（二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 1,208,657,568.79 元，募集资金专户 余额为人民币 10,011.35 元，募集资金的使用及结存情况具体如下： | 单位：元 | | --- | 川财证券有限责任公司 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐机构"）作为宝泰隆新材料 股份有限公司（以下简称"宝泰隆"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，对 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A 股）310,857,14 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-014 号 宝泰隆新材料股份有限公司关于 控股子公司收到《领取采矿许可证通知》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近期，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿业公司"）收到 中华人民共和国自然资源部（以下简称"自然资源部"）下发的《领取 采矿许可证通知》〔2025〕85，内容如下： 你（单位）提交的七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿 项目采矿登记申请，经审查，符合《矿产资源开采登记管理办法》的 有关规定，准予登记。 特别说明： 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二五年四月二十三日 在你（单位）提交盖章的《采矿权出让合同》并按要求完成上述 工作后，可通过申报系统查看电子证照，并按需邮寄纸质证照。如需 现场领取纸质证照，领证人需持单位委托书（明确写明领取人姓名和 个人身份证号或其他证件号、申请项目名称，并加盖单位公章）、个 人身份证原件及复印件（或其他有效证件），到自然资源 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-013号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于宝清县建龙大雁煤业有限公司复产的公告 二 O 二五年三月二十四日 2 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司宝清县建龙大雁煤业有限公司（以下简称"大雁煤业"）收到了黑龙 江省双鸭山市宝清县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室下发的 《关于宝清县建龙大雁煤业有限公司复产的批复》（宝安办函【2025】 11 号）（以下简称"《批复》"），同意大雁煤业复产。 《批复》明确："按照《宝清县 2025 年煤矿复工复产验收工作方 案》（宝安办发【2025】9 号）要求，宝清县煤管局对你矿地面、井 上、下各生产系统、环节进行现场验收。你矿经宝清县煤管局复产验 收合格，履行了验收人员签字手续，同时报县委县政府主要领导、分 管领导和包保领导签字背书，符合复产条件，同意你矿复产。" 大雁煤业所属煤矿为设计生产能力 30 万吨/年的矿井，建成投产 后将增加公司原煤自供能力，降低公 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 公告编号：2025-012 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,183,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 31.2258 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议 ...

宝泰隆 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 黑龙江德盟律师事务所 黑龙江德盟律师事务所 关于宝泰降新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江宏德盟师事务所(以下简称"本所")接受宝泰隆新材料股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托,指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》、《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)2025年2月20日,公司召开的第六届董事会第二十二次会议,审议 通过了《召开公司 2025年第二次临时股东大会相关事宜》的议案,2025年２月 21 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站(www.sse. ...

人民财讯3月8日电，今年全国两会，全国人大代表、宝泰隆集团董事局主席焦云重点围绕加大民营企业 金融支持力度等提出建议。 这将大幅激发民营企业的活力和韧性，切实促进边疆区域民营经济发展。 焦云建议，有关部门应对金融机构给予一定支持，促使银行等金融部门更加"接地气"地支持企业。 民营企业是推动经济转型升级的主力军，而黑龙江省作为东北振兴战略核心地区，及时破解民营企业尤 其是边疆省份民营企业融资难、融资贵问题，对推动新时代东北全面振兴具有重要意义。 对符合国家产业政策、有发展潜力的民营企业，以及边疆省份在行业、就业、创新等方面具有重大贡献 的民营企业，比照央企和国企的贷款额度、条件，给予贷款支持，让企业家沉下心来踏实做产业。 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二五年三月十日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）14:30 （一）截止2025年3月4日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东 （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （四）公司董事会邀请的其他人员 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2025年3月10日至2025年3月10日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 宝泰隆新材料股份有限公司 章 程 二 O 二五年三月 3 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 4 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 5 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 公司原为有限责任公司，经股东大会决议于 2008 年 3 月改制为股份有限公 司，以发起 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2025-010 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 2 月 20 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《增加公司 经营范围暨修订<公司章程>》的议案。 公司拟在现有经营范围基础上新增以下经营范围：资源再生利用 技术研发；资源循环利用服务技术咨询，能量回收系统研发，通用设 备维修，专用设备修理；机械零件、零部件销售（分支机构经营）； 机械零件、零部件加工（分支机构经营）；房地产开发经营；创业投 资（限投资未上市企业）。同时，公司拟对《宝泰隆新材料股份有限 公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围： | | 营范围： | | 许可项目：煤炭开 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-011 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...