 该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2024-054 号公 告。 2024 年 10 月 31 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募 集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还 情况通知了公司保荐机构及保荐代表人，剩余暂时补充流动资金的募 集 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-073号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于焦炉检修的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因环保法要求、 焦炉安全运行、产品质量等原因，将对焦炉设备进行全面检修，具体 情况如下： 一、焦炉检修基本情况 公司焦炉使用年限已超过 15 年，本次焦炉检修一方面因为部分 设备老化，现已满足不了高负荷运行和产品质量，公司在生产运行过 程中的热态维修方式已解决不了上述问题，须停炉降温至常温状态进 行维修；另一方面，鉴于黑龙江地区大部分煤矿停产导致原料煤供给 不足，致使公司焦炭产量下降，在焦炭销售价格下跌的同时，此时公 司检修可以减少因开工率不足造成的损失。 公司将积极推进并尽快完成检修工作，同时完成相关设备设施技 术改造、保养与维护等问题，以确保正常生产后安全有效的运行，本 次焦炉检修时间预计约 6-9 个月左右，具体以实际完成时间为准。 1 二、焦炉检修对公司的影响 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-071号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据 2024 年 10 月 14 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以视频表决的方式召开。公司共有监事 3 人，出席视频会议 监事 3 人，公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有三项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与第 三季度报告编制和审议人员有违反公司内幕信息知情人管理规定的 行为，同意公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

重要内容提示： 本次计提相应减少公司2024年1-9月合并报表利润总额3,041.44 万元，上述数据未经会计师事务所审计 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会 议，审议通过了《公司 2024 年 1-9 月计提资产减值准备》的议案， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、存货跌价准备情况 由于存货价格波动的影响，导致 2024 年 1-9 月存货存在减值迹 象，公司按照存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准 备 1,073.95 万元。 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-072 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年 1-9 月计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司对合并报表范围内各公司所属资产中存在减值迹象的资产 进行了减值测试并相应计提了减值准备，本次计提资产减值准备符合 《企业会计准则》的相 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号： 临 2024-075 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 04 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过 btlzqb@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日披露了 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 04 ...