证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-010 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.16 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议以"9 票同意，0 票 反对，0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规 定的利润分配政策和公司已披露 ...

宁波远洋运输股份有限公司 独立董事候选人声明 本人范厚明,已充分了解并同意由提名人宁波舟山港股份有限公司提名为宁 波远洋运输股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核査意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对公司与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有 限公司（以下简称"省海港集团"）及其直接或间接控制的企业、与由关联自然 人担任董事、高级管理人员的企业之间在 2023 年发生的日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，独立董事认为：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于对浙江海港集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验浙江海港集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期 财务资料，对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定 及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 浙江海港集团财务有限公司由国家金融监督管理总局（原"中国银行保险监 督管理委员会"，下同）于 2010 年 1 月 25 日批准筹建，6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，是一家具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司注册资 金 15 亿元人民币，股权结构为：宁波舟山港股份有限公司占 75%，浙江省海港 投资运营集团有限公司占 25%。 统一社会信用代码：91330200557968043R 金融许可证机构编码：L0111H233020001 法定代表人：倪坚 注册地址/办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东 ...

关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机 构"）作为正在履行宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"、"上 市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行现场检查，报 告如下： —、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郑周、高小红 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 22 日 （四）现场检查人员 高小红、燕鹏举 （五）现场检查手段 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、查看公司公告、公司治理文件、公司定期报告等文件； 4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料; 现场检查人员检查了公司三会文件、会议记录，并与指定网络披露的相关信 息进行对比和分析。 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-009 宁波远洋运输股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式向全体监事 会成员发出。 — 1 — 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 本次会议由公司监事会主席杨定照先生主持，应出席监事 3 名，现场参会监 事 3 名。公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问和其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了 ...

公司代码：601022 公司简称：宁波远洋 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波远洋运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2134 号 (第一页,共二页) 宁波远洋运输股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波远洋运输股份有限公司(以下简称"宁波远洋") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波远洋 董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心1 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-015 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满， 为确保公司监事会运作合规有效，公司决定依法依规开展监事会换届选举工作， 具体情况如下： 根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，公司 第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名， 任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 一、非职工代表监事提名情况 本提名事项将形成《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》提 交公司 2023 年年度股东大会以累积投票表决方式审议。 — 1 — 二、职工代表监事选举情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开一届五次职工代表大会选举戎超峰先生（简历 见附件 2）为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一 致。 三、其他情况说明 经 2023 年年度股东 ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将第一届董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为 普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52 号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单 元01室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券 ...