证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-005 中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性的前提下，提高 资金使用效率，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。公 司尚未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包括公司 关联方中信银行及其子公司、信银国际及其子公司、中信证券及其子公司。如 公司本次现金管理后续通过上述关联方进行，则构成关联交易，不构成重大资 产重组。 （二）现金管理金额 重要内容提示 交易概述：为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性的前 提下，提高资金使用效率，中信金属股份有限公司（含控股子公司）（以下 简称"公司"）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，计划用于现金管理 的闲置自有资金规模不超过6.5亿元人民币，并可在上述额度内滚动使用。 公司尚未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包 括公司关联方中信 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-009 中信金属股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-004 中信金属股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开, 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先 生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议了以下议案： （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理暨关联交易的议案》 （二）审议通过《中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度货币类衍生品 套期保值业务的议案》 表决结果：同意：3 票 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-003 中信金属股份有限公司 （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理暨关联交易的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：4票。 本议案涉及关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了回避 表决。 本议案已经公司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 增加募投项目实施主体并使用募集资金向其 提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券 有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对中 信金属增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项 目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-002 中信金属股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2025 年 2 月 13 日以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司监事、高 管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并审议通过了《中信金属股份有限公司关于设立 先进材料研究院的议案》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。 公司设立先进材料研究院，为公司一级部门。旨在强化科技创新在推动公司 高质量发展中的重要作用，探索为公司业务及未来发展积极赋能。 特此公 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-082 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保的具体情况如下： 单位：亿美元 二、 被担保人基本情况 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为满足公司全资子公司的经营需求，公司全资子公司金属香港向香港上海汇 被担保人名称：中信金属香港有限公司（以下简称"金属香港"）为中信金属 股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属于公 司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟对金属香港提供担 保总额不超过1.2亿美元（折合人民币约8.63亿元，汇率按照2024年11月29日 的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1877计算，下同）的担保。截 至2024年11月30日，公司已实际为金属香港提供的担保余额为2.094亿美元 （折合人民币约15.05亿元）（不含本次担保）。本次担保已经公司股东大会批 准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2024 年第六次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 a я e m 害 务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-948 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-083 中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 647 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,432,711,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.4634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 席会议人 ...