公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告 山东出版 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张志华 工作原因 郭海涛 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张志华、主管会计工作负责人申维龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘毅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以截止2023年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股 利人民币5.60元（含税），共计分配现金股利1,168,664,000.00元；上述利润分配方案实施后， 剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交 公司股东大会审议通过 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（现场接待投资机构） 参与单位名称 中泰证券、招商证券、中信证券、观富资产、常瑜资本、上海优思投 及人员姓名 资等6家代表。 时间 2023年12月12日 参会方式 现场接待 公司董事、总经理申维龙先生； 公司副总经理、董事会秘书薛严丽女士； 上市公司接待 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-051 山东出版传媒股份有限公司 关于举办“机构投资者走进上市公司”活动 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司 （简称“公司”）于2023年12月 12日，举办 了“机构投资者走进上市公司”交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟 通交流，增进机构投资者及资本市场对公司及行业的了解，增进上市公司市场认 同和价值实现，提高上市公司质量。活动相关情况公告如下： 一、投资者沟通交流活动基本情况 1.时间：2023年12月12日下午14:00-16:30 2.地点：山东出版传媒股份有限公司会议室 3.出席机构（排名不分先后）：中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限 公司、中信证券股份有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上海常瑜私募基 金管理有限公司、上海优思投资管理有限公司。 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2 / 21 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------- ...

公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告 山东出版 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 张志华 、主管会计工作负责人 宫杰 及会计机构负责人（会计主管人员）刘 毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | 项目 | ...

公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告 山东出版 2022 年年度报告 重要提示 | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 二、 公司全体董事出席董事会会议。 | | | 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 | | | 四、 公司负责人张志华、主管会计工作负责人宫杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘毅声明： | | | 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 五、 | 董事会决议 ...