第一章 总则 第一条 为了加强宁波远洋运输股份有限公司(以下简称 "公司")与投资者之间的联系、确保公司信息披露的及时、 准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的分公司、分支机构和 控股、参股的子公司。 第二章 一般规定 上述交易（提供担保除外）金额达到下列标准之一的， 应及时报告： 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或 即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定的负有报告义务的 有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长和董事会 秘书报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括：公司董事、高级 管理人员以及各部门负责人；公司控股股东、实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东；全资子公司、控股子公司的 董事、高级管理人员；其他负有信息披露义务的单位、人员 和部门。 第五条 公司负有报告义务的有关人员应 ...

第二条 本制度所称信用类债券募集资金（以下简称"募 集资金"）是指，公司通过发行公司信用类债券，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称公司信用类债券包括但不限于公司发行的 公司债券、企业债券、超短期融资券、短期融资券、中期票 据、定向债务融资工具等。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照相关法 律法规及《宁波远洋运输股份有限公司信息披露管理制度》 执行。公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的 使用情况和使用效果。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制 的其他企业遵守本制度规定。 第一章 总则 1 第一条 为了规范宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）信用类债券募集资金的管理和运用，提高信用类 债券募集资金使用效益，保护投资者合法权益,依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券 发行与交易管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》等法律、法规的规定和《宁波远洋运输 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 ...

第一章 总则 第一条 为了规范宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效益， 保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定和《宁波 远洋运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照相关法 律法规及《宁波远洋运输股份有限公司信息披露管理制度》 执行。公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的 使用情况和使用效果。 第四条 募集资金投资项目 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波远洋运输股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波远洋运输股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董 事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书以及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少 有两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的 独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委 1 员过半数选举产生，并报 ...

第二条 战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策和ESG战略等进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于战略与ESG委员会及本规则中涉 及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 ESG 第一章 总则 第一条 为了明确宁波远洋运输股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与 ESG委员会"）的职责，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治 理（Governance）（以下简称"ESG"）的管理水平，完善 公司治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波远洋运 输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波 远洋运输股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定制 定本议事规则。 第四条 战略与ESG委员会由五名董事组成，其中独立董 事三名。 第五条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 第六条 战略与ESG委员会委员应当具 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-045 宁波远洋运输股份有限公司 关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 24 日和 2025 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议和公司 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构，具体内容详见公司分别在 2025 年 3 月 26 日和 2025 年 5 月 9 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《宁波远洋运输 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、《宁波 远洋运 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-044 宁波远洋运输股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨修订、制定和废止相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<宁波远 洋运输股份有限公司章程>的议案》和《关于修订和制定公司治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和 监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《公司监事会议事 规则》等监事会相关公司制度不再适用。 本次事项尚需提交公司 2025 年第三次临时 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-046 宁波远洋运输股份有限公司 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》的 | √ | | 议案 | | | | 2.00 | 关于修订和制定公司治理制度的议案 | √ | ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-043 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 10 月 28 日以书面传签方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书 面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会在全面了解和审核公司 2025 年第三季度报告后，对公司 2025 年第三季度报告发表如下书面确认意见： 1.公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、 《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2.公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 ...

宁波远洋运输股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动 幅度(%) | | 营业收入 | 1,581,117,052.13 | 1 ...