本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）首发募集资金投资项目中的 新华书店门店经营升级改造建设项目（以下简称"项目"）已完成建设，具备结项 条件，现拟将该项目结项，并结合公司实际情况将结项后的节余募集资金 8,309.78 万元（不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额）暂存募集资金专户集中管 理，待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。本项目的募集资金产 生的扣除手续费后的利息收入及理财收益净额仍存募集资金专户集中管理，待全部 募投项目完成后统一处理。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-031 山东出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 2024 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十六次（定期）会议、第四届 监事会第十三次（定期）会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》， 该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-028 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事 郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次（定 期）会议于 2024 年 8 月 30 日上午，在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召 开，公司全体董事于 2024 年 8 月 20 日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的 书面或电子邮件通知；于 2024 年 8 月 26 日全部收到公司当日发出的书面或电子邮 件补充通知。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次 会议的召集和主持人。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，公司董事长张志 华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表 决，独立董 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-029 1 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十三次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次（定 期）会议，于 2024 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体 监事于 2024 年 8 月 20 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议 由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司代理财务总监、证券事务代表及相关人员列席 了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 ...

中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司 部分募投项目结项及延期之核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对山东出版部分首次公开发行股票募集资金投资项目的结项及延期 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民 币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验 ...

山东出版传媒股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《山东 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司""本公司"）2024 年上半年募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-033 山东出版传媒股份有限公司 关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资 金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-034 山东出版传媒股份有限公司 关于选举董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 公司第四届董事会第二十六次（定期）会议，审议通过了《关于提名刘文强先生 为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提名张晓峰先生为公司第四届董 事会独立董事候选人的议案》，以上提名候选人还需提交公司股东大会进行选举。 一、拟选举董事有关情况 经公司控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，第四届董事会提 名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会审议通过刘文强先生为公司第四届 董事会董事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举，任期自股 东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截止本公告披露日，刘文强先生未持有公司股份，本人现任公司控股股东山 东出版集团有限公司党委书记、董事长，与公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。 公司董事会提名、薪酬 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将 2024 年半年度 主要经营数据（未经审计）公告如下： | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | 去年同期 | 增长 本期 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | | | 率（%） | | 率（%） | | | 率（%） | 同期 | | 率 | | | | | | | | | | | | | 增加 | | 出版 | | | | | | | | | | | 2.14 | | 业务 | 345,281.27 | 37 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-032 山东出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次募集资金投资项目延期情况 （一）综合管理信息系统平台项目延期情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目中的综合 管理信息系统平台项目及山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）建设未达到计划 进度，现拟将两项目均延期至 2025 年 12 月。 2024 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十六次（定期）会议、第四届 监事会第十三次（定期）会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》， 该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 ...

山东出版传媒股份有限公司 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-027 钟耕深先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运 作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对钟耕深先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 22 日，收到公司独立董事钟耕深先生的辞职报告书。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，钟耕深先生因已连续担任公司 独立董事满 6 年，申请辞去公司第四届董事会独立董事，第四届董事会提名、薪 酬与考核委员会主任，第四届董事会战略与投资委员会委员职务。辞职生效后， 钟耕深先生将不再担任公司任何职务。 鉴于钟耕深先生辞职将导致董事会 ...