宝泰隆 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 器龙江德盟律师事务所 黑龙江德盟律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宗泰隆新材料股份有限公司 黑龙江宏德盟师事务所(以下简称"本所")接受宝泰隆新材料股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)、《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 2024年 12月 31 日,公司召开的第六届董事会第二十次会议,审议 通过了《召开公司 2025年第一次临时股东大会相关事宜》的议案,2025年1月 2 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-006 号 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,031 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 591,423,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.8730 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -550 million and -450 million yuan[2]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between -564.6 million and -464.6 million yuan for 2024[2]. - The forecast data is preliminary and subject to change pending the audited annual report for 2024[6]. Previous Year Comparison - In the same period last year, the total profit was -2,193.09 million yuan, and the net profit attributable to shareholders of the parent company was -1,535.84 million yuan[3]. - The earnings per share for the previous year was -0.80 yuan[3]. Reasons for Expected Loss - The main reason for the expected loss is the decline in sales prices of the main product, coke, due to market fluctuations, while the procurement prices of the main raw material, coal, decreased less than the sales prices[4]. Uncertainties and Assumptions - The company has not identified any significant uncertainties affecting the accuracy of the current performance forecast as of the announcement date[5].

宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二五年元月十七日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2025年1月17日（星期五）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2025年1月17日至2025年1月17日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2025年1月13日（星期三）交易收市后在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-001 号 | 供应商名称 | 金额（元） | 占采购总额比例（%） | | --- | --- | --- | | 林口县铭达矿产品经销处 | 519,401,427.96 | 11.27 | | 七台河市锦泰煤炭经销有限公司 | 458,577,869.38 | 9.95 | | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 281,742,402.00 | 6.11 | | 鸡西大汉煤炭销售有限公司 | 209,056,143.79 | 4.54 | | 七台河市华宇选煤有限责任公司 | 164,157,127.03 | 3.56 | | 合计 | 1,632,934,970.17 | 35.43 | 更正后： B．公司主要供应商情况 宝泰隆新材料股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-085号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第 二十次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召 开，公司共有董事 9 人，参加现场表决的董事 8 人，副董事长焦岩 岩女士以通讯方式表决。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资 结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案 公司董事会同意调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资 结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期事项，并同意提交公司 股东 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 舆情管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 舆情管理制度 二 O 二四年十二月 宝泰隆新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 维护公司良好形象和稳定发展，根据相关法律法规、规范性文件及公司实际情况， 特制定本制度。 第七条 舆情工作组下设舆情管理办公室，具体承担以下职责： 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理的目标是及时发现、准确判断、迅速应对，以降低负 面影响，提升公司品牌形象。 第四条 本制度适用于公司及所属各单位。 第二章 舆情管理机构与工作职责 第五条 公司舆情管理制度应 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-088 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资 一、股票交易异常波动的具体情况 1 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12 月27日、12月30日、12月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会对公司股票异动情况进行核查，情况如下： （一）生产经营情况 公司目前正对焦炉设备进行全面检修，该事项已于2024年10月25 日披露，具体详见公司临2024-073号公告；公司所属煤矿宝泰隆一矿、 宝泰隆二矿、宝泰隆三矿、宝泰隆矿业公司五矿、宝泰隆矿业公司宝 忠煤矿和鸡西市宝泰隆投资公司恒山煤矿已全面复工，其他生产经营 活动正常。 重要内容提示： 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2 ...

东润矿业公司将按照相关规定，按地方税务部门通知缴纳探矿权使用费，完成上述工作后，公司可申请 领取采矿权证。 证券时报e公司讯，宝泰隆(601011)12月27日晚间公告，公司控股子公司东润矿业公司收到自然资源部 下发的两份《领取矿产资源勘查许可证通知》，东润矿业公司向自然资源部提交的黑龙江省七台河市密 林石墨矿详查（Ⅰ区）(保留）项目和黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探（Ⅱ区）（保留）项目勘查登 记申请，经审查，符合有关规定，准予登记。 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年十二月二十七日 2024 年 12 月 27 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿 业公司"）收到中华人民共和国自然资源部（以下简称"自然资源部"） 下发的两份《领取矿产资源勘查许可证通知》（【2024】389 和【2024】 387），东润矿业公司向自然资源部提交的黑龙江省七台河市密林石墨 矿详查（Ⅰ区）(保留）项目和黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探（Ⅱ 区）（保留）项目勘查登记申请，经审查，符合《矿产资源勘查区块 登记管理办法》的有关规定，准予登记。 公司控股子公司东润矿业公司将按照《矿产资源勘查区块登记管 理办法》等的相关规定，按地方税务部门通知缴纳探矿权使用费，完 成上述工作后，公司可申请领取采矿权证。 特此公告。 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-084 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股子公司收到 《领取矿产资源勘查许可证通知》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...