证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-082 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保的具体情况如下： 单位：亿美元 二、 被担保人基本情况 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为满足公司全资子公司的经营需求，公司全资子公司金属香港向香港上海汇 被担保人名称：中信金属香港有限公司（以下简称"金属香港"）为中信金属 股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属于公 司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟对金属香港提供担 保总额不超过1.2亿美元（折合人民币约8.63亿元，汇率按照2024年11月29日 的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1877计算，下同）的担保。截 至2024年11月30日，公司已实际为金属香港提供的担保余额为2.094亿美元 （折合人民币约15.05亿元）（不含本次担保）。本次担保已经公司股东大会批 准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-083 中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 647 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,432,711,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.4634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 席会议人 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2024 年第六次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 a я e m 害 务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-948 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券 有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中信金属本次关于 2025 年 度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 （1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意 2025 年度公司与关联方 Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（以下简称"巴西矿冶公司"） 及其子公司开展预计额度范围内的购买商品等关联交易； （2）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权同意 2025 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.开展预计额度范围内的购买商品等关联交易，关联董事马满 ...

中信金属股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-076 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向 公司全体董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议与视频会议相结 合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事 长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中信金属股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案： （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度 预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议： （1）同意202 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-079 （一）预计担保基本情况 为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资项目需要，金属股份预 计 2025 年度对外提供担保总额（包括金属股份对全资/控股子公司间的担保，范 围包括金属宁波、金属国际、香港投资、非洲投资、香港公司、信金发展、信金 坦桑尼亚）共计人民币 131.30 亿、美元 32.49 亿。 担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、 履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。 （二）预计担保额度有效期 以上担保额度及授权有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 中信金属股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 被担保人名称：中信金属宁波能源有限公司（以下简称"金属宁波"）、中信 金属国际有限公司（以下简称"金属国际"）、中信金属香港投资有限公司（以 下简称"香港投资"）、中信金属非洲投资有 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-077 中信金属股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开, 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先 生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议了以下议案： （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度 预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议： 1.同意 2025 年度公司与关联方 Companhia Brasileir ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-081 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东 ...