（以下简称"《章程指引》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关法律法规，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 山东出版传媒股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、经营范围及主业 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 党的基层组织 | 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第十章 | 通知与公告 | 52 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十二章 | 修改章程 | 58 | | 第十三章 | 附则 | 58 | 山东出版传媒股份有限公司章程 山东出版传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-046 山东出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日，召开了 公司第四届董事会第二十九次（临时）会议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于修订<山东出版传媒股份有限公司章程>的议案》（简称"《公司 章程》"），现将相关事项公告如下： 根据山东省人民政府办公厅印发的《山东省省属企业主责主业管理办法》"第 十九条：省属企业主责主业载入公司章程，作为国有资产监管的重要依据"等规 定，公司拟将主业载入公司章程，具体修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨、经营范围及主业 | | | 第十四条 公司的经营 | 第十四条 公司的经营范围及主业： | | | 范围是：图书期刊发行（有效 | 经营范围：图书期刊 ...

山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日，召 开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于选举刘文强先生为 公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘文强先生为公司第 四届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版第四届董事会第二十八次（临时）会 议决议公告》（公告编号：2024-040）。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成法 定代表人的工商变更登记手续，并取得了山东省市场监督管理局核发的《营业执 照》，公司法定代表人已变更为刘文强先生。除上述事项外，公司《营业执照》 其他登记事项不变。 特此公告。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-043 山东出版传媒股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is regarding Shandong Publishing Media Co., Ltd. [1] Key Points - The Managing Director, Shen Weilong, welcomed investors to the 2024 half-year performance briefing [1] - The company is pleased to present information through the Shanghai Stock Exchange's Zhi Yuan Center [1] Additional Important Content - No specific financial data, industry trends, or detailed performance metrics were provided in the excerpt [1]

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-042 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 30 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 30 日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答 三、 参加人员 董事、总经理，代理财务总监：申维龙 副总经理兼董事会秘书：薛严丽 投资者可于 2024 年 09 月 23 日(星期一) 至 0 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-039 山东出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,761,408,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.4030 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张志华先生因工作原因，已提 交辞职报告，经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市 英雄山路 189 号） (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-040 本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次（临 时）会议于 2024 年 9 月 19 日下午，在公司会议室以现场会议方式召开。为尽快选 举产生董事长，确保公司法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全 体董事一致同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次会议通知以现场口头形式发 出。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事刘文强先生为本次会议的召 集和主持人。 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司全体监事会成员和部分高管成 员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 ...

山东出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出 具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集 人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合 法有效发表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-041 山东出版传媒股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日，召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举刘文强先生为公司第四 届董事会非独立董事的议案》及《关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立 董事的议案》，同意选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张晓 峰先生为公司第四届董事会独立董事，以上人员任期自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。 一、公司选举董事长情况 公司第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第四 届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选刘文强先生、郭海涛 先生、张晓峰先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员，主任由刘文强先 生担任；补选张晓峰先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，主 任由蔡卫忠先生担任，以上补 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-038 山东出版传媒股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 18 日，收到公司董事长张志华先生递交的辞职报告。因工作原因，张志华先生申请 辞去公司第四届董事会董事、董事长及第四届董事会战略与投资委员会委员、主 任职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，张志华 先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张志华先生未持有公司股份，辞 职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 根据《公司章程》等相关规定，公司将于 2024 年 9 月 19 日召开临时股 东大会及临时董事会，审议改选公司部分董事及选举新任董事长议案，从而尽快 完成新任董事长的补选工作。 张志华先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的 规范运作和持 ...