中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-139 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)003749 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"宝泰隆公司")财务报 表,包括 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"宝泰隆公 司")截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2025)003752 号 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- ...

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3 | 关于宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2025)003752 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"宝泰隆公 司")截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)003750 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"宝泰隆公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、宝泰隆公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐机构"）作为宝泰隆新材料 股份有限公司（以下简称"宝泰隆"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，对 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 川财证券有限责任公司 关于宝泰隆新材料股份有限公司 （一）募集资金数额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）共计人民币 22,351,510.06 元后，募集资金净额为人民币 1,214, ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2025)003753 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除事项发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守执业道德守则,计划和实施审核工作,以对营业收入扣除事项是 否不存在重大错报获取合理保证。 我们接受委托,在审计了宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"宝泰隆公 司"）2024年 1 ...

（二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 1,208,657,568.79 元，募集资金专户 余额为人民币 10,011.35 元，募集资金的使用及结存情况具体如下： | 单位：元 | | --- | 川财证券有限责任公司 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐机构"）作为宝泰隆新材料 股份有限公司（以下简称"宝泰隆"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，对 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A 股）310,857,14 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-014 号 宝泰隆新材料股份有限公司关于 控股子公司收到《领取采矿许可证通知》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近期，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿业公司"）收到 中华人民共和国自然资源部（以下简称"自然资源部"）下发的《领取 采矿许可证通知》〔2025〕85，内容如下： 你（单位）提交的七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿 项目采矿登记申请，经审查，符合《矿产资源开采登记管理办法》的 有关规定，准予登记。 特别说明： 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二五年四月二十三日 在你（单位）提交盖章的《采矿权出让合同》并按要求完成上述 工作后，可通过申报系统查看电子证照，并按需邮寄纸质证照。如需 现场领取纸质证照，领证人需持单位委托书（明确写明领取人姓名和 个人身份证号或其他证件号、申请项目名称，并加盖单位公章）、个 人身份证原件及复印件（或其他有效证件），到自然资源 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-013号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于宝清县建龙大雁煤业有限公司复产的公告 二 O 二五年三月二十四日 2 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司宝清县建龙大雁煤业有限公司（以下简称"大雁煤业"）收到了黑龙 江省双鸭山市宝清县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室下发的 《关于宝清县建龙大雁煤业有限公司复产的批复》（宝安办函【2025】 11 号）（以下简称"《批复》"），同意大雁煤业复产。 《批复》明确："按照《宝清县 2025 年煤矿复工复产验收工作方 案》（宝安办发【2025】9 号）要求，宝清县煤管局对你矿地面、井 上、下各生产系统、环节进行现场验收。你矿经宝清县煤管局复产验 收合格，履行了验收人员签字手续，同时报县委县政府主要领导、分 管领导和包保领导签字背书，符合复产条件，同意你矿复产。" 大雁煤业所属煤矿为设计生产能力 30 万吨/年的矿井，建成投产 后将增加公司原煤自供能力，降低公 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 公告编号：2025-012 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,183,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 31.2258 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议 ...