山东出版传媒股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本办法。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十 ...

山东出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-008 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十一次（定期）会议决议公告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次（定 期）会议，于 2024 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体 监事于 2024 年 4 月 7 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议 由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司代理财务总监、董事会秘书及相关人员列席了 会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司 ...

作为山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2023 年度召开的董 事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真 审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱炜女士，毕业于中国海洋大学，管理学博士，教授，现任公司独立董事。 2003 年 7 月至今历任山东财经大学会计学院教师，财务系主任、教授、博士生 导师。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。报告期内，兼任烟台正海科技股份 有限公司独立董事、山东福瑞达生物股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 山东出版传媒股份有限公司 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-018 山东出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 公司制度的公告 为推动中国证监会《上市公司独立董事管理办法》在公司尽快落地实施，公 司依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，制 定、修订了部分公司制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 东大会审议 | | 1 | 山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 4 | 山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 | 修订 | 否 | | 6 | 山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度 | 制定 | 否 | 以上制定 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-013 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要 求的现金管理类产品。 投资金额：最高额度不超过 6.5 亿元人民币。 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的 暂时闲置的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法 规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效， 在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管 理产品的管理。该事项尚需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 1 可滚动使用。 （三）资金 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《山东出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券法律部 证券法律部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章。董事会秘书可以指定公司其他人员协助其处理 日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法律部或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 证券法律部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议 ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 ኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+6<$$% ኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈኡьࠪ⡸ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āኡьࠪ⡸ޜਨā˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟኡьࠪ⡸ޜਨ㪓һ ՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌ ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-006 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）原财务总监宫杰先生达到法定退 休年龄，已辞去公司财务总监职务并退休，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日， 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有 限公司关于公司董事、常务副总经理兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-002）。 为保证公司正常经营管理，以及公司 2023 年年度报告披露等工作的有序开展， 公司于 2024 年 3 月 14 日，以现场加通讯表决的会议方式，召开第四届董事会第二 十二次（临时）会议，审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的 议案》。同意在公司董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总经理申维龙 先生代为履行公司财务总监职责，公司董事会后续将按照《公司法》《公司章程》 的相关规定，完成财务总监的聘任工作。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 关 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-005 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 100%，表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东出版传媒股份有限公司关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公 告》（公告编2024-006）。 2.审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》 该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第一次会议审 议，并全票通过。 本议案表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董 事郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 3 月 14 日下午，在公 ...