山东出版传媒股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 北京市东城区朝阳门北大街 式外做忘中心 telephone: +86 (010) 6554 2288 ♀ 吕 宫 化十 眉 ▲ 麻 Q 日 关于山东出版传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/XYZH/2025SYAA1F0004 山东出版传媒股份有限公司 专项说明 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东出版传媒股份有限公司(以下简称 "山东出版公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了 XYZH/2025SYAA1B0022 号无保留意见的审计报告。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和 ShineWing | | --- | 专 ...

山东出版传媒股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.ggv.cn)。"进行查验 编码:京259K8V069S 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东出版公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 北京市东城区朝阳门北大街 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0023 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版公司"）2024年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 保荐机构（主承销商） 2025 年 4 月 （一）现金管理的目的 1 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对 暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的 保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源、投资额度及期限 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对山东出版拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开 发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为 10 ...

过去四年，A股持续震荡，部分个股出现了较大回撤。但从另一个角度来看，过去四年却是一 场低估值、高现金流和高分红个股的牛市。比如，迄今为止，国企红利成份股在过去四年的时 间中，三成个股上涨超过1倍，九成个股已经创出了2021年2月份以来的新高。 人们心中的成见是一座大山。投资者喜欢牛市而厌恶熊市，当熊市初露狰狞的面容，投资者往往 望风而逃。但在一场熊市中，投资者更有可能因为重仓了低估值、高质量的个股而收获丰厚。 投资者应该把时间都花在了解自己的企业上，只要有合理估值的优质企业，就不应该莫名地恐惧 而推迟购买。与此同时，投资者应保持对政治与经济的预测置之不理的态度，因为对于很多投资 者和企业家而言，是非常昂贵的游戏。试想，如果投资者因为对熊市的恐惧而卖出或者推迟购买 自己本能把握的个股，代价多大？等到布谷鸟叫时，春天已经过去了。 三成国企红利成份股翻倍 投资小红书-第232期 过去四年，A股是一场结构性的行情，估值偏高的高知名度白马股以时间来消化估值，但部分知 名度虽然不高，却拥有低估值、充沛现金流、强劲资产负债表等优点的公司被市场充分挖掘，走 出了大牛市行情。 以国企红利成份股为例，三成个股走出了翻倍行情，除了 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-009 山东出版传媒股份有限公司 关于全资子公司2025年开展纸浆套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额: 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"山东出版"） 全资子公司山东省出版对外贸易有限公司拟通过上海期货交易所 开展纸浆套期保值业务，交易品种包括与生产经营相关的纸浆期 货业务，业务规模为在手合约的保证金在任意时点不超过人民币 4000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度在 12 个月内循环使用。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 10 日，公司召开第四届 董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年开展纸浆套期保值业务的议案》，并同意提交公司董事会审议； 2025 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十二次（临时） 会议，审议通过《关于公司 2025 年开展纸浆套期保值业务的议案》。 该事项无需 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-012 山东出版传媒股份有限公司 关于选举肖刚先生为公司监事会副主席的公告 肖刚先生简历等详情，详见公司 2025 年 2 月 27 日在上交所 网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传 媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人 1 的公告》（公告编号：2025-005）。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司监事会 2025 年 3 月 15 日 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日，召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举第四届监事会非职工监事的议案》，同意选举肖刚先生为 公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。 为确保公司及时选举产生监事会副主席，经全体监事一致同 意后，豁免会议通知期，当日，召开 ...

国浩律师（济南）事务所 关于 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO |HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoWestRoad,Jinan 电话/Tel:+8653 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-010 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 | 1,752,614,381 | | （股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 | 83.9817 | | 有表决权股份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会 议室（济南市英雄山路 189 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司监事会召集，公司监事会主席王长春主 持会议。股东大会采取现场 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-011 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十六次（临时）会议，于 2025 年 3 月 14 日下午在公司会议 室以现场会议方式召开。当日，公司召开 2025 年第一次临时股东 大会，选举肖刚先生为公司非职工监事。为确保公司及时选举产 生监事会副主席，经全体监事一致同意后，豁免本次会议通知期。 本次会议通知以口头或电话的形式发出。会议由公司监事会主席 王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司董事会秘书、证券事务代表 列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内 容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免本次监事会 ...