证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-064 一、 担保情况概述 本次发生担保为公司为全资子公司金属宁波提供担保。 为满足公司全资子公司的经营需求，公司全资子公司金属宁波向中国银行股 份有限公司北京崇文支行（以下简称"中行北分"）申请总额为 9 亿元人民币的 被担保人名称：中信金属宁波能源有限公司（以下简称"金属宁波"）为中信 金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟对金属宁波提供担 保总额不超过9亿元人民币的最高额担保。截至2024年7月31日，公司已实际 为金属宁波提供的担保余额为8.02亿元（不含本次担保）。本次担保已经公司 股东大会批准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的 情形。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚 未使用额度与担保实际发生余额之和）超过公司最近一期经审计净资产100%； 公司及控股子公司对外担保余额为8.02亿元人民币、10.27亿美元，占公司最 近一期经审计归属于母公司 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-063 中信金属股份有限公司关于 按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A. 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司（以 下简称"公司"或"中信金属"）按照其持有Minera Las Bambas S.A.铜矿项目15% 的股权比例为Minera Las Bambas S.A.提供债务本金金额上限为1.5亿美元的连带 责任担保，贷款期限5年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履行期届 满之日起3年，本次担保事项已经公司股东大会批准。截至2024年7月31日，公司 实际为Minera Las Bambas S.A.提供的担保余额为1.65亿美元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾 期的情形。 Minera L ...

目前尚未确定 SUNAT 是否有意就该判决提出上诉。五矿资源据知于秘鲁税务 行政司法系统进行上诉或需时多年方可解决。 从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（以下简称"五矿资源"或"MMG"， 系一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，二零一四年至二零一七年的重 列税务亏损为 16.93 亿美元，将减少后续年度的税务负担。 有关二零一四年及二零一五年所得税评估；税务法院裁定 MLB 有权在所得税 扣减中扣除(其中包括)就重新安置 Fuerabamba 社区有关的开发成本。 由于秘鲁国家税务管理监察局（SUNAT）未能遵守有关审计操守规定，税务 法院裁定其对 MLB 二零一六年 1.79 亿美元所得税的评估无效。 二零一七年的所得税评估金额 9.56 亿美元已被税务法院减至 0 美元，理由 与之前公布有关税务法院预扣税的判决相似，即所得税法规仅旨在防止逃税情况， 而本案件并不牵涉任何逃税行为,且关联方条例不能仅因五矿资源与国家的关系 而适用于国有企业(即中国贷款银行)。SUNAT 的负资产论点也被驳回，因为双方 (即 MLB 及中国贷款银行)并无关联。关于因果关系原则，税务法院认为股东贷款 可予扣除，因 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-061 中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 720 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,405,665,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.9115 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2024年第四次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 ิ 滇 律师 事 务 所 A YUAN LAW OFFICES 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-648 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 G ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-060 中信金属股份有限公司关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中信金属"）于 2024 年 8 月 29 日 下 午 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开 2024 年半年度业绩说 明会，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 8 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2024-058）。公司董事长吴献文先生，董事、总经理刘 宴龙先生，董事、常务副总经理王猛先生，董事、董事会秘书、财务总监赖豪生 先生，独立董事陈运森先生、孙广亮先生，监事杨丽丽女士，副总经理 ...

贸易+投资双轮驱动，矿权价值有待重估 2024 年 08 月 29 日 ➢ 事件概述：公司发布 2024 年半年报。2024H1，公司实现营收 642.49 亿 元，同比增长 5%；归母净利润 11.06 亿元，同比增长 3.6%；扣非归母净利 6.79 亿元，同比减少 23.8%。2024Q2，公司实现营收 374.18 亿元，同比增长 11.7%、 环比增长 39.5%；归母净利润 9.52 亿元，同比增长 81.4%、环比增长 515%； 扣非归母净利 3.57 亿元，同比增长 2.4%、环比增长 11.1%。 ➢ 点评：有色业务持续拓展，营收同比增长 ① 量：2024H1 营收同比增长。2024H1，公司有色金属业务整体实现收入 446.48 亿元，同比增长 28.42%，黑色金属业务整体实现收入 193.08 亿元，同 比减少 26.80%。公司克服黑色金属行业整体需求转弱、流动性缺失和商品价格 下行等不利因素影响，持续拓展有色金属业务，有效弥补黑色金属收入下降，实 现整体营业收入同比增长 4.95%。 ② 价：2024H1 毛利率同比回落。公司毛利率同比减少 0.71pct 至 1.11%， 其中 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 1 中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | - | 6 - | | 三、会议议案 | | | | 议案一：关于审议《中信金属股份有限公司为联营企业 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易》的议案 .............. -7- 中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"中信金属"或"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东 大会规则》，以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金 属股份有限公司股东大会议事规 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的核查意见 一、担保情况概述 为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，公司联营企业 Minera Las Bambas S.A.拟申请 10 亿美元循环贷款，贷款期限 5 年，中信金属 拟为该循环贷款按 15%持股比例提供连带担保责任，担保的债务本金额度不超 过 1.5 亿美元，担保方式为保证担保，担保期限为循环贷款融资文件项下每笔债 务履行期限届满之日起三年，Minera Las Bambas S.A.其他股东将同步按照持股 比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。本次担保无反担保。 过去 12 个月，公司与 Minera Las Bambas S.A.进行的关联交易（股东大会 审议的日常关联交易除外）为关联担保，截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际为 其提供的担保余额为 2.7 亿美元。 2024 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于审议中信金属股份有限公司关于为联营公 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-054 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司 2024 年半年度报告》《中信金属股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 2.审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告》（公告编号：2024-055）。 3.审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司对中信财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告>的议案》 中信金属 ...