宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 24 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电子邮件方式向全体监事 会成员发出。 本次会议由公司监事会主席杨定照先生主持，应出席监事 3 名，现场参会监 事 3 名。公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-002 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下事项： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司监 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-001 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 24 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电子邮件方式向全体董事 会成员发出。 本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，现场参会董事 9 名。公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公 司董事会议事规则》的规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2024 1 年年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-003 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.27 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 2024 年度 2023 年度 | | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 166,196,433.42 151,801,466.74 | | 201,529,533.44 | | 回购注销总额（元） | 0.00 0.00 | | 0. ...

Financial Performance - The total distributable profit as of December 31, 2024, is RMB 1,061,549,763.81, with a proposed cash dividend of RMB 1.27 per 10 shares, totaling RMB 166,196,433.42, which represents 30.01% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[7]. - In 2024, the company's operating revenue reached ¥5,271,538,477.37, an increase of 17.95% compared to ¥4,469,132,016.58 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥553,739,227.61, reflecting a 9.86% increase from ¥504,034,465.02 in the previous year[24]. - The basic earnings per share rose to ¥0.42, a 7.69% increase from ¥0.39 in 2023[25]. - The weighted average return on equity increased to 9.90%, up by 0.32 percentage points from 9.58% in the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥5,787,218,367.70, a growth of 6.61% from ¥5,428,303,063.72 in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 5,271,538,477.37, representing a year-on-year increase of 17.95%[60]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 55,373,920, reflecting a growth of 9.86% compared to the previous year[60]. - Total revenue for the company reached approximately CNY 5.18 billion, with a gross margin of 14.43%, reflecting a year-over-year increase of 2.07 percentage points[65]. - The company reported a total revenue of 784.05 million for the year 2024[123]. - The company achieved a net profit of 150 million RMB, up 20% compared to the previous year, indicating strong operational efficiency[124]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year[123]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[128]. Operational Highlights - The company achieved a container transportation volume of 5.13 million TEU in 2024, a year-on-year growth of 14.5%[33]. - The bulk cargo business volume reached 25.884 million tons, marking a 6.1% increase compared to the previous year[33]. - The company operates a fleet of 100 vessels, ranking 23rd globally in container shipping capacity and among the top three in mainland China[36]. - The company operates a fleet of 90 container ships, covering 40 routes and providing services to 49 major ports domestically and internationally[50]. - The company has expanded its dry bulk shipping business with 10 owned vessels, achieving a total capacity of 265,700 deadweight tons[50]. - The company has established a comprehensive shipping network connecting coastal and inland routes, enhancing service capabilities[54]. - The company has initiated a point-to-point direct shipping route from Ningbo to Dubai, enhancing international shipping capabilities[54]. - The company has expanded its shipping routes, opening new lines to Hiroshima, Manila, Dubai, and Busan, enhancing its regional logistics capabilities[33]. Risk Management and Compliance - The company has no significant risks such as stock delisting or bankruptcy during the reporting period[9]. - The company emphasizes risk management by enhancing safety management systems and integrating financial risk control measures[96]. - The company recognizes macroeconomic fluctuations as a risk factor that could impact shipping demand and operational performance[98]. - The company faces competitive risks due to increasing service homogeneity and concentration in the shipping industry[99]. - The company has established a governance framework to ensure compliance with regulations and protect shareholder interests[104]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring separate operations and risk management[106]. Sustainability and ESG Initiatives - The company is committed to green and low-carbon development, integrating sustainable practices into fleet planning and operations[57]. - The company has invested CNY 759.49 million in environmental protection during the reporting period[177]. - The company has implemented a comprehensive energy management system, including monitoring of fuel usage and waste oil recovery[185]. - The company has equipped 72% of its vessels with shore power systems to enhance energy efficiency[181]. - The company has introduced three new intelligent and green vessels, increasing the proportion of green vessels in its fleet to 48.9%[187]. - The company has established a carbon peak and carbon neutrality working group to oversee its sustainability initiatives[187]. - The company has been recognized as the first AAA-rated shipping enterprise in Zhejiang Province, reflecting its commitment to ESG governance and sustainable development[194]. Management and Governance - The company held 10 board meetings during the reporting period, with all directors fulfilling their duties diligently and professionally[107]. - The company has undergone several management changes, including the appointment of new supervisors and deputy general managers, indicating a potential shift in strategic direction[130]. - The total remuneration for the chairman and general manager was approximately 173.16 million yuan for the reporting period[122]. - The company’s senior management remuneration scheme is proposed by the remuneration and assessment committee and approved by the board of directors[133]. - The company has confirmed the execution of daily related transactions and is preparing for future projections[121]. - The company has appointed new executives, including a CFO and several vice presidents, to strengthen its management team[134]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to achieve a container transportation volume of 5.65 million TEU and bulk cargo volume of 26.2 million tons by 2025[93]. - The focus will be on enhancing international business through route optimization and expanding service capabilities, particularly in Northeast and Southeast Asia[93]. - The company plans to strengthen its domestic network centered around Ningbo-Zhoushan Port, expanding coastal and Yangtze River service areas[93]. - The company plans to invest in new technologies to improve shipping logistics and reduce operational costs[123]. - The company is exploring potential acquisitions in the logistics sector to enhance its service capabilities and geographic reach[124]. - The company is actively involved in multiple subsidiaries and partnerships, enhancing its market position and operational capabilities[131]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 844, with 91 in management, 123 in administration, 31 in technical roles, and 599 in business positions[158]. - The company conducted a training program covering all employees, totaling 24,555 hours of training[160]. - The total hours of outsourced labor amounted to 2,575,483 hours, with total payments of approximately 24.13 million RMB[161]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.27 RMB per 10 shares for the 2024 fiscal year, totaling approximately 166.20 million RMB, which represents 30.01% of the net profit attributable to shareholders[164]. - In 2023, the company distributed a cash dividend of 1.16 RMB per 10 shares, amounting to 151.80 million RMB, accounting for 30.12% of the net profit attributable to shareholders[163]. - The cash dividend policy is clear and aligns with the company's articles of association and shareholder resolutions[166].

上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波远洋运输股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波远洋运输股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-046 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等： 本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持本次会议。会议的召集、 召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 -1- （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 381 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,277,003 3、出席会议的股东所持有表决 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件目录 | 宁波远洋运输股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 1 2024 | | | | --- | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 | | 年第三次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 议案一 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 | 关于公司 | | | 计的议案 5 | | | 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法权益， 确保股东及股东代理人在公司 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大 会议事规则》的有关规定，特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证 件以及 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-042 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 11 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生回避了对该议案 的表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过， 尚需提 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的核査意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对公司与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有 限公司（以下简称"省海港集团"）及其直接或间接控制的企业、与由关联自然 人担任董事、高级管理人员的企业之间在 2024 年发生的日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，独立董事认为：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-043 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 11 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事张路先生回避了对该议案的表决。 经审查，监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有 效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股 ...