宝泰隆新材料股份有限公司 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-058号 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元 后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审 验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号 验资报告。 截至2024年6月3 ...

本次计提相应减少公司 2024 年半年度合并报表利润总额 2,357.17 万元，上述数据未经会计师事务所审计。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议， 审议通过了《公司 2024 年半年度计提资产减值准备》的议案，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-059 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年半年度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司对合并报表范围内各公司所属资产中存在减值迹象的资产 进行了减值测试并相应计提了减值准备，本次计提资产减值准备符合 《企业会计准则》的相关规定，真实、客观地反映公司 2024 年半年 度资产的实际情况。本次计提上述资产减值损失后，相应减少公司 2024 年半年度合并报表利润总额 2,357.17 万元，上述数据未经会计 师事务所审 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-060号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号— —化工》的相关规定，现将公司 2024 年 1-6 月主要经营数据披露如 下： 1 分行 业 主要 产品 经营指标 单位 经营数据 （2024 年 1-6 月） 经营数据 （2023 年 1-6 月） 比上年同 期增减 （%） 煤焦 行业 焦炭 （含焦粉、 焦粒） 营业收入 元 574,450,352.37 1,063,603,121.53 -45.99 营业成本 元 698,445,378.74 1,152,923,795.25 -39.42 生产量 吨 318,721.00 515,411.00 -38.16 销售量 吨 311,970.89 513,134.76 -39.20 库存量 吨 22,025.60 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。 董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 $$\Xi{\bf O}=\left[\Xi{\bf q}\left({\bf\Delta\Phi}\right)\right]\backslash\Xi$$ 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员不得融券卖出公司股份，不得开展以公司股票为 合约标的物的衍生品交易。 董事、监事和高级管理人员不得融券卖出公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份不得转让： 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 · 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 各位董事: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,宝泰隆新材股份有限公 =司(以下简称"公司")董事会对 2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705 号)核准,宝泰隆 新材料股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式发行 人民币普通股(A 股)310.857.142 股,每股面值人民币 1.00元,发 行价格为人民币 3.98 元/股,募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币 22.351.510.06 元 后,募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10元,中审亚太会计师事 务所(特殊普通合伙)对本 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-056号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场和视频相结合的方式召开，现场会 议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议 室。公司共有董事 9 人，参加现场会议董事 8 人，副董事长焦岩岩女 士以视频方式参加本次会议。公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席 了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、会议审议情况 会议共审议了六项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事 长焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的 基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 二Ｏ二四年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的保证、抵押或质押，公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的子公司。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令其为他人担保的行为有权且 应当拒绝。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第五条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （1）因公司业务需要的互保单位； 第一条 为了保护投资者的合法权益和宝泰隆新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保的管理，并有效控制公司的 经营风险，根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二四年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， ...

1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编 1 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-057号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据 2024 年 8 月 12 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场表决的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司 五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监事 3 人，公司 副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有三项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 2 公允、客观的反映公司的资产价值及经 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二四年八月二十六日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2024年8月26日至2024年8月26日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2024年8月21日（星期三）交易收市后在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不 ...