浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机 构"）作为正在履行宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"、"上 市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行现场检查，报 告如下： —、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郑周、高小红 （三）现场检查时间 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 2025 年 3 月 19 日 （四）现场检查人员 高小红、燕鹏举 （五）现场检查手段 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、查看公司公告、公司治理文件、公司定期报告等文件； 经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司建立健全并有效执行了公司 治理制度和内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会规范运行，公司董事、 监事和高级管理人 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 与浙江海港集团财务有限公司 签署《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为宁波 远洋运输股份有限公司(以下简称"宁波远洋"或"公司")首次公开发行A股股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对宁波远洋与浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务公司" ）签署《金融服务框架协议》暨关联交易事项，协议条款的完备性、协议的执 行情况、风险控制措施和风险处置预案的执行情况，以及上市公司对相关信息 披露的真实性进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司实际业务安排，公司及子公司拟与财务公司签订《金融服务框架 协议》。鉴于财务公司为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"宁波舟山港"） 的控股子公司，宁波舟山港通过直接和间接的方式持有公司 81%股份 ...

（周亚力） 作为宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司 规章制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、独立履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见建 议，深入了解公司经营管理等重大事项的构建及完善状况，充分发挥财务专 长，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周亚力，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，本科学历，注册会计师，现任宁波远洋运输股份有限公司独立董事，浙 江舒友仪器设备股份有限公司独立董事，杭州奥泰生物技术股份有限公司独立 董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家。 本人1984年参加工作，历任浙江国华会计师事务所注册会计师，香港何铁 文会计师行审计员，浙江工商大学助教、 ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024 年度独立董事述职报告 （范厚明） 作为宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司 规章制度，认真独立履职，积极参加公司股东大会、董事会会议及各专门委员 会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，充分发挥航运方面专业优势， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支 撑，以自身经验对公司生产经营相关事项提供建议，促进公司可持续发展，维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人范厚明，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，现任大连海事大学交通运输工程学院（前身为"交通运输管 理学院"）教授、博士生导师，宁波远洋运输股份有限公司独立董事。包括公 司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家。 本人1984年参加工作，历任煤炭部抚顺煤矿电机厂助理工 ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024 年度独立董事述职报告 （金玉来） 作为宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度的工作中，本人始终秉持诚信、勤勉、独立的原则，严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的要求，履行了独立董事的职 责。在过去的一年里，本人积极认真地出席了各项会议，充分发挥自身在法律 领域的专长和丰富经验，为完善公司治理结构、推动公司高质量发展贡献了自 己的力量。在参与公司决策过程中，本人始终以客观、公正的态度对待每一项 议题，对有关事项发表了具有建设性的意见，切实维护了公司全体股东的合法 权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人金玉来，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历，现任上海市凯荣律师事务所主任，宁波远洋运输股份有限公 司独立董事，美设国际物流集团股份有限公司独立董事，中国海商法协会理 事，中国海事仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。包括 公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 ...

关于宁波远洋运输股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波远洋运输股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61418888 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | 非经营性资 | 资金占 | 占用方与 上市公司 | 上市 公司 核算 | 2024 年期初占 | 年度占 2024 用累计发生 | 2024 年度占 | | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方 | | | | | 用资金 | 其他 | 还累计发生 | 占用资金余 | 形成 | 性质 | | | 金占用 | 名称 | 的关联关 | 的会 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 的利息 | | 金额 | 额 | 原因 | | | | | | 系 | 计科 | | 息) ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 根据宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会同意意见，由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤 华永"）负责公司2024年度的审计工作，主要包括对公司年度经营情况报告（资 产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计 评价，同时对公司进行内部控制审计。根据《公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件，公司对2024年度会计师事务所德勤华永的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-005 宁波远洋运输股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：德勤华永的前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月 经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 （5）首席合伙人：付建超先生 （6）2024 年末合伙人数量 204 人、从业人员共 5,616 人、注册会计师数量 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 270 人。 （7）2023 年经审计总收入人民币 41 亿元，其中审计业务收入人民币 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-006 宁波远洋运输股份有限公司 关于与浙江海港集团财务有限公司签署 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金 融服务框架协议》。 公司和财务公司的控股股东均为宁波舟山港股份有限公司，公司与财务 公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项基于公司实际经营发生，有利于提高公司资金使用效 率，降低融资成本，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公 司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公 司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议》，由财务 公司向公司及下属企业提供金融服务。公司和财务公司的控股股东均为宁波舟山 港股份有限公司，公司与财务公司构成关联关系， ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-004 宁波远洋运输股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定 价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，以"5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避"的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交公司 2024 年年度股东大会审议，关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先 生、陈加挺先生回避了对该议案的表决。 2.独立董事专门会议 ...