信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 oublic accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansio No.8, Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 联系申话: +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA7B0216 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信金属股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告(续) ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-013 中信金属股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先 生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2024 年年度报告>及摘要的 议案》 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告> 的议案》 表决结果： ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-014 公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 中信金属股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 951,502,759.52 元。综合考虑公司实际经营 情况及 2025 年度预算资金需求，经公司 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先 生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 中信金属: 中信金属股份有限公司第三届监事会第 五次会议决议公告 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-013 中信金属股份有限公司 监事会认为：公司编制和审核《中信金属股份有限公司 2024 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况，不存在任何虚假 ...

中信金属: 中信金属股份有限公司2024年度内部控 制评价报告 公司代码：601061 公司简称：中信金属 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

中信金属: 中信金属股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-016 中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目 正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益， 为公司股东谋取更多的投资回报。公司尚未确定现金管理的交易对象，预计本 次现金管理的交易对象可能包括公司关联方中信银行及其子公司、信银国际及 其子公司、中信证券及其子公司。如公司本次现金管理后续通过上述关联方进 行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。 根据公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2024 年第 六次临时股东大会分别审议通过的《中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常 关联交易额度预计的议案》，公司预计 2025 年度向中信银行及其子公司、信银 国际及其子公司、中信证券 ...

中信金属: 中信金属股份有限公司2024年度审计委 员会履职情况报告 中信金属股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中信金属股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》等规定，中信金属股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）本着勤勉尽责的原则在 2024 年度严格履行职责，认 真完成本职工作，现将有关情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中 2 名为独立董事， 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。审计委员会全部成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识，能够胜任审计委员会 的工作。公司第三届董事会审计委员会委员为陈运森、马 满福、孙广亮，其中陈运森为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 所有委员均按时出席历次审计委员会会议，认真履职，会 前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审 慎出具 ...

本人叶会寿，已充分了解并同意由提名人中信金属股份有 限公司董事会提名为中信金属股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任中信金属股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，本人承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办 的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 中信金属: 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离） ...

中信金属: 中信金属股份有限公司关于2024年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告的公告 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-015 中信金属股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年3月16日出 具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 （2023）580号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A股）501,153,847股，发行价格为6.58元/股，募集资金总额为 元后，实际募集资金净额为319,417.74万元。上述募集资金已全部到位，安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于2023年4月3日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 ...