证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-006 号 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充 流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以 及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民 币 1.4 亿元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对 该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-053 号公 告。 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归 还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告日，公司第六 届董事会第五次会议和第六届监 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-002号 一、董事会会议召开情况 或"该项目"）为公司坚持煤炭循环经济理念下，在 2014 年投资建设， 2018 年 11 月进入生产调试阶段，2019 年年底建设完成并逐步转固。 为进一步推行公司煤炭循环经济战略、提高经济效益，2020 年公司 决定对该项目进行改造，考虑采用马场矿区自采煤为主要原料，因此 该项目处于等待马场矿区正式投产状态，尚需根据原料煤性质针对气 化装置进行适应性改造。 2023 年四季度，经公司管理层反复测算论证，基于该项目继续 技改资金投入增大、改造时间长、市场原料煤成本居高不下，且相关 成本税费存在不确定性的背景下，经济效益相比 2022 年显著下降， 若继续投入改建将无法收回项目投资，决定拟终止改造该项目，具体 说明如下： 第六届董事会第十二次会议决议公告 1、焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目基本情况介绍 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届 董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-004 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次计提资产减值准备后，将导致公司 2023 年度合并报表净利 润减少 129,507 万元至 156,880 万元，上述数据未经公司年审会计师 事务所审计确认。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议， 审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案，具体内容 详见公司披露的临 2024-002 号、临 2024-003 号公告。为真实反映公 司 2023 年度财务状况和经营成果，按照《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》等相关规定，公司对存在减值迹象的资产进行测试，并计 提了减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、长期资产减值准备计提情况 公司聘请了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-003号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据 2024 年 1 月 5 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参加表决监事 3 人， 本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。。 二、会议审议情况 本次会议共审议了两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进 行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《终止改造焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级） 项目》的议案 经审核，监事会认为： 本次公司终止改造焦炭制 30 万吨稳定轻 烃（转型升级）项目事项的审议及表决程序符合《 ...

宾泰降新材料股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司 治理准则》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的要求,我们作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,对公司第六届董事会第十二次会议审议的《终止 改造焦炭制 30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目》、《公司 2023 年度 计提资产减值准备》的议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向 我们提交了上述事项的相关资料,经对公司第六届董事会第十二次会 议相关议案进行了解和询问，我们发表如下独立意见: 一、关于终止改造焦炭制 30万吨稳定轻烃(转型升级)项目的 独立意见 经审阅,我们认为:本次公司终止改造焦炭制 30万吨稳定轻烃 (转型升级)项目符合公司发展要求,审议及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定,我们同意本次公司终止改造焦炭制 30 万吨稳定轻烃(转型升级）项目的事项,该事项不存在损害公司股东 利益的情形，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023年度计提资产减值准备事项的独立意见 经审阅,我们认为:根据《企业会计准则》的相关规定,公 ...

标题：关于宝泰隆新材料股份有限公司资产减值相关事项的监管工作函 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-01-12 处理事由：针对公司资产减值相关事项发出监管工作函 ...

特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年元月九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充 流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以 及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民 币 1.4 亿元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对 该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-053 号公 告。 2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情 况通知了公司保荐机构及保荐代表人，剩余暂时补充流动资金的募集 资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履 行信息披露义务。 证券 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-087 号 2023 年 11 月 29 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募 集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2023-082 号公告；2023 年 12 月 5 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2023-083 号公告；2023 年 12 月 19 日，公司将上述暂时用于补 充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体 详见公司临 2023-085 号公告；2023 年 12 月 27 日，公司将上述暂时 用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户， 并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至 本公告日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议 审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流 动资金已全部归还完毕。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-086 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股孙公司参股股东转让股权暨公司控股子公 司放弃优先受让权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称 "龙煤天泰公司"）参股股东黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以 下简称"龙煤集团"）拟以 39,420 万元人民币转让其持有 49%股权， 转让完成后，龙煤集团不再持有龙煤天泰公司股权 ●公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司（以下简称"宝泰 隆投资"）放弃本次股权转让的优先受让权，本次股权转让完成后， 宝泰隆投资对龙煤天泰公司的持股比例不变，仍为龙煤天泰公司的控 股股东，不涉及公司合并报表范围变更 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组 ●本次放弃优先认购权事宜已经公司第六届董事会第十一次会 议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次交易在 董事会审议权限内，无需提交股东大会审 ...

该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们一致 同意公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司放弃本次股权转让 的优先受让权。该事项不存在损害公司股东利益的情形,该事项无需 提交公司股东大会审议。 2 （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于控股 孙公司参股股东股权转让暨公司控股子公司放弃优先受让权的独立 意见的签字页） 独立董事签字： 宇泰降新材料股份有限公司 独立董事关于控股孙公司参股股东股权转让 暨公司控股子公司放弃优先受让权的独立意见 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的要求,我们作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,对公司第六届董事会第十一次会议审议的《控 股孙公司参股股东股权转让暨公司控股子公司放弃优先受让权》的议 案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了上述事项的相 关资料,经对公司第六届董事会第十一次会议相关议案进行了解和询 问,我们发表如下独立意见: 经审核,我们认为:本次龙煤集团拟转让其 ...