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宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司外部信息报送和使用管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
宝泰隆新材料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人 管理,规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行 为,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、 《公司 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门和分支机构,全资或 控股子公司,公司的董事、高级管理人员及其他相关人员,公司对外报送信息涉 及的外部单位和个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及正在 策划、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵循信息披露相关 法律 ...
宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司独立董事年报工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构,加强内部控制建设,明确独立董事的职责,充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》 第八条 独立董事发现公司或者公司董事、高级管理人员存在涉嫌违法违 规行为时,应当要求相关方立即纠正或者停止,并及时向董事会、上交所以及 其他相关监管机构报告。 第九条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序,包括相 关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》和《公司信息披露管理办法》的有关规定,结 合公司年度报告编制和披露工作的实际情况,制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编 ...
宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
宝泰隆新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 宝泰隆新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一条 为进一步规范宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的 内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会颁布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定,制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人,董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书页确认意见。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息依法披露前,未经董事会批准同意或授权,内幕信息 知情人员不得擅自以任何形式对外泄露、报道、报送,不得利用内幕信息为本人、 亲属或他人谋利。 对外 ...
宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司突发事件处理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 突发事件处理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 突发事件处理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为完善宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")突发事件应 急管理工作机制,建立快速畅通的突发事件信息报告渠道,确保各项应急措施的 有序实施,最大限度地预防和减少突发事件发生及其造成的损失,维护公司正常 的生产经营秩序、资产安全和企业稳定,保护广大投资者的合法利益,根据《公 司法》、 《证券法》、 《中华人民共和国突发事件应对法》、 《证券、期货市场突发事 件应急预案》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》、 《公司信息披露 管理制度》等规定,结合公司实际情况,特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其职能部门、分子公司对突发事件的预防和处 理。 第二章 突发事件归类 第三条 本制度所称突发事件是指与公司有关的、突然发生的,已经或者可 能会对公司的经营、财务、声誉、股价等产生严重影响的偶发性事件,甚至影响 到证券市场稳定,需要采取应急处理措施予以解决的风险事件。 按照社会危害程度、影响范围等因素,突发事件主要包括但不限于: (一 ...
宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
宝泰隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 宝泰隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")规 范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量 和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、 《公司信息披露管理办法》的有关规定,结合公司的实际 情况,特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、各子分公司负责人以及与年报信息披露 相关的其他人员在年报信息披露工作中违反 ...
宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪酬管理办法
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法 二 O 二五年八月 (二)薪酬水平以市场为导向; (三)薪酬要和业绩考核合理挂钩; (四)薪酬要与高薪职务的重要性、工作的难度及精力的付出相称,拉大、 拉开与一般岗位的薪酬档次和差距,要让特殊人力资本的价值在分配中体现。 第二条 本办法所谓薪酬是指基本工资、月度奖励、绩效奖金以及福利。 第三条 本办法所谓工资是指基本工资、月度奖励和绩效奖金。 宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 公司高管人员薪酬是高级管理人员为公司工作而获得的个人基本 报酬和为企业所做贡献的奖励,其分配的主要遵循以下原则: (一)以岗位在企业的相对价值作为确定薪酬的主要依据; 基本工资,属固定部分,按照年底双薪的形式发放。 月度奖励,属浮动部分,按《宝泰隆新材料股份有限公司办公机关系统考核 奖励办法》以月为单位发放。 绩效奖金,属浮动部分,是按照绩效考评结果发放的。完成计划经营指标时, 按超额部分的 3%发给高管人员的绩效奖金总额。未完成指标,不发绩效奖金, 并按未完成的比例扣发年薪。 第六条 个人绩效奖金的确定取 ...
宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
宝泰隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宝泰隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二 O 二五年八月 第一章 总则 宝泰隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,提升审计工作和财务信息的质量,切实 维护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国会计法》、 《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的,可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所,应当经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")全体过半数审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前 ...
宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司董事会战略及投资委员会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
第一章 总则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 二O二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 第一条 为适应宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策 科学性,提高重大投资决策的效益和决策质量,完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会战略及投资委 员会,并制订本工作规则。 第二条 董事会战略及投资委员会是董事会下设专门机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,识别、管理、监督及控制公 司的各类风险,向董事会提供风险分析和决策支持。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资委员会设主任委员(召集人) ...
宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二O二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的 相关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责,勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时,公司 ...
宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
General Overview - The document outlines the working guidelines for the President of Baotailong New Materials Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and operational efficiency [1][2]. President's Qualifications and Appointment - The President must possess rich economic and management knowledge, strong operational capabilities, and relevant industry experience [2][4]. - Individuals with certain disqualifying conditions, such as criminal convictions or significant personal debt, are prohibited from serving as President [2][5]. - The President is appointed by the Board of Directors for a term of three years, with the possibility of reappointment [2][8]. President's Authority - The President is responsible for daily operations, implementing board resolutions, and reporting to the Board [3][4]. - The President has the authority to propose major investment projects, financial plans, and organizational structures, all subject to Board approval [4][6]. Responsibilities of the President - The President must maintain the company's assets, ensure compliance with laws and regulations, and report regularly to the Board [6][14]. - Responsibilities include overseeing employee training, promoting company culture, and ensuring the accuracy of financial reporting [6][15][16]. Decision-Making Process - The President's office holds regular meetings to discuss significant operational matters, with decisions made collectively [7][20]. - The President must report to the Board at least monthly on various operational aspects, including financial performance and major contracts [7][31]. Management Procedures - The document specifies procedures for investment projects, personnel management, and financial oversight, ensuring transparency and accountability [8][33][34]. - The President is tasked with ensuring that all major projects undergo feasibility studies and are approved by the Board [10][33]. Final Provisions - The guidelines are subject to national laws and the company's articles of association, with the President's office holding the authority to interpret these rules [11][37][38].