股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2025-042 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》和修订部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《取消监事 会并修订<公司章程>》的议案，同时修订、制订了公司部分治理制度， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，公司拟不 再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 ...

截至2025年6月30日,公司非公开发行股票募集资金项目累计使 用人民币120,865.75万元,募集资金存放银行产生利息并扣除银行手 续费支出累计人民币380.67万元，报告期内公司募集资金项目使用人 民币0.00元,募集资金余额为人民币1000.90万元,其中闲置募集资金 临时补充流动资金人民币1,000.00万元。 二、募集资金管理情况 宝泰隆新材料股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司募集资金监管规 则》(证监会公告[2025]10 号 )、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订》以及《公司募集资金 使用管理办法》的规定,宝泰隆新材股份有限公司(以下简称"公司"） 董事会对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》( 证监许可[2021]3705 号 ) 核准，宝泰隆 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）310,85 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-044号 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年 1-6 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号— —化工》的相关规定，现将公司 2025 年 1-6 月主要经营数据披露如 下： 1 分行业 主要 产品 经营指标 单 位 经营数据 （2025 年 1-6 月） 经营数据 （2024 年 1-6 月） 比上年同期 增减（%） 煤焦行业 焦炭 （ 含 焦 粉 、 焦 粒） 营业收入 元 1,371,431.88 574,450,352.37 -99.76 营业成本 元 1,421,691.86 698,445,378.74 -99.80 生产量 吨 0 318,721.00 -100.00 销售量 吨 1,286.81 311,970.89 -99.59 库存量 吨 3,006.51 22,025.60 -86.35 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-041号 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元 后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审 验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号验资报告。 截至2025年6月30 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-040 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年半年度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 1、存货跌价准备情况 由于存货价格波动的影响，导致 2025 年半年度存货存在减值迹 象，公司按照存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准 备 77.68 万元。 2、信用减值损失情况 1 公司于资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收项目按其适 用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，合计 计提坏账准备 608.31 万元。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司对合并报表范围内各公司所属资产中存在减值迹象的资产 进行了减值测试并相应计提了减值准备，本次计提资产减值准备符合 《企业会计准则》的相关规定，真实、客观地反映公司 2025 年半年 度资产的实际情况。本次计提上述资产减值损失后，相应减少公司 2025 年半年度合并报表利润总额 685.99 万元，上述数据未经会计师 事务所 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-043 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-039号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编 制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，报 告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，半年 度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度的经营 成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现 参与半年度报告编制和审议人员有违反公司内幕信息知情人管理规 定的行为，同意公司 2025 年半年度报告全文及摘要。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2025 年半年度计提资产减值准备》的议案 经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准 则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够 公允、客观的反映公司的 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-038号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场和视频相结合的方式召开，现场 会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室。公司现有董事 9 人，参加现场会议董事 8 人，副董事长焦岩岩 女士以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了 本次会议。 二、会议审议情况 会议共审议了三十六项议案，会议及参加表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 董事长焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨 论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 经审核，董事会认为 ...

宝泰隆新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601011 公司简称：宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 167 宝泰隆新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人焦强、主管会计工作负责人秦怀及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 $$=0=\pm2\neq\lambda\backslash\exists$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委 员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会战略及投资委员会是董事会下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，识别、管理、监督及控制公 司的各类风险，向董事会提供风险分析和决策支持。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名 ...