宝泰隆新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于《上市公司董事和高级管理人员所 持公司股份及其变动管理规则》（2024年修订）、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》、《上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规的规定， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 宝泰隆新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月 第三条 公 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 二 O 二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》和《公司信息披露管理办法》的有关规定，结 合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，并认真编制其年度述职报告。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所及其他主管部 门关于年度报告的要求，积极参加有关部门组织的培训。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积 极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。公司应当为独 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门 信息披露管理制度 $$\mathbf{\hat{\theta}}=\mathbf{0}=\mathbf{\hat{r}}\mathbf{\hat{\theta}}\times\mathbf{\hat{r}}$$ 169 宝泰隆新材料股份有限公司 分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对分公司、 子孙公司及各分厂和经营管理部门的信息披露管理，切实保护投资者利益，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称分公司是指公司在其住所以外设立的从事经营活动的 机构，分公司不具有独立的企业法人资格。 本制度所称子孙公司包括控股子孙公司和参股子孙公司。控股子孙公司是指 根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需要而依法设立的由公司投资 控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司。 参股公司 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 $$=0=\pm i\neq\lambda\backslash j$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职的管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《宝 泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二 O 二五年八月 1 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事（不包括职工 董事，下同）的行为，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事候选人的提名 （一）公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提 名独立董事候选人；单独或合并持有公司已发行股份 5％以上的股东可以提名普 通董事候选人。 独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定。 （二）提名人应在提名前征得被提名人同意。 （三）被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、与提名人的关系、是否存在不适宜担 任董事的情形等。 （四）公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审 核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。 （五）董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺， ...

宝泰隆新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 宝泰隆新材料股份有限公司 二O二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企 业（指公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公 司）。 第四条 公司各部门负责人、公司下属分支机构或全资子公司的负责人、公 司控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员均为负 有向董事会 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 $$z=0=\pm\pi\times\beta$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法 律法规及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 1 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上海证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 $$=0=\pm i\neq\lambda\backslash j$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地 发挥其作用，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《上海证券 交易所董事会秘书管理办法》（2015 年修订）和《宝泰隆新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书分管公司证券部，董事会秘书是公司与上海证券交易所 之间的指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的 人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 总裁工作细则 宝泰隆新材料股份有限公司 总裁工作细则 二Ｏ二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，提高议事和办事效率，规范宝泰隆新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的行为，保证其认真行使职权，忠实 履行义务，确保公司生产经营的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规章和《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁一名，董事可兼任公司总裁，总裁由董事会聘任， 对董事会负责。 第三条 总裁依据董事会授权负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、 ...