证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-076 号 宝泰隆新材料股份有限公司 本次计提资产减值准备后，将导致公司 2023 年 1-9 月合并报表 利润总额减少 1,815.24 万元，上述数据未经公司年审会计师事务所审 计确认。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议， 审议通过了《公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备》的议案，具体 内容详见公司披露的临 2023-074 号、临 2023-075 号公告。为真实反 映公司 2023 年 1-9 月的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试， 并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、信用减值准备情况 2023 年 1-9 月，按照公司的坏账政策，充分考虑应收款项情况， 1 合理预计应收款项信用风险，对应收款项计提信用减值准备 212.71 万元，其中：计提应收票据信用减值准备 2.33 万元、计提应收账款 信 ...

独立董事签字: 杨忠臣: 于 成: 宝泰降新材料股份有限公司 独立董事关于公司 2023年1-9 月计提资产 减值准备的独立意见 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》、《上市公 司治理准则》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》的要求,我们作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,对公司第六届董事会第十次会议审议的《公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备》的议案进行了审查并发表独立意见。董 事会已向我们提交了上述事项的相关资料,经对公司第六届董事会第 十次会议相关议案进行了解和询问,我们发表如下独立意见: 经审阅,我们认为:根据《企业会计准则》的相关规定,公司 本次计提资产减值准备符合严谨性原则,能够准确、公平、客观的反 映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合 理性、准确性,本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定,我们同意本次计提资产减值准备, 该事项不存在损害公司股东利益的情形,该事项无需提交公司股东大 会审议。 1 (此页无正文,为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司 2023 年 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-077号 宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年 1-3 季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 名 称 | 原煤 | | 精煤 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购方式 | 自产 | 外购 | 自产 | 外购 | | 数 量 | - | 604,267.38 | 642,203.08 | 645,602.79 | 三、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 | 产品 | 比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | | 焦炭（含焦粉焦粒） | | -26.17 | | 沫煤 | | -17.31 | | 粗苯 | | -10.02 | | 甲醇 | | -5.60 | | 精制洗油 1# | | -10.93 | 2 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号— ...

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-074号 2、审议通过了《公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备》的议案 公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见 公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2023-076 号公告。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第 十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和视频相结合方式召开，现场 会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室。公司共有董事 9 人，实际参加会议董事 9 人， ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-075号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 2、审议通过了《公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备》的议案 经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准 则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够 公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资 产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 根据 2023 年 10 月 17 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆 路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，监事会主席王维 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二三年十月二十六日 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 5000 万元临时补 充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人 民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机 构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-040 号公告。 2023 年 10 月 16 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募 集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2023-072 号公告；2023 年 10 月 26 日，公司将上述暂时用于补充流 动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上述 募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人，剩余暂时补充 流动资金的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专 用账户并 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-071 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日(星期一) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 16 日(星期一) 至 10 月 20 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 btljt2009@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 ...

关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-072 号 宝泰隆新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次 会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 5000 万元 临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集 资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见， 保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-013 号公告。 2023 年 9 月 28 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2023-069 号公告；2023 年 10 月 13 日，公司 ...

构及保荐代表人，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到 期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二三年十月十三日 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次 会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 5000 万元 临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集 资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见， 保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-013 号公告。 2023 年 9 月 28 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1, ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-069 号 2023 年 9 月 28 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情 况通知了公司保荐机构及保荐代表人，剩余暂时补充流动资金的募集 资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履 行信息披露义务。 宝泰隆新材料股份有限公司 特此公告。 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置 募集资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公 司董事会审议通过之日起 1 ...